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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 104 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.812 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 14:15 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| HODL1 中期経営計画「HODL&BUIDL2028」資料 その他のIR | |||
| に関する注記 ( GC 注記 )」を受けている 論点対応方針中期経営計画における目標 ガバナンス体制の構築 ● ● 社外取締役の独立性確保 規程類を再整備 ● すでに対応を完了し、運用を進めている 状況 上場維持体制の構築 ● ● 経理人材の確保 AI 等を利用した社内体制の効率化 ● ● 体制の構築は完了 継続的な改善を実行中 流出資産の取戻し / 責任追及 ● 民事・刑事双方で法的手続きを検討 または実行 ● ● 勝訴を見込んでいるが長期化する 可能性あり 当計画には算入せず GC 注記の解除 ● ● HODL 戦略での財務基盤強化 BUIDL 戦略での売上利益の回復 ● 2027 年 | |||
| 04/30 | 17:40 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| 第三者割当により発行される第16回新株予約権及び第17回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定 していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるとこ ろ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、割当予定先との間で協議し、本評価額に ついて合意を得たことを確認した後に決定されているため、本新株予約権の発行価額は、 有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。なお、当社社 外取締役 1 名及び監査等委員 3 名全員 ( 監査等委員の3 名は東京証券取引所が定める独立 役員 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、下 記事項について確認し、本新株予約 | |||
| 04/30 | 17:03 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| する意見を入 手することといたしました。 このため、当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社の独立社外取締役である渡辺治氏及び佐藤憲介氏並 びに外部の弁護士である渡邉雅之氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2026 年 4 月 30 日付で入手し ております。なお、本特別委員会の意見の概要は以下のとおりです。 ( 本特別委員会の意見の概要 ) 1 結論 本委員会は、本第三者割当について、必要性及び相当性が認められると考えます。 2 理由 (1) 必要 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/02 | 12:46 | 2345 | クシム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠していることに加え、専門的な知見 に基づく経験と識見から当社の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、独立社外 取締役が取締役会において客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、忌憚ない意見を述べることができるように配慮しております。 【 補充原則 4-111】 当社は、社外取締役 4 名を含む、合計 9 名により構成され、当社グループの中長期的な企業価値向上の実現に求められるスキル( 豊富な経 | |||
| 01/30 | 15:18 | 2345 | クシム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 事由が生じたとき、当社は必要と認める付与株式の調整を行うことができる。 (3) 発行する新株予約権の総数 5,000 個 (うち社外取締役は1,000 個 )を上限とする。 (4) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引き換えに金銭の払込を要しない。 (5) 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 1 個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが できる株式 1 株当たりの払込金額 ( 以下、「 行使価額 」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日 ( 取引が成 | |||
| 01/30 | 14:39 | 2345 | クシム |
| 有価証券報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 33/118 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株主重視の公正な経営システムを整備し、維持・強 化していくことこそが重要な経営課題であると考えております。この認識のもと、経営環境の変化に柔軟に対応 するため、複数の独立社外取締役を中心に構成される監査等委員会による監査・監督等のもと、取締役への権限 委譲による迅速な意思決定を行う体制を整備し、また、当社の経営と事業の状況を理解するうえで有益な情報を 公正かつ速やかに開示することにより経営の | |||
| 01/30 | 14:01 | 2345 | クシム |
| （経過開示）役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職名 田原弘貴代表取締役 CEO 代表取締役 CEO 田中遼 取締役 CSO(Chief Strategy Officer) 取締役 COO 大島卓也取締役 COO 新任 竹中大介取締役 CFO 新任 伊藤光佑取締役 CTO 新任 石濱嵩博社外取締役新任 荒木久雄社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡辺治社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤憲介社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2 新任・再任取締役の略歴 ( 監査等委員を除く) (1) 田原弘貴 ( 代表取締役 CEO) 生年月日 : 1996 年 8 | |||
| 01/29 | 13:45 | 2345 | クシム |
| （訂正版）第30回定時株主総会及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 該当事項はありません。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2025 年 10 月 31 日現在 ) (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く) 監査等委員である取締役 普通株式 第 12 回新株予約権 | |||
| 01/27 | 11:00 | 2345 | クシム |
| 調査者からの調査報告書（最終報告）の受領について その他のIR | |||
| 49 秒。以下 「 本件録音データ」という。)していたが、 社内調査委員会が外部専門家のみで構成されず、社外取締役 ( 監査等委員 )であった 望月氏が社内調査委員会の委員長を務めていたことなどから、社内調査委員会によ る調査の中立性・公平性に疑念を抱き、社内調査委員会に対し、本件録音データの存 在を秘匿し、提出しなかった。 (2) 社内調査委員会による調査結果とその公表 ア社内調査委員会による事実認定 社内調査委員会は、ランチ会の状況に関し、A 氏及び中川氏の供述を主たる 根拠に、「1 時間程度の間は、A 氏と B 氏及び C 氏との間で中国経済情勢等に関する 意見交換等が行われた | |||
| 01/23 | 12:00 | 2345 | クシム |
| 株式会社ナナメウエとトレジャリー事業推進及びWeb3社会実装に向けた基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| トラストタワー 20 階 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役石濵嵩博 (4) 事業内容コミュニティアプリ「Yay!」の開発・運営、Web3 関連事業 (5) 資本金 5000 万円 ( 登記手続中 ) (6) 設立年月日 2013 年 5 月 1 日 (7) 上場会社と当該会社と の間の関係 資本関係 : 該当事項はありません 人的関係 : 現時点において該当事項はありません。 ただし、当該会社代表取締役石濵嵩博氏は、2026 年 1 月末 開催予定の当社定時株主総会において、当社社外取締役に 就任する予定です( 同総会の承認を前提とします) 取引関係 : 該当事項はありません 関連当事者への該当状況 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/24 | 17:15 | 2345 | クシム |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。つきましては、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)6 名の選任をお願いするもので あります。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補者は、次のとおりであります。 重任 氏名役職名 田原弘貴 代表取締役 CEO 田中遼 取締役 CSO 新任 氏名役職名 大島卓也 取締役 COO 伊藤光佑 取締役 CTO 竹中大介 取締役 CFO 石濱嵩博 社外取締役 以上 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 10/10 | 17:30 | 2345 | クシム |
| 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する 指針 」に準拠したものであり、当社は、特に有利な発行価額には該当しないと判断いたし ました。 また、当社監査等委員会 ( 委員 3 名全員が社外取締役 )から、本件の発行価額が取締役 会決議直前までの一定期間に市場で実際に形成された終値の平均を基準として算定されて おり、会社の裁量で恣意的に低位に設定したものではないこと及び日本証券業協会の「 第 三者割当増資の取扱いに関する指針 」に適合する枠組みで決定されていることを確認しま した。さらに、当該ディスカウントは、早期に確実な資金調達を実現して事業継続性を確 保し、結果として株 | |||
| 10/10 | 17:08 | 2345 | クシム |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| しないと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 ( 委員 3 名全員が社外取締役 )から、本件の発行価額が取締役会決議直前までの一定期間に市場 で実際に形成された終値の平均を基準として算定されており、会社の裁量で恣意的に低位に設定したものではないこと 及び日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に適合する枠組みで決定されていることを確認しまし た。さらに、当該ディスカウントは、早期に確実な資金調達を実現して事業継続性を確保し、結果として株主共同の利 益の維持・向上に資するという目的との均衡が取れていると判断しています。これらの検討を踏まえ、監査等委員会 は、本件は既存株主 | |||
| 09/12 | 14:34 | 2345 | クシム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、各事業部門における業務施行の機動性と専門性を確保するために、法令・定款及び取締役会規程をはじめとする各規程にて定められた 基準に則り、取締役会による専決事項とされている以外の業務執行決定を、当社職務権限規程に基づいて権限が委譲された取締役会以下の会 議体及び各職位へ委任しております。なお、当社では経営会議を設けており、経営会議において審議された案件が取締役会に報告されることなど により、取締役会は経営陣の業務執行を監督しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し | |||
| 08/29 | 16:38 | 2345 | クシム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、新株予約権の目的である普通株式の数は、2,000,000 株 (うち社外取締役は200,000 株 )を上限とし、下記に従って付与株式数が調整される場合は、(3)の 上限の数に調整後の付与株式数を乗じた数とする。 なお、当社が、新株予約権の割当を行った日 ( 以下 「 割当日 」という。) 後、株式分割または株式併合 を行う場合は、次の算式により付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1 株未満の端数は切 り捨てる。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率 また、割当日後、当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社 となる | |||
| 08/27 | 13:30 | 2345 | クシム |
| 調査者からの調査報告書（中間報告）の受領について その他のIR | |||
| が必要と認めた事項 」を調査スコープと して、関係資料の精査のほか、A 氏、中川氏、伊藤氏、田原氏、ランチ会後に A 氏及 び中川氏を送迎した A 氏の運転手等のヒアリングなどの調査を行った。 なお、田原氏は、ランチ会の際、参加者の間で交わされた会話の一部始終を録音・ 保管 ( 録音時間 2 時間 19 分 49 秒。以下 「 本件録音データ」という。)していたが、 社内調査委員会が外部専門家のみで構成されず、社外取締役 ( 監査等委員 )であった 望月氏が社内調査委員会の委員長を務めていたことなどから、社内調査委員会によ る調査の中立性・公平性に疑念を抱き、社内調査委員会に対し、本件録音 | |||