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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 104 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.446 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/15 13:47 2345 クシム
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR
、2,000,000 株 (うち社外取締役は100,000 株 )を上限とし、下記に従って付与 株式数が調整される場合は、(2)の上限の数に調整後の付与株式数を乗じた数とする。 なお、当社が、新株予約権の割当を行った日 ( 以下 「 割当日 」という。) 後、株式分割また は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数についてのみ行われ、調整の結果 生じる1 株未満の端数は切り捨てる。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率 また、割当日後、当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が他社と株式交換を 行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合等株式数
08/09 17:45 2345 クシム
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であると認識しております。そのため、社外取締役や監査 等委員への報告体制の強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による 実効性のある監査体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を 通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室による定期的監査を実施してまい ります。 (9) 財産及び損益の状況 1 企業集団の財産及び損益の状況の推移 区分 期別 第 29 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 (2024 年 10 月期 ) (2021 年 10 月期 ) (2022 年 10 月期 ) (2023 年 10 月期 ) ( 当連結会計年度 ) 売上高 ( 千円
08/07 07:45 2345 クシム
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
強化が重要であると認識しております。そのため、社外取締役や監査 等委員への報告体制の強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による 実効性のある監査体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を 通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室による定期的監査を実施してまい ります。 (9) 財産及び損益の状況 1 企業集団の財産及び損益の状況の推移 区分 期別 第 29 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 (2024 年 10 月期 ) (2021 年 10 月期 ) (2022 年 10 月期 ) (2023 年 10 月期 ) ( 当連結会計年度 ) 売上高 ( 千円
07/15 16:00 2345 クシム
半期報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) 半期報告書
2020 年 8 月 新樹法律事務 所入所 ( 現 ) ワイエスフード 2022 年 12 月株式会社社外取 締役 ( 現 ) EDINET 提出書類 株式会社クシム(E05320) 半期報告書 ( 注 )4 ― 2025 年 4 月 30 日 ( 注 ) 1. 取締役・監査等委員荒木久雄は、社外取締役であります。 2. 取締役・監査等委員渡辺治は、社外取締役であります。 3. 取締役の任期は、就任の時から2025 年 10 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 4. 監査等委員の任期は、就任の時から2026 年 10 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 (2) 退任役員
04/28 16:53 2345 クシム
有価証券報告書－第29期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
のほか、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )である小川英寿氏のみとなっていたところ、小川英寿氏は、2025 年 4 月 14 日をもって当社の取締 役を辞す旨の申し出をしております。したがって、当社の事業等に精通する役員が不在の状況となっておりま す。この点、2025 年 4 月 30 日に開催が予定されている当社臨時株主総会において、新たな役員が選任され、就任 することにより、仮取締役らは退任となる可能性があります。 さらに、これらに加え、本有価証券報告書提出日現在において、当社グループには実質的に経理機能がなく ( 決算手続や本有価証券報告書作成業務等の従事者にかかる業務委任契約は本
04/28 16:45 2345 クシム
2024年10月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
4 月 1 日、取締役兼代表取締役の職務を一時行う者として大月雅 博を、監査等委員である取締役の職務を一時行う者として原田崇史及び須崎利泰 (いずれも阿部・井窪・片山 法律事務所に所属する弁護士であり、従前、当社とは何ら利害関係はありませんでした。)を選任する旨の決 定を行い、これにより前取締役ら及び前監査等委員らは役員としての権利義務を喪失しました。 上記の次第で、当社の役員 (としての権利義務を有する者 )は、仮取締役らのほか、監査等委員である取締 役 ( 社外取締役 )である小川英寿氏のみとなっていたところ、小川英寿氏は、2025 年 4 月 14 日をもって当社の 取締役を辞す旨の申し
04/28 16:32 2345 クシム
訂正有価証券報告書－第28期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正有価証券報告書
連結子会社・連結孫会社の管理部門の強化 当社グループは、M&Aに伴う取得後の連結子会社・連結孫会社の事業運営にかかる管理部門の強化が課題と なっております。引き続き、連結子会社・連結孫会社の管理統括機能を強化し、当社としてグループを横断的 に管轄できる体制にするほか、即戦力である管理人材の採用を進めて、各社の管理部門の強化を図ってまいり ます。 4 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループが持続的に成長を遂げるためには、事業運営とガバナンスのバランス、並びに経営上のリスク を適切に掌握しコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識しております。そのため、社 外取締役や監査等
04/28 15:51 2345 クシム
訂正有価証券報告書－第27期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正有価証券報告書
続き努めてまいります。 3 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループが持続的に成長を遂げるためには、事業運営とガバナンスのバランス、並びに経営上のリスク を適切に掌握しコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識しております。そのため、社 外取締役や監査等委員への報告体制強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による実効性のある監査 12/121 EDINET 提出書類 株式会社クシム(E05320) 訂正有価証券報告書 体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室によ る定期的監査を実施してまいります。 なお、上記
04/16 12:00 2345 クシム
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9 月 平成 27 年 12 月 明治大学法学部卒業 中央大学法科大学院修了 司法試験合格 花王株式会社入社 令和 2 年 8 月新樹法律事務所入所 ( 現任 ) 令和 4 年 12 月ワイエスフード株式会社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 弁護士、ワイエスフード株式会社社外取締役 [ 所有する当社の株式の数 ] 0 株 【 候補者とした理由など】 渡辺治氏は、社外取締役候補者であります。 渡辺治氏は、上場会社の社外取締役を務めるなど弁護士として企業法務に係る実務に関する豊 富な経験を有しており、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できることから、当 社社外取締役と
04/03 17:02 2345 クシム
臨時報告書 臨時報告書
有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 中川博貴 (1981 年 7 月 27 日生 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 退任代表取締役会長 2025 年 4 月 1 日 3,479 株 氏名 ( 生年月日 ) 伊藤大介 (1979 年 2 月 6 日生 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 退任代表取締役社長 2025 年 4 月 1 日 27,364 株 ( 注 ) 所有株式数については、2024 年 10 月 31 日現在の株式数を記載しております。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 大月雅博 略歴 1997 年 3 月東京大学法学部卒 1999 年 4 月阿部・井窪・片山法律事務所入所 ( 現 ) 2023 年 10 月 SBI 辻・本郷 M&A 株式会社社外取締役 ( 現 ) 2025 年 4 月当社仮代表取締役就任 ( 現 ) 以上 2/2
04/02 20:10 2345 クシム
（開示事項の経過）仮取締役兼仮代表取締役等選任の決定に関するお知らせ（代表取締役等の異動） その他のIR
月雅博氏が仮代表取締役としてその任を担うこととなりました。 3. 本決定の内容 ( 主文抜粋 ) 1 株式会社クシムの取締役兼代表取締役の職務を一時行う者として、 事務所阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士大月雅博 を選任する。 2 株式会社クシムの監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の職務を一時行う者として、 事務所阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士原田崇史 を選任する。 3 株式会社クシムの監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の職務を一時行う者として、 事務所阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士須崎利泰 を選任する。 4 手続き費用は、各自の負担とする。 4. 新旧代表取締役の氏名
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/09 16:15 2345 クシム
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
合を除き、社外の 第三者に開示することはできない。 5 第 2 章 調査結果 第 1 本調査に関連する会社の概要 1. クシム社及び主な子会社並びにフィスコ社の体制・各会社の取締役・監査役 ⑴ クシム社の概要 本日時点のクシム社の会社概要は下表のとおりである。 会社名株式会社クシム 所在地東京都港区南青山 6 丁目 7 番 2 号 VORT 南青山 Ⅰ 3 階 設立年月日 1997 年 6 月 12 日 役員代表取締役会長中川博貴 代表取締役社長伊藤大介 取締役田原弘貴 取締役松崎祐之 社外取締役 ( 監査等委員 ) 望月真克 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小川英寿 社外取締役 ( 監査等委
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/24 17:00 2345 クシム
株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ その他のIR
す。 大島卓也氏及び田中遼氏は、それぞれ株式会社 Zaif 代表取締役社長やチューリンガム株式会社取 締役を務めるなど、当社の中核セグセグメントである「ブロックチェーンサービス事業 」の経営者 として豊富な経験を有し、マーケティングやブロックチェーン技術に精通していることから、当社 の業務執行取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したものであります。 渡邉敏行氏は、上場会社の代表取締役を務め、ビジネスや新規事業開発に対して豊富な経験を有 していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したもので あります。 (2) 監査等委員である取締役 2 名選任の
12/09 17:00 2345 クシム
（経過開示）社内調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
専門家を委員に加え客観性のある業務実態の調査を実施することとい たします。 本件に関しまして、関係する皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申 し上げます。 記 1. 調査委員会の構成 委員長望月真克当社社外取締役監査等委員 委員水上高佑渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 (シニアパートナー弁護士 ) 委員清水真一郎渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 (パートナー弁護士 ) ※ 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社の間に利害関係はございません。 2. 調査委員会への委託事項 ・取締役田原弘貴氏の社内情報漏洩、不適切行為への関与の有無の事実調査 ・上記に類似する事案の有無およびその内容等に関する調査 ・発生原因の究明と分析 ・その他社内調査委員会が必要と認めた事項 3. 今後の予定 現時点において調査委員会の調査完了時期は未定ですが、今後、公表すべき事項が判明した場合に は、お知らせいたします。 以上
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
01/26 16:05 2345 クシム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等については、株主総会招集ご通知に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-11】 当社は、各事業部門における業務施行の機動性と専門性を確保するために、法令・定款及び取締役会規程をはじめとする各規程にて定められた 基準に則り、取締役会による専決事項とされている以外の業務執行決定を、当社職務権限規程に基づいて権限が委譲された取締役会以下の会 議体及び各職位へ委任しております。なお、当社では経営会議を設けており、経営会議において審議された案件が取締役会に報告されることなど により、取締役会は経営陣の業務執行を監督しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は
01/26 15:30 2345 クシム
有価証券報告書－第28期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書
社・連結孫会社の事業運営にかかる管理部門の強化が課題と なっております。引き続き、連結子会社・連結孫会社の管理統括機能を強化し、当社としてグループを横断的 に管轄できる体制にするほか、即戦力である管理人材の採用を進めて、各社の管理部門の強化を図ってまいり ます。 4 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループが持続的に成長を遂げるためには、事業運営とガバナンスのバランス、並びに経営上のリスク を適切に掌握しコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識しております。そのため、社 外取締役や監査等委員への報告体制の強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による実効性のある監