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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 104 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.621 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/20 | 15:30 | 2345 | クシム |
| 経営体制の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役を除く) 再任 氏名現役職名 中川博貴 代表取締役会長 伊藤大介 代表取締役社長 田原弘貴 取締役 松崎祐之 社外取締役 退任 氏名現役職名 佐藤元紀 取締役 岩野裕一 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者再任 氏名現役職名 小川英寿監査等委員 ( 独立役員 ) 新任 氏名現役職名 中庭毅人監査等委員 ( 独立役員 ) 退任 氏名現役職名 山口健治 監査等委員 任期中 氏名現役職名 望月真克監査等委員 ( 独立役員 ) 以上 | |||
| 12/20 | 15:30 | 2345 | クシム |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| す ることを目的として、当社および当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに当社お よび当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであ ります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権 1 個の目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は 100 株とする。なお、新株予約権の目的である普通株式の数は、300,000 株 (うち社外取締役は 30,000 株 )を上限とし、下記に従って付与株式数が調整される場合は、(2)の上限 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 01/27 | 16:08 | 2345 | クシム |
| 有価証券報告書－第27期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 当社グループが持続的に成長を遂げるためには、事業運営とガバナンスのバランス、並びに経営上のリスク を適切に掌握しコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識しております。そのため、社 外取締役や監査等委員への報告体制強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による実効性のある監査 体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室によ る定期的監査を実施してまいります。 10/122EDINET 提出書類 株式会社クシム(E05320) 有価証券報告書 なお、上記施策に加え、新型コロナウイルス感染拡大影響の顕在化による経営への影 | |||
| 01/27 | 13:38 | 2345 | クシム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補者の略歴や選任理由、取締役の解任理由等については、株主総会招集ご通知に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-11】 当社は、各事業部門における業務施行の機動性と専門性を確保するために、法令・定款及び取締役会規程をはじめとする各規程にて定められた 基準に則り、取締役会による専決事項とされている以外の業務執行決定を、当社職務権限規程に基づいて権限が委譲された取締役会以下の会 議体及び各職位へ委任しております。なお、当社では経営会議を設けており、経営会議において審議された案件が取締役会に報告されることなど により、取締役会は経営陣の業務執行を監督しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 12/22 | 15:30 | 2345 | クシム |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| の報酬等の額として年額 100 百万円 (うち社外取締役は 10 百万円 )を上限、新株予約権に関する報酬等の個数として年間 10,000 個 (うち社外取締役は 1,000 個 )、その目的とする普通株 式数年間 1,000,000 株 (うち社外取締役は 100,000 株 )をそれぞれ上限として、報酬として付与する ことといたします。報酬として付与する新株予約権の内容については、下記 3.の発行要領のとおり といたします(ただし、新株予約権の総数、その目的である普通株式の数は上記の上限の範囲内とし ます。)。なお、2023 年 1 月 26 日開催予定の定時株主総会終了時における当社取締 | |||
| 12/22 | 15:30 | 2345 | クシム |
| 代表取締役の異動および経営体制の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現任 ) 2022 年 6 月 ㈱web3 テクノロジーズ取締役 ( 現任 ) 26,600 株 2. 経営体制 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 再任 氏名現役職名 中川博貴 代表取締役社長 伊藤大介 取締役 CFO 佐藤元紀 取締役 岩野裕一社外取締役 ( 独立役員 ) 新任 氏名現役職名 田原弘貴 − 松崎祐之 − 退任 氏名現役職名 橋本欣典 取締役 CTO 鈴木伸 取締役 (2) 監査等委員である取締役 再任 氏名現役職名 望月真克監査等委員 ( 独立役員 ) 山口健治 監査等委員任期中 氏名現役職名 小川英寿監査等委員 ( 独立役員 ) 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 01/28 | 11:06 | 2345 | クシム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を策定する際に、当該情報について積極的 に開示を行い、その実効性は取締役会で監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役の指名は行っておりませんが、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整や、独立社外取締役と監査等委員会との 連携は十分にできていると判断しております。 【 原則 4-11】 当社では、現在の取締役会構成は全員男性かつ日本人となっておりますが、今後もその役割・責務を実効的に果たすため、ジェンダーや国際性 の面を含めて当社の状況に見合った最適な人物の選任を検討し、求められる機能の向上、充実に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に | |||
| 01/28 | 09:45 | 2345 | クシム |
| 有価証券報告書－第26期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会制度を採用することで、取締役会の監査 機能をより強化する体制としております。また、内部統制会議において業務の効率化を図る改善に取り組み、さ らに内部監査室は、これらの運営状況を監視しております。なお、当社の各機関の内容及び内部統制システム整 備状況は次のとおりであります。 取締役会 取締役会は、代表取締役社長中川博貴を議長とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 伊藤大 介、佐藤元紀、鈴木伸、岩野裕一と、監査等委員である取締役山口健治、望月真克、小川英寿の計 8 名で構成 されております。うち、岩野裕一、望月真克、小川英寿は社外取締役であります。取締役会は、経営の最高意思 決定機関 | |||
| 01/12 | 12:00 | 2345 | クシム |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社クシム_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/12 独立役員届出書 株式会社クシムコード 2345 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 2022 年 1 月 27 日開催の定時株主総会に社外取締役及び監査等委員である社外取 締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩野裕一社外取締役 ○ ○ 有 2 望月真克社外取締役 ○ ○ 有 3 小川英寿社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定してい | |||
| 01/12 | 09:51 | 2345 | クシム |
| 第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 月 31 日現在 ) (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査等委員である取締役 普通株式 第 7 回新株予約権 2019 年 7 月 11 日 750 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引き換えに払込は要しない。 新株予約権 1 個あたり 66,400 円 (1 株あたり 664 円 ) 2021 年 7 | |||