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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 21 ～ 37) 応答時間：0.176 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 16:31 | 2300 | きょくとう |
| 有価証券報告書－第44期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員 5 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状 況を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅 速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図るため、現状の体制を採用しております。 25/84EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 当社の内部統制システムは、取締役、監査役が | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 07/25 | 15:28 | 2300 | きょくとう |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた事項や経営 に関する重要事項を決定するとともに、業務執行 | |||
| 06/03 | 14:52 | 2300 | きょくとう |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた事項や経営 に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の | |||
| 05/31 | 14:37 | 2300 | きょくとう |
| 有価証券報告書－第43期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 法令遵守を基本とし、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会・経済環境に対応した迅速な経営 意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 9 名 (うち社外取締役 1 名 | |||
| 02/18 | 14:00 | 2300 | きょくとう |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| < 社会、ガバナンス> 1. 人権 女性差別、子供に対するいじめや虐待、高齢化社会の高齢者の生活、障がいのある人の雇用とバ リアフリー、同和問題やえせ同和問題、LGBTQ+ 等、様 々な人権課題を直視し、差別やハラス メントのない社会実現に向けた企業努力と理想の追求を続けていきます。 2. 公益通報制度 公益通報者の秘密保持と不正リスクの早期発見に努めるために、総務部内及び顧問弁護士事務所 に専用窓口を設置し、コンプライアンス経営の中心とします。 3.ガバナンス 取締役会の機能を強化し、各種委員会の設置や独立社外取締役の役割を明確にして、コーポレー トガバナンスコードの全項目コンプライを目標と | |||
| 12/20 | 14:53 | 2300 | きょくとう |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は10 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管 業務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた事項や経営 に関する重要事項を決定するとともに、業務 | |||
| 11/08 | 12:00 | 2300 | きょくとう |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書様式 20210729 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/8 独立役員届出書 株式会社きょくとうコード 2300 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/22 独立役員届出書の 提出理由 東京証券取引所有価証券上場規程 445 条の4に基づく届出 2021 年 11 月 22 日付で独立役員として1 名を追加で指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 重松史郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 丸林凡和社外監査役 ○ 3 神尾康生社外監査役 ○ 4 中嶋久夫社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/31 | 14:59 | 2300 | きょくとう |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は10 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業務 に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた事項や経営に 関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状 | |||
| 05/31 | 14:50 | 2300 | きょくとう |
| 有価証券報告書－第42期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 10 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執行役員 5 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状況 を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識す | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/14 | 08:14 | 2300 | きょくとう |
| 第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 員 神尾アンドパートナーズ ( 注 )1. 取締役重松史郎氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監査役岡村次男 氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 監査役岡村次男氏は金融機関における長年の経験があり、監査役中嶋久夫氏は税理士の資格を有 しており、また監査役神尾康生氏は公認会計士の資格を有しておりますので、3 氏ともに財務及び 会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 社外監査役中嶋久夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 ― 8 ―2 当事業年度に係る取締役及び監査役 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||