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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 63 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.964 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/14 09:32 2341 アルバイトタイムス
四半期報告書－第49期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
) ( 新型コロナウイルス関連 ) 前事業年度の有価証券報告書 「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等注記事項 ( 追加情報 )」に記載した新型コロナウイ ルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む影響が当社グループの業績に及ぼす仮定について重要な変更はありま せん。 EDINET 提出書類 株式会社アルバイトタイムス(E05316) 四半期報告書 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、2021 年 4 月 8 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様
01/13 15:00 2341 アルバイトタイムス
2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
症の今後の広がり方や 収束時期等を含む影響が当社グループの業績に及ぼす仮定について重要な変更はありません。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、2021 年 4 月 8 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)の導入を決議し、2021 年 5 月 25 日開催の第 48 回定時株主総会において承認決議され
12/15 11:58 2341 アルバイトタイムス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行っております。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、新任取締役候補者の指名にあたっては、代表取締役、社外取締役全員が委員である「 指名・報酬委員会 」の構成委員会である「 取締 役登用審査委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が中心となり、取締役選任基準の確認やヒアリング結果等を踏まえた指名を行うことで、透明性・公平 性の高い後継者の指名体制を整えています。取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、今後、その要否も 含めて検討してまいります。 ( 補充原則 4-2-2) 当社は、サステナビリティを巡る課題に対応するために、「サステナビリティ基本方針 」を定め
10/15 09:43 2341 アルバイトタイムス
四半期報告書－第49期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期 等を含む影響が当社グループの業績に及ぼす仮定について重要な変更はありません。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、2021 年 4 月 8 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)の報酬と当社の 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)の導入を決議し
10/14 15:00 2341 アルバイトタイムス
2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
績に及ぼす仮定について重要な変更はありません。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、2021 年 4 月 8 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)の報酬と当社の 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)の導入を決議し、2021 年 5 月 25 日開催の第 48 回定時株主総会において承認決議されました。 (1) 取引の概要 本自己株式処分は、本制度導入の
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/08 15:30 2341 アルバイトタイムス
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 7 月 8 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社アルバイトタイムス 代表取締役社長堀田欣弘 (コード:2341) 取締役コーポレート本部長金子章裕 (TEL.03-5524-8725) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入については、2021 年 5 月 25 日開催の
07/08 15:30 2341 アルバイトタイムス
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 759,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 166 円 (4) 処分総額 125,994,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 8 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを 株主の皆様と共有すること
07/08 15:08 2341 アルバイトタイムス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
年 2 月 28 日現在の株主名簿、割当予定先の親会社である三井住友 トラスト・ホールディングス株式会社では2021 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制 度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
05/31 13:14 2341 アルバイトタイムス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/27 09:31 2341 アルバイトタイムス
臨時報告書 臨時報告書
項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 5 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 堀田欣弘、竹内一浩、石川貴也、大塚真澄、金子章裕、大和田順子、和田彰を取締役に選任するも のであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 杉山正人を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成
05/26 09:24 2341 アルバイトタイムス
有価証券報告書－第48期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。取締役会は原則として月 1 回 開催し、業務執行に係る重要な意思決定が迅速に行われる体制としております。 当社の取締役会は単なる決裁機能としてではなく、会社の業務執行における意思決定機能を有し、各取締役 による代表取締役の職務執行の監督を含む相互の牽制機能の強化が図れる体制としております。 取締役会の議長は代表取締役社長である堀田欣弘が務めており、構成員は以下のとおりであります。 取締役竹内一浩、取締役金子章裕、取締役石川貴也、取締役大塚真澄、社外取締役大和田順子、社外取締役和
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
05/10 11:00 2341 アルバイトタイムス
2021年（第48回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たしました。 2. 取締役垣内康晴及び大浦善光の両氏は、2020 年 5 月 26 日付をもって任期満了により退任 いたしました。 3. 取締役大和田順子及び和田彰の両氏は、社外取締役であります。 4. 監査役清水久員及び柴田亮の両氏は、社外監査役であります。 5. 監査役清水久員及び柴田亮の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及 び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 6. 当社は、取締役大和田順子、取締役和田彰、監査役清水久員、監査役柴田亮の各氏を、株 式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま す。 (2) 責任限定契約