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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.572 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 15:00 4343 イオンファンタジー
役員人事について その他のIR
わ 小岩 おおや 大矢 やました 山下 くさじま 草島 のぶゆき 信幸 とくや 徳也 よしのり 義徳 たけし 武 よしひろ 純宏 わたる 渉 かずこ 和子 まみ 真実 ち 智 さき 咲 取締役会長 代表取締役社長 取締役兼常務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 取締役兼常務執行役員 営業統括 取締役兼執行役員 商品・開発統括兼 開発本部本部長 取締役兼執行役員 海外事業統括兼 エデュテイメント事業開発本部本部長 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 社外取締役 ( 独立役員 )※ 取締役 ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員
04/12 16:00 4343 イオンファンタジー
役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR
役重任田村純宏 取締役重任小岩渉 取締役兼常務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当 取締役兼常務執行役員 営業統括 取締役兼執行役員 商品・開発統括兼開発本部本部長 取締役兼執行役員 海外事業統括兼 エデュテイメント事業開発本部本部長 取締役重任藤原信幸取締役 取締役 ※ 重任大矢和子社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任山下真実社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 新任草島智咲 ㈱ウィズソフィア代表取締役 ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。2. 監査役候補者 役位氏名現担当・主な職業 常勤 監査役 新任 河口仁典
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
07/28 09:54 4343 イオンファンタジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
建設的な対話を通じて得られた意見や評価を経営に反映することにより、持続的成長と企業価値向上に活かします。 なお、詳細に関しては、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 https://www.fantasy.co.jp/company/ir/management/management_03.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会における独立した中立な立場
05/27 15:11 4343 イオンファンタジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
建設的な対話を通じて得られた意見や評価を経営に反映することにより、持続的成長と企業価値向上に活かします。 なお、詳細に関しては、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 https://www.fantasy.co.jp/company/ir/management/management_03.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会における独立した中立な立場
05/26 15:00 4343 イオンファンタジー
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の一部改定のお知らせ その他のIR
に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要 と判断される情報 ( 非財務情報を含む)については、当社ホームページ等を通じて積 極的に開示を行います。 第 5 章取締役会の責務 1. 当社は、「 取締役会規則 」を制定し、法令等に準拠して取締役会で審議する内容を、取 締役会に付議すべき事項として定めています。また、「 職務責任権限規程 」を定め、経 営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる 仕組みを構築します。 2. 当社の取締役 8 名のうち独立社外取締役は2 名であり、取締役会において独立した立 場で活発な意見交換を行うなど、経営
05/19 16:00 4343 イオンファンタジー
（訂正）機構改革および人事異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 19 日 株式会社イオンファンタジー 代表取締役社長藤原徳也 (コード番号 4343 東証プライム市場 ) 問合せ先 : 取締役兼常務執行役員管理統括 兼リスクマネジメント担当 井関義徳 ( 電話 043-212-6203) ( 訂正 ) 機構改革および人事異動に関するお知らせ 昨日 5 月 18 日 15 時に開示いたしました「 機構改革および人事異動に関するお知らせ」に一部誤りがございまし たので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 ( 訂正前 ) やました 社外取締役 ( 独立役員 )※ ㈱ここるく代表取締役 ( 現任
05/19 10:18 4343 イオンファンタジー
有価証券報告書－第26期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
の業務執行を執行役員に委ねております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 32/108EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監視する機関として、月 1 回の定例取締役会のほか、 必要に応じて随時開催しております。 有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成員は以下のとおりで
05/18 15:00 4343 イオンファンタジー
機構改革および人事異動に関するお知らせ その他のIR
. 取締役人事 【 新職 】 【 旧職 】 【 氏名 】 ふじわら 代表取締役社長同左藤原 取締役兼常務執行役員 管理統括兼 リスクマネジメント担当 取締役兼常務執行役員 営業統括 取締役兼執行役員 商品・開発統括兼 開発本部本部長 取締役兼執行役員 海外事業統括兼 エデュテイメント事業開発本部本部長 常務取締役 管理統括兼 リスクマネジメント担当 常務取締役 営業統括 取締役 商品・開発統括兼 開発本部本部長 取締役 アセアン事業責任者兼 エデュテイメント事業開発本部本部長 いせき 井関 きょうごく 京極 たむら 田村 こいわ 小岩 ふじわら 取締役代表取締役会長藤原 おおや 社外取締役 ( 独
04/08 15:00 4343 イオンファンタジー
役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR
リスクマネジメント担当 取締役重任京極武常務取締役営業統括 取締役重任田村純宏 取締役重任小岩渉 取締役商品・開発統括兼 開発本部本部長 取締役アセアン事業責任者兼 エデュテイメント事業開発本部本部長 取締役 ※ 重任大矢和子社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 新任山下真実 ㈱ここるく代表取締役 ※の 2 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。 現取締役の小風明氏、梶田茂氏と浅田靖浩氏との 3 名は、2022 年 5 月 18 日開催予定の定時株 主総会の終結の時をもって退任予定です。2. 監査役候補者 役位氏名現担当・主な職業 監査役 ※ 新任岡本紫
12/29 09:56 4343 イオンファンタジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2021 年 3 月に社長直轄組織としてSDGs 推進担当部署を設置し、「イオンファンタジーサステナビリティ方針 」の策定を進めております。サ ステナビリティ方針決定後、事業ポートフォリオ戦略に基づき、国内外における人材の配置及び投資の配分を取締役会監督のもと、行ってまいり ます。 【 補充原則 4-8-3 独立社外取締役の選任比率 】 当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での 意見を踏まえた議論を可能にしています。当社は今後支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を3 分の1 以上選任することを目指し取り
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております