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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 109 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：2.336 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/13 16:40 2323 ｆｏｎｆｕｎ
2024年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR
24参考資料 2. 会社情報 Copyright © fonfun corporation 25会社概要 会社名 株式会社 fonfun(フォンファン英語表記 fonfun corporation) 代表者代表取締役社長水口翼 資本金 100,000 千円 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場証券コード2323 取締役 八田修三 常勤監査役 蓮尾倫弘 取締役 松井都 監査役 高森厚太郎 役員構成 取締役 社外取締役 小川真輔 緒方健介 監査役 鎌形尚 社外取締役 小柳肇 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMFビル笹
09/25 15:00 2323 ｆｏｎｆｕｎ
中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
」の発展・再成長を実現して参ります。 • 代表取締役プロフィール 代表取締役社長兼 CEO 水口翼 1982 年生まれ東京都出身。2003 年青山学院大学休学中に起業。2004 年 21 歳で 株式会社シンクマーク( 現サイブリッジグループ)を設立。ソフトウェア開発事業、イン ターネットメディア事業、投資事業等を中心に様 々な事業を展開。約 20 年に渡ってグ ループ全体の経営を行う。投資先ベンチャー企業の社外役員等も歴任し企業経営全般 への知見を有する。2015 年よりfonfun 社外取締役を務めTOBを経て当社代表取締 役に就任。2023 年現在、女 5 人男 3 人の8 児の父。 新代
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/01 14:03 2323 ｆｏｎｆｕｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を決定してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社の企業行動規範には、 2. 人権の尊重 3. 環境への対応 4. 従業員の就業環境整備 6. 取引先との相互発展 の項目があり、従業員がサステナビリティを意識して行動するよう促しております。経営陣が主導して、課題解決に積極的・能動的に取り組むため の仕組みを、従前 2023 年 3 月期中をめどに検討と記載してまいりましたが、引き続き2024 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部
06/30 15:30 2323 ｆｏｎｆｕｎ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、サイブリッジホールディングス株式会社が当社に与える影響が最も大きいと認められる会 社であります。 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 サイブリッジホールディングス株式会社は、合算対象分を含め当社議決権の 65.47%を所有して おり「 親会社 」にあたります。同社は、主にインターネット事業を行っている企業であります。 当社と同社との事業活動において、関連性はありますが、現時点で取引関係はありません。ま た、サイブリッジホールディングス株式会社とその関連会社の業務執行者が当社の取締役に就任 しておりますが、その数は取締役の半数に満たず、社外取締役も
06/29 14:35 2323 ｆｏｎｆｕｎ
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
機能の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催しておりま す。毎月開催される取締役会には、監査役全員が出席し、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、必要に 応じ
06/28 17:30 2323 ｆｏｎｆｕｎ
代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 6 月 28 日 会社名株式会社 fonfun 代表者名代表取締役社長水口翼 (スタンダード市場・コード2323) 問合せ先責任者取締役経営管理部部長八田修三 電話 03-5365-1511 代表取締役の異動 ( 社長交代 )に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の水口翼を代表取締役社長 に選定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 役職変更 新たに代表取締役となる者 氏名新役職名旧役職名 みずぐち 水口 つばさ 翼 代表取締役社長 社外取締役 代表取締役でなくなる者 氏名新役職名旧役
06/28 16:57 2323 ｆｏｎｆｕｎ
臨時報告書 臨時報告書
(E05302) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 水口翼 (1982 年 9 月 8 日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 代表取締役社長社外取締役 2023 年 6 月 28 日 ― ( 注 ) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 八田修三 (1967 年 4 月 6 日 ) 取締役経営管理部部 長 代表取締役社長 2023 年 6 月 28 日
06/13 17:01 2323 ｆｏｎｆｕｎ
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
- 130,000 1,300 緒方健介取締役 - 3,000 30 設楽明子常勤監査役 - - - 藤原靖夫監査役 - - - 宮嶋邦彦監査役 - - - 計 133,500 1,335 ( 注 1) 役名、職名、所有株式数及び議決権の数は本訂正報告書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役水口翼氏、賀川正宣氏及び緒方健介氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役設楽明子氏、藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏は社外監査役であります。 ( 注 4) 代表取締役社長林和之氏は、2023 年 6 月 10 日に逝去したため、同日付で、当社代表取締役社長を退任してお ります。 ( 訂正後 ) 氏名役名職名所有株式
06/13 14:02 2323 ｆｏｎｆｕｎ
訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書
監査役 - - - 藤原靖夫監査役 - - - 宮嶋邦彦監査役 - - - 計 133,500 1,335 ( 注 1) 役名、職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役水口翼氏、賀川正宣氏及び緒方健介氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役設楽明子氏、藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏は社外監査役であります。 ( 訂正後 ) 氏名役名職名所有株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 八田修三取締役経営管理部部長 500 5 水口翼取締役 - - - 賀川正宣取締役 - 130,000 1,300 緒方健介取締役 - 3,000 30 設楽明子常勤監査役
05/16 14:27 2323 ｆｏｎｆｕｎ
意見表明報告書 意見表明報告書
いて、本公開買付けに応募 する旨を公開買付者との間で合意したとのことです。他方、公開買付者は、当社の社外取締役である賀川正宣氏 ( 所有株式数 130,000 株、所有割合 3.90%)、株式会社 EGIJ( 所有株式数 102,500 株、所有割合 3.07%)、賀川志麻子 氏 ( 所有株式数 32,300 株、所有割合 0.10%)( 以下、賀川正宣氏、株式会社 EGIJ 及び賀川志麻子氏を総称して、「 本 不応募合意株主 」といいます。)との間で、2023 年 5 月 15 日付で、本不応募合意株主が所有する当社株式合計 264,800 株 ( 所有割合にして7.94%)の全部について
05/15 16:30 2323 ｆｏｎｆｕｎ
サイブリッジ合同会社による当社株式に対する公開買付けに係る意見表明並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の見込みに関するお知らせ 株主異動
有してお ります。 人的関係 公開買付者の職務執行者が、現在当社における社外取締 役としての地位を有しております。 取引関係該当事項はありません。 関連当事 者への該該当事項はありません。 当状況 ( 注 )「 所有割合とは、当社が 2023 年 2 月 13 日に公表した「2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 当社決算短信 」といいます。)に記載された 2022 年 12 月末日 時点の発行済株式総数 (3,380,920 株 )から、同日時点の当社が所有する自己株式数 (45,291 株 )を控除した株式数に対する割合をいいます。 2
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
07/15 15:36 2323 ｆｏｎｆｕｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を決定してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社の企業行動規範には、 2. 人権の尊重 3. 環境への対応 4. 従業員の就業環境整備 6. 取引先との相互発展 の項目があり、従業員がサステナビリティを意識して行動するよう促しております。経営陣が主導して、課題解決に積極的・能動的に取り組むため の仕組みを、従前 2022 年 3 月期中をめどに検討と記載してまいりましたが、引き続き2023 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部
06/24 16:46 2323 ｆｏｎｆｕｎ
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
価値の向上をはかっておりま す。当社は、監査役会設置会社であり、監査役による取締役・取締役会の業務執行を監督する機能の他に、会社 の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適切かつ有効に執行されているかを監査する内部監査室を置い て、監査機能の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督
02/22 16:00 2323 ｆｏｎｆｕｎ
臨時株主総会招集のための基準日設定及び代表取締役の異動に関するお知らせ 株主異動
39 年 7 月 13 日 (7) 発行済み株式数 212,711 株 (8) 決算期 4 月 (9) 従業員数 380 名 (10) 主要取引先株式会社ダスキン (11) 主要取引銀行東日本銀行、きらぼし銀行 (12) 大株主及び持株比率株式会社小山経営計画研究会 (100%)資本関係 当社の株式を 1,318,000 株 ( 議決権比 率 39.8%) 保有する、筆頭株主である 当社主要株主です。 当該会社より、当社社外取締役に 1 名 派遣されております。 当社の SMS 事業における取引を有し ており、SMS 事業の販売代理店として 関与しております。 当該会社は、当社のその他の関係会社 にあたります。 (13) 上場会社と 当該会社の関係 人的関係 取引関係 関連当事者への 該当状況 3. 就任予定日 2022 年 4 月 28 日 以上
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/16 12:00 2323 ｆｏｎｆｕｎ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/16 独立役員届出書 株式会社 fonfun コード 2323 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/15 独立役員届出書の 提出理由 あらたに独立役員を選任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 斉木修社外取締役 ○ ○ ○ 指定有 2 水口翼社外取締役 ○ ○ 指定有 3 設楽明子社外監査役 ○ 4 藤原靖夫社外監査役 ○ ○ 有 5 宮嶋邦彦社外監査役 ○ 3
12/15 16:34 2323 ｆｏｎｆｕｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引先との相互発展 の項目があり、従業員がサステナビリティを意識して行動するよう促しております。経営陣が主導して、課題解決に積極的・能動的に取り組むため の仕組みを、2022 年 3 月期中をめどに検討いたします。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議し 適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置してお
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を