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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 83 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.005 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/13 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 2024年2月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| -knot.jp オンライン開催 オフライン開催 (コロナ前 ) 三宅宏実 (ウエイトリフティング) 「スポーツエールカンパニー」 (スポーツ庁 )、 「スポーツ推進企業 」( 東京都 ) に6 年連続認定 いちごスポーツサイト www.ichigo.gr.jp/ichigosports © Ichigo Inc. All rights reserved. 41【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認 | |||
| 06/05 | 18:25 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 同の利益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化したうえで業務執行に関する 決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の取締役と、東証上場企業の社長 経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案 の内容の決定な | |||
| 05/30 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 価 」という。)を定期的に実施しております。今般、当社取締 役会において、実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 実効性評価の方法 当社の前期の取締役会は 10 名で構成され、うち 6 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定 めに基づく独立役員であります。実効性評価にあたり、筆頭独立社外取締役を幹事として互選 し、取締役全員による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項 目に対する自己評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る 分析および審議を実施いたしました。 [ 実効性評価項目 | |||
| 05/29 | 15:13 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 可決 99.41 ( 注 )1. 議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席と、その議決権の 過半数の賛成であります。 2. 議案に対する賛成、反対および棄権の各議決権数は、本総会前日までの議決権行使書 (インターネット等に よる行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確 認 )した議決権数を含めております。 3. 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 4. 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、中井戸信英、宇田左近の社外取締役 5 名は証券取引所の定める独立役員と なり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 以上 2/2 | |||
| 05/29 | 15:09 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第23期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 株主の共同の利益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化 した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成し ております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および 解任に係る取締役会提出議案の内容 | |||
| 05/29 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第23期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| ※1 議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の 出席と、その議決権の過半数の賛成であります。 ※2 議案に対する賛成、反対および棄権の各議決権数は、本総会前日までの議決権行使書 (インターネット等による行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した 株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※3 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※4 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、中井戸信英、宇田左近の社外取締役 5 名は証券取引 所の定める独立役員となり、また | |||
| 05/29 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| パシフィック・ホールディングス株式会社代表取締役 ( 非常勤 ) 2009 年 7 月クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社 常務取締役 2010 年 4 月大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社顧問 2010 年 5 月同社代表取締役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 大和エナジー・インフラ株式会社取締役会長 グリーン・サーマル株式会社社外取締役 2021 年 4 月株式会社大和証券グループ本社常務執行役員 大和証券リアルティ株式会社代表取締役社長 2022 年 2 月サムティ株式会社社外取締役 2022 年 4 月大和リアル・エステート | |||
| 04/19 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2023年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| www.ichigo.gr.jp/ichigosports © Ichigo Inc. All rights reserved. 40【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み | |||
| 04/19 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 、さらなる経営強化を図るた め、引き続き、東証プライム市場 ( 前東証第一部 ) 上場企業の社長または取締役経験者を独立社 外取締役候補者として招へいしております。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 5 月 28 日定時株主総会日付 ) 指名委員会等設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、 取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。ま た、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 氏名新職現職 (2023 年 4 月 19 日現在 ) スコットキャロン取締役 [ 重任 ] 同左 長谷川拓磨取締役 | |||
| 01/12 | 15:20 | 2337 | いちご |
| 2023年2月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| (Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半を独立社外取締役で構成 指名委員会 5 名 (う | |||
| 11/25 | 15:31 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 囲を明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を 有する 6 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関とし | |||
| 10/13 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2023年2月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半 | |||
| 08/02 | 16:14 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有 する 6 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業 | |||
| 07/14 | 15:15 | 2337 | いちご |
| 2023年2月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半を独立社外取締役で構成 | |||
| 06/07 | 18:12 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有 する 6 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業 | |||
| 05/30 | 15:57 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議決権数は、本総会前日までの議決権行使書 (インターネット等に よる行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確 認 )した議決権数を含めております。 4. 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 5. 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松 﨑 正年、中井戸信英、杉本亜美奈の社外取締役 6 名は証券取引所の定め る独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 以上 3/3 | |||
| 05/30 | 15:14 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第22期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する6 名の社外取締役にて構成し ております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および 解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告 的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置 | |||
| 05/30 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第22期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| した 株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※4 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※5 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松 﨑 正年、中井戸信英、杉本亜美奈の社外取締役 6 名は証券取引所の定める独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コード における独立社外取締役となります。 4. 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の精神に則り、グロ ーバルベストプラクティスに適応したガバナンス態勢の強化のため、独立社外取締役 6 名の互 選により、藤田哲也を「 筆頭独立社外取締役 」に決定いたしました。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 。今般、当社取締役会において、当該実効性の評価を 実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 実効性の評価方法 当社の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに基づ く独立役員であります。取締役会の実効性に関する評価およびその分析にあたり、取締役全員 による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に対する自己 評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析および審議 を実施いたしました。なお、本年度は、「SDGs やサステナビリティに関する取り組み」を評価 項目に | |||
| 04/19 | 15:00 | 2337 | いちご |
| 2022年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| (Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 • 各委員会の過半を独立社外取締役で構成 指名委員会 5 名 | |||