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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.827 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/19 15:00 2337 いちご
当社役員人事のお知らせ その他のIR
、さらなる経営強化を図るた め、引き続き、東証プライム市場 ( 前東証第一部 ) 上場企業の社長経験者を独立社外取締役候補 者として招聘しております。 記 1. 取締役候補者 (2022 年 5 月 29 日定時株主総会日付 ) 指名委員会等設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、 取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。ま た、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 氏名新職現職 (2022 年 4 月 19 日現在 ) スコットキャロン取締役 [ 重任 ] 同左 長谷川拓磨取締役 [ 重任
02/01 12:00 2337 いちご
JCGRコーポレートガバナンス指数における上位選定のお知らせ PR情報
、一般社団法人日本コーポレートガバナンス研究所 ( 以下、「JCGR」という。)が行 った東京証券取引所株式市場第一部上場企業を対象にするコーポレートガバナンス指数 ( 以 下、「JCG Index サーベイ」という。)におきまして、当社が第 16 位に選定されましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. JCG Index サーベイの概要 JCG Index サーベイは、コーポレートガバナンス向上を通じた自由主義経済の発展を目指 し、調査研究教育活動等を行っている JCGR が、東京証券取引所株式市場第一部上場企業を対 象に行う企業のコーポレートガバナンスに係る調査です。 社外取締役を
01/27 15:00 2337 いちご
運用リート向けブリッジファンドの組成と連結子会社によるオフィスビル（4物件）の譲渡のお知らせ その他のIR
利害関係者取 引規程に則った検証および判断を行い、事業検討委員会の承認を得たうえで、いちご地所の取締役 会の承認を得て、適切な手続きを以て進めております。 また、譲渡先は、当社の主要株主 (2021 年 8 月末日時点議決権保有率 48.11%)であるいちごト ラストより実質的なエクイティ総額の99%のTK 出資を受けることから、当社のコーポレートガバ ナンス・コードにおける関連当事者との取引に該当するため、その取引の目的、交渉過程の手続 き、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等を十分に検証し、第三者である弁護士事務所によ る法律意見書を取得したうえで、独立社外取締役のみで構成される監査委
01/13 15:00 2337 いちご
2022年2月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR
TOKYO ▶ Shinjuku ホテル / 東京都 https://hotel-the-knot.jp オンライン開催 オフライン開催 (コロナ前 ) 三宅宏実 (ウエイトリフティング) 清山ちさと ( 陸上 ) いちごスポーツサイト www.ichigo.gr.jp/ichigosports © Ichigo Inc. All rights reserved. 41【ESGの取り組み】 ガバナンス 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識してい
10/14 15:00 2337 いちご
2022年2月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR
www.ichigo.gr.jp/ichigosports 36【ESGの取り組み】 ガバナンス 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する受 託者責任を負っていることを認識しているとと もに、当該責任に基づきすべてのステークホ ルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社と 株主様の共同の利益のために行動しており、 ガバナンス体制においても世界のベストプラク ティスを研究・導入 【 主な取り組み】 • 2006 年に指名委員会等設置会社へ移行 • 指名、監査、報酬委員会に加え、任意の
09/16 15:33 2337 いちご
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を明確化したうえで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の 透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行 役を兼ねる 4 名の取締役と、東証一部企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有 する 5 名の社外取締役にて構成しております。 1・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執 行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の 選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/14 15:00 2337 いちご
2022年2月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR
件の目視確認、二次被害防止、物件価値の 維持、甚大な被害地における物資供給等 ・地域の方 々とともに夜警による防災活動 ・積雪時の除雪や街の美化活動 37【ESGの取り組み】 徹底したガバナンス 委員会設置会社への早期移行 ・グローバルベストプラクティスを志向し、2006 年移行 ・指名、監査、報酬委員会に加え、任意のコンプライ アンス委員会を設置 ・各委員会の過半を独立社外取締役で構成 指名委員会 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査委員会 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 報酬委員会 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) コンプライアンス委員会 4 名 (うち社外取締役 2 名
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
05/27 16:46 2337 いちご
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行に関する 決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の取締役と、東証一部企業の社長 経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案 の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。 ・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立した
05/24 15:05 2337 いちご
臨時報告書 臨時報告書
中井戸信英 3,511,783 2,358 1,656 可決 (99.89%) ( 注 )1. 議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席と、その議決権の過 半数の賛成であります。 2. 議案に対する賛成、反対および棄権の各議決権数は、本総会前日までの議決権行使書 (インターネット等に よる行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確 認 )した議決権数を含めております。 3. 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 4. 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松 﨑 正年、中井戸信英の社外取締役 5 名は証券取引所の定める独立 役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 以上 2/2
05/24 15:01 2337 いちご
有価証券報告書－第21期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
めに行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化 した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証一部企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成し ております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および 解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびに
05/24 08:30 2337 いちご
第21期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR
1,656 99.89 ※1 議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主 の出席と、その議決権の過半数の賛成であります。 ※2 議案に対する賛成、反対および棄権の各議決権数は、本総会前日までの議決権行使 書 (インターネット等による行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席 した株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※3 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※4 藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松 﨑 正年、中井戸信英の社外取締役 5 名は証券取 引所の定める独立役
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと