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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.564 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 16:30 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めています。取締役会は、会社法やその他の法 令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性を問わず、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すると認められる者を社外取締役の候補者に選任しています。 2025 年 3 月 25 日に開催された定時株主総会において、以降社外・独立取締役が新たに1 名選任され、独立役員の比率は55.5%(5/9 名 )と半数を 超えました。 【 補充原則 4-10-1】 当社は経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化するため、独立社外取締役 4 名及び社内取
03/31 19:00 2325 ＮＪＳ
支配株主等に関する事項について その他のIR
35.76 - 35.76 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、2026 年 3 月末時点で、同社取締役常務執行役員の櫻井博章氏が社外取締役に、同 社取締役常務執行役員の田中敏嗣氏及び執行役員の加藤直氏がそれぞれ社外監査役に就任して おります。 また当社は、同社からの事業上の制約はなく独自に事業活動を行っており、同社との取引に際 しては、市場価格等を勘案した一般取引先と同様の条件に従っており、一定の独立性が確保され ていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 日本ヒューム株式会社と当社との間には、重要な取引関係はありません。 以上
03/31 12:00 2325 ＮＪＳ
独立役員届出書 独立役員届出書
260331NJS 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 NJS コード 2325 提出日 2026/3/31 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会による社外役員の異動 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 櫻井博章社外取締役 ○ ○ 新任有 2 山田雅雄社外取締役 ○ ○ 有 3 小幡康雄社外取締役 ○ ○ 有
03/30 11:36 2325 ＮＪＳ
有価証券報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
▼ マテリアリティ案 ▼ 社外有権者との議論 ▼ 経営レベルでの審議・選定 SDGsやESG、地域環境・経済社会に着目し、水インフラに関連する社会課題を整理 社会的なインパクト( 短期的、中長期的 )を分析するとともに 経営方針との整合性を考慮しつつ事業戦略を整理 事業戦略を実行するために必要となる取組課題 (マテリアリティ)を抽出 マテリアリティ案をもとに社外取締役と意見交換を実施 代表取締役社長を委員長とするコーポレート・サステナビリティ委員会にて審議し、 マテリアリティを選定し、取締役会にて決定 15/117 EDINET 提出書類 株式会社 NJS(E05299) 有価証券報告書 3 指標及び目標
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/05 15:46 2325 ＮＪＳ
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
櫻 い 井 ひろ 博 あき 章 (1963 年 1 月 12 日生 ) 新任 社外 独立役員 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 1 月日本ヒューム㈱ 入社 2022 年 6 月同社執行役員関西支社長兼営業部長、岡山営 業所長 2023 年 4 月同社常務執行役員関西支社長兼営業部長、プ レキャスト営業推進担当 2023 年 6 月同社取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月同社常務執行役員関西支社長、プレキャスト 営業推進担当 ( 現任 ) 【 重要な兼職の状況 】 日本ヒューム㈱ 取締役常務執行役員 所有する当社 の株式数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役
02/19 16:56 4464 ソフト９９コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を当社取締役会の諮問機関と して設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含 む
02/17 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
その他の関係会社であるECMマスターファンドSPV３による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促す予定とのこ とです(なお、公開買付者グループからは、当社の取締役会への人員の派遣は予定していないとのこと です。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、 当社経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定とのことです。こう した取組みは、取締役会の監督機能の強化による経営陣の誤った経営判断の抑制や早期且つ適時の経営 戦略の見直し、中長期的な企業価値向上のための適切な KPI( 重要業績評価指標 )の設定、意思決定の透 明性の確保や監査機能・内部統制の強化によるリスクの
02/13 12:00 2325 ＮＪＳ
役員人事のお知らせ PR情報
各 位 2026 年 2 月 13 日 会社名株式会社 N J S 代表者名代表取締役社長村上雅亮 (コード番号 :2325 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役蒲谷靖彦 (TEL:03-6324-4355) 役員人事のお知らせ 本日開催の当社取締役会において、3 月 27 日に開催予定の第 76 回定時株主総会での承認を前 提として、次の異動を内定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 取締役櫻井博章 ( 現日本ヒューム株式会社取締役常務執行役員関西支社長、プレキャスト営業推進担当 ) ( 注 ) 櫻井博章氏は社外取締役候補者となります
01/28 16:41 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます
01/23 17:00 4464 ソフト９９コーポレーション
その他の関係会社であるECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR
いことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当 社独立社外取締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口 秀明氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 当社取締役会の諮問機関として設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社 の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本公開買付けの取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本公開買付け の手続の公正性、(ⅳ) 本公開買付けが当社の一般株主にとって公正なものであると考えられるか、(ⅴ) 上記 (ⅰ)から
01/22 08:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
普通株式に係る議決権が対象者の総株主の議決権の3 分の2 以上であるか3 分の2 未満であるかを問わず、ECMは、対象者の中長期的な企業価値向上に最大限 寄与すべく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化することを目指し、経営・管理体制 3 の見直しを支援させていただきたいと考えております。具体的には、本公開買付け後の具体的な経営方針 については、ECMは、原則として対象者の業務執行に直接携わることなく対象者経営陣の意向を最大限尊 重いたしますが、対象者のモニタリング機能を強化するため、本公開買付け後、対象者が指名委員会等設 置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の
09/26 16:54 4464 ソフト９９コーポレーション
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
け成立後に公開買付者が実施を予定している各施策の内容 (1 当社を指名委員会 等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とする、3 当社経営陣の報酬設計を企業 価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的に付与することがで きるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社株式の上場維持を前提と した、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点からの施策に限定されており、こ れらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値の向上に結びつくのかは示されてお らず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営
09/25 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR
定している各施策の内容 (1 当社を指名 委員会等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を 3 分の 2 以上とする、3 当社経営陣の報 5 酬設計を企業価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的 に付与することができるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社 株式の上場維持を前提とした、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点か らの施策に限定されており、これらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値 の向上に結びつくのかは示されておらず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営課 題も踏まえると、本
09/18 16:40 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
81,376 813 平井康博監査役 0 0 樋口秀明監査役 11,020 110 計 12 名 931,539 9,315 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役井原慶子及び藤井美保代は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役平井康博及び樋口秀明は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 5/6 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はあり
09/16 16:30 4464 ソフト９９コーポレーション
ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
け後、対象者が指名委員会等 設置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促 す予定です(なお、公開買付者グループからは、対象者の取締役会への人員の派遣は予定しておりませ ん。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、対 象者経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定です。 本公開買付け成立後の議決権行使につき、公開買付者グループは、ECMの日本版スチュワードシップ・ コードの受入れ表明に伴い、金融庁ホームページを通じて開示されております議決権行使基準に従って、 対象者
08/07 12:31 4464 ソフト９９コーポレーション
意見表明報告書 意見表明報告書
おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント
08/06 15:30 4464 ソフト９９コーポレーション
MBOの実施及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR
至った意思決定の過 程及び理由 」に記載のとおり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議に より、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当 社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉 及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひの助言も得つつ、田中秀明氏との間で重 要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対して、田中秀明氏から本意向 表明書を受領した旨、並び
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ