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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.59 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 13:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 義徳 取締役重任田村純宏 取締役新任李爽 取締役兼専務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 海外事業責任者 取締役兼執行役員 人事総務本部本部長 取締役 ※ 重任山下真実社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任草島智咲社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任齋藤政彦社外取締役 ( 独立役員 ) ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。 2. 監査役候補者 役位氏名現担当・主な職業 監査役新任横山宏イオン㈱ 事業構造改革部長 現監査役野口克義氏は 2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の終結の時をも | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 12/02 | 23:46 | 4343 | イオンファンタジー |
| 株式会社イオンファンタジー 統合報告書 2025 ESGに関する報告書 | |||
| 13 15 価値創造のあゆみ 価値創造モデル 事業展開 コアコンピタンス 提供価値 43 45 50 53 59 61 サステナビリティマネジメント 社会 環境 ガバナンス 役員一覧 社外取締役鼎談 Chapter イオンファンタジーが目指す先 17 23 社長メッセージ 中長期戦略 Chapter 2 3 事業戦略・機能戦略 65 67 69 財務・非財務ハイライト 連結経営指標等 10 年間サマリー 会社概要 / 株式情報 編集方針 当社は、2022 年度に制定したパーパスのもと、事業を通じて 様 々な「あそびの体験 」を提供することで、こどもたちの夢中を 育み、“ えがお ” に貢献するこ | |||
| 05/29 | 13:18 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.fantasy.co.jp/company/wp-content/uploads/2024/04/final_Mediumtermmanagementplan2024_2026.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員 | |||
| 05/22 | 10:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第29期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 執行機能を明確にし、コーポレートガ バナンス体制を強化するとともに、業務執行のスピードアップ及び経営の効率化を図ることを目的に執行役員制 度を導入し、会社の特定の領域の業務執行を執行役員に委ねております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 36/115 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに | |||
| 05/21 | 15:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 山下 くさじま 草島 さいとう 齋藤 のぶゆき 信幸 とくや 徳也 よしのり 義徳 よしひろ 純宏 わたる 渉 まみ 真実 ち 智 さき 咲 まさひこ 政彦 取締役会長 代表取締役社長 取締役兼専務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 国内事業責任者 取締役兼執行役員 海外事業責任者 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 同左 同左 取締役兼常務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 同左 同左 同左 同左 同左 ※の 3 名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役です。 以上 | |||
| 04/22 | 12:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第29回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 4,532,695,335 円の内、1,578,313,404 円 1,578,313,404 円 3. 準備金の額の減少並びに剰余金の処分がその効力を生ずる日 2025 年 6 月 23 日 ― 5 ― 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ふじわらのぶ | |||
| 11/25 | 12:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 「株式会社イオンファンタジー 統合報告書２０２４」を発行 PR情報 | |||
| “えがお”をきっかけにあらゆる世代をえがおにする世界を創り出していく Chapter3 中期経営計画 中期経営計画 事業担当役員メッセージ 事業戦略国内事業 海外事業アセアン 海外事業中国 機能戦略人事戦略 /DX 戦略 財務担当役員メッセージ Chapter4 サステナビリティ サステナビリティマネジメント 社会環境ガバナンス 掲載先 役員一覧 社外取締役メッセージ 連結経営指標等 10 年間サマリー 会社概要 / 株式情報 https://www.fantasy.co.jp/company/ircontent/library/library_05.html ■ 株式会社イオンファンタジー 設 | |||
| 07/08 | 14:38 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画 :https://www.fantasy.co.jp/company/wp-content/uploads/2024/04/final_Mediumtermmanagementplan2024_2026.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候 | |||
| 06/03 | 09:43 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /company/ir//upload_file/tdnrelease/4343_20210409491966_P01_.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があるこ | |||
| 05/28 | 09:48 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| //upload_file/tdnrelease/4343_20210409491966_P01_.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験 | |||
| 05/22 | 12:05 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第28期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 書 36/114 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳、田村純宏、小岩渉、山下真実 ( 社外取締役 )、草 島智咲 ( 社外取締役 )、齋藤政彦 ( 社外取締役 ) b | |||
| 05/21 | 15:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員人事について その他のIR | |||
| 山下 くさじま 草島 さいとう 齋藤 のぶゆき 信幸 とくや 徳也 よしのり 義徳 よしひろ 純宏 わたる 渉 まみ 真実 ち 智 さき 咲 まさひこ 政彦 取締役会長 代表取締役社長 取締役兼常務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 国内事業責任者 取締役兼執行役員 海外事業責任者兼 プレイグラウンド開発本部本部長 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役会室シニアアドバイザー( 現任 ) ※の 3 名は東京証券取引所の定めに基づ | |||
| 05/09 | 19:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| （訂正）「第28回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 回定時株主総会招集ご通知 」は、下記の内容を反映させた電子デー タを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了していたことから、株主さまのお手元に届いているものは訂正前 のものとなります。 記 【 訂正箇所 ( 下線部分 )】 1.16ページ株主総会参考書類第 2 号議案監査役 4 名選任の件 ( 訂正前 ) おかもと 3 岡本 しおん 紫苑 再任社外監査役候補者独立役員候補者社外監査役就任年数 2 年 略歴、地位及び重要な兼職の状況 2024 年 1 月 neo 終活株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) neo 終活株式会社社外取締役 ( 訂正後 ) おかもと 3 岡本 | |||
| 05/09 | 19:45 | 4343 | イオンファンタジー |
| 第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ― 5 ― ふじわらのぶゆき 1藤原信幸 生年月日 1968 年 8 月 20 日 所有する当社の株式数 4,900 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2004 年 5 月当社入社 2012 年 1 月永旺幻想 | |||
| 04/10 | 15:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 「中期経営計画(２０２４年度～２０２６年度)」策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 染症拡大の影響により財務指標が 悪化 (2023 年 2 月期自己資本比率 15.9% DEレシオ 3.2 倍 ) • 資金リスクに備え国内の短期借入・ 当座貸越枠を拡大 • 効率的な投資実行によりEBITDAは 毎年改善 • 営業組織を事業部制へ移行、権限と 裁量を強化し意思決定を迅速化 • 全ストアマネジャーを社員化、転勤 の有無など社員区分も細分化 • 福利厚生を拡充、ライフワークバラ ンスを調整しやすい環境へ • これらの取り組みについて厚生労働 省・経済産業省から表彰を受ける ガバナンス • 支配株主から独立性を有する社外取 締役構成 1/3 以上を確保 • 執行役員制度を導入。経営 | |||
| 04/10 | 15:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関義徳 取締役重任田村純宏 取締役重任小岩渉 取締役兼常務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 国内事業責任者 取締役兼執行役員 海外事業責任者兼 プレイグラウンド開発本部本部長 取締役 ※ 重任山下真実社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任草島智咲社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 新任齋藤政彦 富士フイルムホールディングス㈱ 監査役会室シニアアドバイザー ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。 現取締役の大矢和子氏と京極武氏の 2 名は、2024 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の 終結の時を | |||
| 05/30 | 15:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /companyinfo/identity/ 基本戦略 :https://www.fantasy.co.jp/company/ir/management/management_02.html 中期計画 :https://www.fantasy.co.jp/company/ir//upload_file/tdnrelease/4343_20210409491966_P01_.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取 | |||
| 05/30 | 15:00 | 4343 | イオンファンタジー |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| た。 その実現に向けて、当社はこれまでに以下の内容に取り組んでまいりました。 (1)2022 年 4 月に「こどもたちの夢中を育み、“えがお”あふれる世界をつくる。」というパーパ スを策定いたしました。 (2) 同時にサステナビリティ方針を策定し、持続可能な社会への貢献と企業価値向上の実現に向 けたサステナビリティ経営を推進しております。 (3)コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつとして認識しており、直近の取締役 会におきましては取締役 9 名のうち3 名を独立社外取締役で構成し、実効性の高い監督機能 の発揮につとめております。 (4)2022 年 10 月には当社で初めてとなる | |||
| 05/19 | 11:51 | 4343 | イオンファンタジー |
| 有価証券報告書－第27期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制は次のとおりです。 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 33/110EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりです。 藤原信幸、藤原徳也 ( 議長・代表取締役社長 )、井関義徳 | |||