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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 83 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.497 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社をはじめグループ各社は、当社の支配株主であるいちごトラスト PTE、ならびにいちご トラスト PTE に 100% 出資しているいちごトラスト( 間接所有 )との取引について、一般の市場 取引と同様に法令、当社内部統制システムに基づく適正な手続きを経ており、コンプライアンス 部、監査部、監査委員会、取締役会、顧問弁護士等による検証を行い、少数株主の保護に努めて おります。また、当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。 以上 2 | |||
| 05/27 | 15:55 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| する理由 当社のすべての取締役は、株主様に対する受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべてのス テークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。そのな か、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設置会 社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づき、指名 委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関する決定を取 締役会により決議することが可能です。当社も従前よりその形で決議してまいりましたが、当社のガバ ナンスのさ | |||
| 05/27 | 15:05 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第24期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| に徹し、それぞれの責任範囲を明確化したうえ で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 取締役会は、実質的な議論を活発化させるため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の取 締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しており ます。指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定するほか、執行役の選任およ び解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告的 提出を行っております。当社は、取締役会の | |||
| 05/27 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第24期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| 左近、田中精一の社外取締役 5 名は証券取引 所の定める独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社 外取締役となります。 4. 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の精神に則り、グロ ーバルベストプラクティスに適応したガバナンス態勢の強化のため、独立社外取締役 5 名の互 選により、藤田哲也を「 筆頭独立社外取締役 」に決定いたしました。 以上 2 | |||
| 05/21 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 価 」という。)を定期的に実施しております。今般、当社取締 役会において、実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 実効性評価の方法 当社の前期の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定め に基づく独立役員であります。実効性評価にあたり、筆頭独立社外取締役を幹事として互選し、 取締役全員による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に 対する自己評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析 および審議を実施いたしました。 なお、今回は実効性評価 | |||
| 05/03 | 13:45 | 2337 | いちご |
| 第24期 定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 半島の豊かな⾷⽂ 化の代表となる出店テナント様 を誘致し、⾯ 積を旧施設の2 倍に拡張して2022 年 10 月にリニューアルオープンしており、各種 メディアからの取材依頼も多数寄せられ、連日お 客様で賑わっております。 ■ スポーツ・⽂ 化支援 いちごは、誠実、真摯、実直に「 世界への挑戦 」を続け る将来有望な選手を応援しています。 三宅宏実コーチ (ウエイトリフティング) - 6 - 徹底したガバナンス ■ 機関設計 ・当社は、グローバルベストプラクティスを志向し、2006 年に 指名委員会等設置会社へ早期移行しております。取締役の過半 が社外取締役、かつ独立役員となっており、当社のす | |||
| 05/03 | 13:45 | 2337 | いちご |
| 第24期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものを記載 した書面を一律でお送りいたします。 - 1 - 会社の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 等の状況 発行決議日 回号 2017 年 1 月 13 日 新株予約権の数 1,377,700 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 2) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 執行役 ( 取締役兼務を除く) 第 15 回新株予約権 普通株式 1,377,700 | |||
| 04/24 | 17:10 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しつつ会社と株主の共同の利 益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれ の責任範囲を明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 1 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を 有する 5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に | |||
| 04/15 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 、さらなる経営強化を図るた め、引き続き、東証プライム市場 ( 前東証第一部 ) 上場企業の社長または取締役経験者を独立社 外取締役候補者として招へいしております。 記 1. 取締役候補者 (2024 年 5 月 26 日定時株主総会日付 ) 指名委員会等設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、 取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。ま た、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 氏名新職現職 (2024 年 4 月 15 日現在 ) スコットキャロン取締役 [ 重任 ] 同左 長谷川拓磨取締役 | |||
| 04/15 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2024年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 年連続認定 いちごスポーツサイト www.ichigo.gr.jp/ichigosports © Ichigo Inc. All rights reserved. 56 【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク | |||
| 04/15 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 剰余金の配当（増配）のお知らせ その他のIR | |||
| 短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」 www.ichigo.gr.jp/ir/news/p_news_file/file/Ichigo_20240415_Q4_Feb2024_Earnings_JPN.pdf 3. 剰余金の配当を株主総会議案として付議する理由 当社のすべての取締役は、株主様に対する受託責任を負っております。当該責任に基づき、 すべてのステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図って おります。そのなか、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半 を占める指名委員会等設置会社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいり | |||
| 03/28 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社グループ会社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 2009 年 2 月パシフィック・ホールディングス株式会社代表取締役 ( 非常勤 ) 2009 年 7 月クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社 常務取締役 2010 年 4 月大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社顧問 2010 年 5 月同社代表取締役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 大和エナジー・インフラ株式会社取締役会長 グリーン・サーマル株式会社社外取締役 2021 年 4 月株式会社大和証券グループ本社常務執行役員 大和証券リアルティ株式会社代表取締役社長 2022 年 2 月サムティ株式会社社外取締役 2022 年 4 月 2023 年 6 月 2024 年 3 月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社取締役会長 大和証券リアルティ株式会社取締役会長 いちご株式会社執行役副会長 ( 特別補佐 )※ 現任 いちご ECO エナジー株式会社取締役会長 ( 全社統括 ) ※ 現任 以上 | |||
| 01/17 | 15:19 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しつつ会社と株主の共同の利 益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれ の責任範囲を明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 1・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を 有する 5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係 | |||
| 01/12 | 15:23 | 2337 | いちご |
| 四半期報告書－第24期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書 | |||
| ・アンド・ウェイク フィールド・アセットマ ネジメント株式会社 ) 代表取締役社長 2009 年 2 月パシフィック・ホール ディングス株式会社代 表取締役 ( 非常勤 ) 2009 年 7 月クッシュマン・アンド・ ウェイクフィールド・ア ( 注 ) - 2023 年 セットマネジメント株式 6 月 19 日 会社常務取締役 2010 年 4 月大和リアル・エステー ト・アセット・マネジメ ント株式会社顧問 2010 年 5 月同社代表取締役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 大和エナジー・インフラ 株式会社取締役会長 グリーン・サーマル株式 会社社外取締役 2021 年 4 月株式会社大 | |||
| 01/11 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2024年2月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| reserved. 38【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員 | |||
| 12/20 | 15:00 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保しつつ会社と株主の共同の利 益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれ の責任範囲を明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 1・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を 有する 5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に | |||
| 10/24 | 14:52 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の共同の利益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化したうえで業務執行に関する 決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の取締役と、東証上場企業の社長 経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案 の内容の決 | |||
| 10/13 | 15:12 | 2337 | いちご |
| 四半期報告書－第24期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書 | |||
| ・ホール ディングス株式会社代 表取締役 ( 非常勤 ) 2009 年 7 月クッシュマン・アンド・ ウェイクフィールド・ア ( 注 ) - 2023 年 セットマネジメント株式 6 月 19 日 会社常務取締役 2010 年 4 月大和リアル・エステー ト・アセット・マネジメ ント株式会社顧問 2010 年 5 月同社代表取締役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 大和エナジー・インフラ 株式会社取締役会長 グリーン・サーマル株式 会社社外取締役 2021 年 4 月株式会社大和証券グルー プ本社常務執行役員 大和証券リアルティ株式 会社代表取締役社長 2022 年 2 月サムティ株式会 | |||
| 10/12 | 15:10 | 2337 | いちご |
| 2024年2月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| . 42【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各 | |||
| 08/30 | 15:31 | 2337 | いちご |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠するものであ り、割当予定先に特に有利なものとはいえないことから、合理的なものと判断しております。 なお、上記処分価額につきましては、監査委員会 (3 名全員が社外取締役 )が、特に有利な処分価額には該当せ ず、適法である旨を確認及び検証しております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分に係る処分株式数は697,200 株 ( 議決権数 6,972 個 )であり、これは2023 年 2 月 28 日時点の当社の 発行済株式総数 505,381,018 株に対して0.14%( 総議決権数 | |||