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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.349 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 14:02 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理
04/07 10:28 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/company/wlb.html) 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、定款および法令で定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会における決議事項を定めております。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程において、経営陣等の意思決定者に対して、担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めてお ります。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めております。 取締役会は、会社法やその他の法令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性に関わらず企業経営、財務会計、 法律、行政、教育等の分
03/29 13:04 2325 ＮＪＳ
有価証券報告書－第72期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
(E05299) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)を対象とし て、新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2019 年 3 月 26 日開催の第 69 回定時株主総会に付議 し、承認決議を得ております。 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を
03/29 11:00 2325 ＮＪＳ
支配株主等に関する事項について その他のIR
35.77 - 35.77 ・株式会社東京証券取引所 市場第一部 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、同社専務取締役である増渕智之氏が当社社外取締役に、同社取締役の鈴木宏一氏及 び同社執行役員営業本部副本部長の渡邊貴信氏が当社社外監査役にそれぞれ就任しており、当社 の社員 1 名が同社に出向しております。(2021 年 12 月 31 日現在 ) また、当社
01/25 17:00 2325 ＮＪＳ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
任予定取締役 常務取締役 ( 国内事業統括 ) 若林秀幸 ( 現取締役西部支社長 ) 常務取締役 ( 経営管理・情報管理統括、管理本部長 ) 蒲谷靖彦 ( 現取締役管理本部長 ) 常務取締役 ( 技術開発・新事業統括 ) 土屋剛 ( 現取締役東部支社長 ) (2) 新任取締役候補者 取締役小西みさを ( 現 AStory 合同会社代表 ) 注 ) 社外取締役候補者となります。 (3) 退任予定取締役 秋山暢彦 ( 現常務取締役 ) 谷戸善彦 ( 現取締役開発本部長 ) 注 ) 秋山暢彦、谷戸善彦の両氏は退任後エグゼクティブ・アドバイザー(EA)に就任する予 定です。2. 新役員体制 (2022
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
12/27 15:33 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めてお ります。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めております。 取締役会は、会社法やその他の法令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍、経歴、年齢等の個人の属性に関わらず企業経営、財務会計、 法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すると認められる者を社外取締役の候補者に選任しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化するため、独立社外取締役 2 名及び社内取締役 2 名で構成する報酬・指名諮問委員会 を設置しておりま
10/07 11:55 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の指名を行う際の、個 々の選解任・指名理由については、株主総会招集通知に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、定款および法令で定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会における決議事項を定めております。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程において、経営陣等の意思決定者に対して、担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めてお ります。 【 原則 4-9】当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めております。 取締役会は、会社法やその他の法令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍等の個人の属性に関わら
10/05 09:09 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の指名を行う際の、個 々の選解任・指名理由については、株主総会招集通知に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、定款および法令で定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会における決議事項を定めております。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程において、経営陣等の意思決定者に対して、担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めてお ります。 【 原則 4-9】当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めております。 取締役会は、会社法やその他の法令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍等の個人の属性に関わら
09/30 12:00 2325 ＮＪＳ
独立役員届出書 株主総会招集通知
210913NJS_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/30 独立役員届出書 株式会社 NJS コード 2325 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の新規指定 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 増渕智之社外取締役 ○ ○ 指定有 2 山田雅夫社外取締役 ○ ○ 有 3 小幡康雄社外取締役 ○ ○ 有 4 鈴木宏一社外監査役 ○ ○ 指
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
04/27 18:20 2325 ＮＪＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の指名を行う際の、個 々の選解任・指名理由については、株主総会招集通知に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、定款および法令で定めるもののほか、「 取締役会規程 」において取締役会における決議事項を定めております。その他の主 要な業務執行の決定については、職制規程において、経営陣等の意思決定者に対して、担当職務に応じた必要かつ適切な職責・権限を定めてお ります。 【 原則 4-9】当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役の独立性判断基準を定めております。 取締役会は、会社法やその他の法令の規定及び社内規程に基づき、性別、国籍等の個人の属性に関わら