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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.439 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 16:00 2338 クオンタムソリューションズ
代表取締役の異動及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
1 名の選任を付議するものであります。 (1) 異動の内容 番号氏名新役職現役職 1 日笠真木哉 - 監査等委員 ( 社外取締役 ) 2 YE DANDAN 監査等委員 - (2) 異動の理由 YE DANDAN 氏は、約 20 年にわたりグローバルな資本市場およびウェルスマネジメント分野におい て豊富な経験を有し、大規模な資金調達や IPO を主導するなど、財務および金融に関する高度な 専門的知見を備えています。また、他社における独立非執行役員としてのガバナンス経験も有し ており、当社の監査体制の強化、コンプライアンスの徹底、および経営の健全性確保に適切に貢 献いただけると判断し、監査等委員
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/01 16:45 2338 クオンタムソリューションズ
（開示事項の経過）第三者割当による第５回転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するおしらせ その他のIR
権の公正な価値を上回っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認 められないこと等から、第 5 回新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正か つ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (うち全員が会社法上の社外取締役 )からは、第 5 回新株予約権付社債の発行 要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、第 5 回新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該 当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 4 当社が発行した第 13 回及び第 14 回新株予約権
12/01 16:40 2338 クオンタムソリューションズ
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
社監査等委員会 (うち全員が会社法上の社外取締役 )からは、第 5 回新株予約権付社債の発行要項の内容及 び当該算定機関の算定結果を踏まえ、第 5 回新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当せず、適法な発行である 旨の意見表明を受けております。 ( 訂正後 ) 当社は、第 5 回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立 した第三者機関であるエースターコンサルティングに第 5 回新株予約権付社債の価値算定を依頼いたしました。第三 者算定機関は、第 5 回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価 格算定
09/26 18:15 2338 クオンタムソリューションズ
第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第14回新株予約権並びに第４回・第５回転換社債型新株予約権付社債の買取契約の締結 その他のIR
の間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には 該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (うち全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内 容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件で の発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けております。 2 第 4 回新株予約権付社債 当社は、第 4 回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予 定先から独立した第三者機関であるエースターコンサルティングに第 4 回新株予約権付社債
09/26 16:53 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
断いたしま した。 なお、当社監査等委員会 (うち全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該 算定機関の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適 法な発行である旨の意見表明を受けております。 2 本新株予約権付社債 当社は、第 4 回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から 独立した第三者機関であるエースターコンサルティングに第 4 回新株予約権付社債の価値算定を依頼いたしまし た。第三者算定機関は、第 4 回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切
09/26 16:52 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
委員会 (うち全員が会社法上の社外取締役 )からは、第 5 回新株予約権付社債の発行要項の内容 及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、第 5 回新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当せず、適法な発行で ある旨の意見表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は34,000,000 株 ( 議決権数 340,000 個 )、上記 「 募集又は売 25/34 EDINET 提出書類 クオンタムソリューションズ株式会社 (E05315) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 出しに関する特別記載事項 [ 新株予
05/29 14:44 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
のとおりです。 34/99 EDINET 提出書類 クオンタムソリューションズ株式会社 (E05315) 有価証券報告書 i) 取締役会 当社の取締役会は取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 3 名で構成され ております。このうち監査等委員である取締役 3 名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対し厳正な監視機 能を発揮しております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催 し、独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )の出席のもと、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、 経営の妥当性、効率性及び公正性
05/29 14:14 2338 クオンタムソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・見識・実績等を勘案して適当と認めら れる者の中から選定することとしております。 今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成を してまいります。 現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した 場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。 【 補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【 補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透
05/07 12:00 2338 クオンタムソリューションズ
第26回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1,750 個普通株式 525,000 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) - - - 取締役 ( 監査等委員 ) - - - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の 状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長河村建夫 代表取締役社長 Francis Bing Rong Zhou 取締役 PENG LINYUAN FASTEPS
04/25 16:00 2338 クオンタムソリューションズ
代表取締役の異動及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
って就任いたします。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の内容 番号氏名役職異動内容 1 河村建夫代表取締役会長辞任 (2) 異動の理由 一身上の都合 (3) 異動日 2025 年 5 月 29 日 2. 監査等委員である取締役の異動及び1 名選任の件 監査等委員である取締役の三牧博至の辞任に伴い、ガバナンス強化を図るため、監査等委員である 社外取締役候補者 1 名の選任を付議するものであります。 (1) 異動の内容 番号氏名役職異動内容 1 三牧博至監査等委員辞任 2 福島昇監査等委員 ( 社外取締役 ) 新任 (2) 異動の理由 三牧氏は、今後は当社の業務執行により注力したいとの考え
11/26 17:58 2338 クオンタムソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
格・見識・実績等を勘案して適当と認めら れる者の中から選定することとしております。 今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成を してまいります。 現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した 場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。 【 補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【 補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性
05/31 17:28 2338 クオンタムソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・見識・実績等を勘案して適当と認めら れる者の中から選定することとしております。 今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成を してまいります。 現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した 場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。 【 補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【 補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透
05/31 12:00 2338 クオンタムソリューションズ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 クオンタムソリューションズ株式会社コード 2338 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員であるNEIL ADAM NASTANSKIが退任し、独立役員ではなくなるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 福田祐士社外取締役 ○ ○ 有 2 日笠真木哉社外取締役 ○ ○ 有 3 荒井裕樹社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独
05/30 16:46 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
監査等委員である取締役 3 名で構成され ております。このうち監査等委員である取締役 2 名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対し厳正な監視機 能を発揮しております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催 し、独立性を保持した監査等委員 ( 社外取締役 )の出席のもと、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、 経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議及び職務執行につ いての意思決定を行っております。構成員の氏名につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のと おりです。 ⅱ) 監査等委員
05/11 19:45 2338 クオンタムソリューションズ
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ・新株予約権の数 2,775 個 ・目的となる株式の種類及び数普通株式 277,500 株 ・新株予約権の発行価額無償 ・新株予約権の行使期間 2022 年 7 月 11 日から2030 年 7 月 10 日まで ・当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的である株式の 種類及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2,700 個普通株式 270,000 株 2 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 75 個普通株式 7,500 株 1 名 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の 状況
05/11 19:45 2338 クオンタムソリューションズ
「第25回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 河村建夫氏の取締役候補者選任理由 「 第 25 回定時株主総会招集ご通知 」35 ページ 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 (2) 注釈 「 第 25 回定時株主総会招集ご通知 」39 ページ (3) 社外取締役人数 「 第 25 回定時株主総会招集ご通知 」42 ページ 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 2. 訂正内容 ( 訂正箇所には、下線を付して表示しております。) (1) 河村建夫氏の取締役候補者選任理由 < 訂正前 > ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 河村建夫氏は、県議会議員、衆
05/08 23:45 2338 クオンタムソリューションズ
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ・新株予約権の数 2,775 個 ・目的となる株式の種類及び数普通株式 277,500 株 ・新株予約権の発行価額無償 ・新株予約権の行使期間 2022 年 7 月 11 日から2030 年 7 月 10 日まで ・当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的である株式の 種類及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2,700 個普通株式 270,000 株 2 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 75 個普通株式 7,500 株 1 名 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の 状況
03/27 17:50 2338 クオンタムソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れる者の中から選定することとしております。 今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成を してまいります。 現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した 場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。 【 補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【 補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立 ) 当社は、最
03/21 14:17 2338 クオンタムソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れる者の中から選定することとしております。 今後、取締役社長の後継者計画 (プランニング)について、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら検討と後継者候補の育成を してまいります。 現時点で、諮問委員会等の設置は不要と考えていますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を一層強化する必要があると判断した 場合には、取締役会等において必要な措置を検討し対応いたします。 【 補充原則 4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手続きに従った最高経営責任者の選任 ) 【 補充原則 4-3-3】( 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立 ) 当社は、最