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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.769 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 17:38 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
割、役員ポストは約 6 割を占めております。なお、現時点で は、女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社の株主構成を勘案し、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。なお、これらの利用は、今後、株主からの要望を踏ま えつつ、検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 13:28 1724 シンクレイヤ
有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、コンプライアンスやリスクマネジメントの強化を図ってまいります。 EDINET 提出書類 シンクレイヤ株式会社 (E05326) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 59 期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行しました。 監査等委員会設置会社への移行の目的といたしましては、監査等委員である社外取締役が取締役会の議決権を 保有することで取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取 締役会の決議によって意思決定の権限を一定程度、業務執行取締役へ委任で
03/04 12:00 1724 シンクレイヤ
第64期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報室長 愛知電子 ( 中山 ) 有限公司董事 営業本部長 中部支店長 管理本部長 総務部長 愛知電子 ( 中山 ) 有限公司監事 奥田電気工業株式会社常務取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 山口嘉孝 ケーブルシステム建設株式会社 奥田電気工業株式会社監査役 監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 葛谷昌浩 公認会計士葛谷昌浩事務所所長 東洋電機株式会社社外取締役監査等委員 取締役 ( 監査等委員 ) 中井志帆石原総合法律事務所弁護士 ( 注 )1. 葛谷昌浩、中井志帆の両氏は、社外取締役であります。 2. 社外取締役 ( 監査等委員 ) 葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計
02/25 15:30 1724 シンクレイヤ
代表取締役の異動（追加）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
株 学歴 2014 年 3 月名古屋大学工学部卒業 略歴 2018 年 4 月当社入社 2023 年 4 月当社経営企画室長 2024 年 3 月当社取締役経営企画室長 2025 年 3 月当社常務取締役技術生産本部長兼広報室 2. 役員人事の内容 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 山口正裕代表取締役会長代表取締役社長 山口倫正 福永直也 藤原伸昭 代表取締役社長 取締役営業本部長 兼中部支店長 取締役管理本部長 兼総務部長 常務取締役技術生産本部長 兼広報室長 同左 同左 以上 (ご参考 ) 経営体制 (2026 年 3 月 26 日予定 ) 山口正裕 山口倫正 福永直也 藤原伸昭 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役営業本部長兼中部支店長 取締役管理本部長兼総務部長 山口嘉孝取締役監査等委員 ( 常勤 ) 葛谷昌浩社外取締役監査等委員 中井志帆社外取締役監査等委員
04/03 16:23 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
割、役員ポストは約 7 割を占めております。なお、現時点で は、女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社の株主構成を勘案し、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。なお、これらの利用は、今後、株主からの要望を踏ま えつつ、検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説
03/28 14:53 1724 シンクレイヤ
有価証券報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
る理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 59 期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行しました。 監査等委員会設置会社への移行の目的といたしましては、監査等委員である社外取締役が取締役会の議決権を 保有することで取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取 締役会の決議によって意思決定の権限を一定程度、業務執行取締役へ委任できるようにすることで、経営の意思 決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものであります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。 ( 取締役及び取
03/27 15:30 1724 シンクレイヤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
役管理本部長 兼経理部長 以上 (ご参考 ) 経営体制 (2025 年 4 月 1 日予定 ) 山口正裕 山口倫正 福永直也 藤原伸昭 代表取締役社長 常務取締役技術生産本部長兼広報室長 取締役営業本部長兼中部支店長 取締役管理本部長兼総務部長 山口嘉孝取締役監査等委員 ( 常勤 ) 葛谷昌浩 中井志帆 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員
03/05 12:00 1724 シンクレイヤ
第63期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 略歴、当社における地位及び担当 1991 年 1 月青山監査法人 ( 現 PwC Japan 有限責任監査法人 ) 入社 1995 年 12 月同社退職 1996 年 3 月公認会計士葛谷昌浩事務所開設同事務所所長 ( 現任 ) 2002 年 6 月当社社外監査役 2011 年 6 月東洋電機 ㈱ 社外監査役 2015 年 6 月東洋電機 ㈱ 社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2021 年 3 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 公認会計士葛谷昌浩事務所所長 東洋電機 ㈱ 社外取締役監査等委員 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 公認会
02/21 15:30 1724 シンクレイヤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
嘉孝取締役監査等委員常務取締役可児工場長 葛谷昌浩取締役監査等委員 ( 社外 ) 同左 中井志帆取締役監査等委員 ( 社外 )( 新任 ) - (3) 退任予定取締役 (2025 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 國江敏 - 取締役監査等委員 清水綾子 - 取締役監査等委員 ( 社外 ) 以上 (ご参考 ) 経営体制 (2025 年 3 月 27 日予定 ) 山口正裕 山口倫正 福永直也 藤原伸昭 代表取締役社長 常務取締役経営企画室長 取締役営業本部長兼中部支店長 取締役管理本部長兼経理部長 山口嘉孝取締役監査等委員 ( 常勤 ) 葛谷昌浩社外取締役監査等委員 中井志帆社外取締役監査等委員
04/01 15:41 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、役員ポストは約 5 割を占めております。なお、現時点では、 女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社の株主構成を勘案し、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。なお、これらの利用は、今後、株主からの要望を踏ま えつつ、検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説明を行
03/29 14:39 1724 シンクレイヤ
有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
リスクマネジメントの強化を図ってまいります。 EDINET 提出書類 シンクレイヤ株式会社 (E05326) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 59 期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行しました。 監査等委員会設置会社への移行の目的といたしましては、監査等委員である社外取締役が取締役会の議決権を 保有することで取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取 締役会の決議によって意思決定の権限を一定程度、業務執行取締役へ委任できるようにすることで
03/05 15:00 1724 シンクレイヤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 予定 ) 現役職名 井戸清 愛知電子 ( 中山 ) 有限公司 工場長 取締役技術部長 以上(ご参考 ) 経営体制 (2024 年 3 月 28 日予定 ) 山口正裕 山口嘉孝 福永直也 藤原伸昭 山口倫正 代表取締役社長 常務取締役可児工場長 取締役営業本部長兼中部支店長 取締役管理本部長兼経理部長 取締役経営企画室長 國江敏取締役監査等委員 ( 常勤 ) 葛谷昌浩社外取締役監査等委員 清水綾子社外取締役監査等委員
06/09 14:27 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、役員ポストは約 5 割を占めております。なお、現時点では、 女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社の株主構成を勘案し、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。なお、これらの利用は、今後、株主からの要望を踏ま えつつ、検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説明を行
04/04 11:48 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、役員ポストは約 5 割を占めております。なお、現時点では、 女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社の株主構成を勘案し、費用対効果の観点から、英語での情報開示を行っておりません。なお、これらの利用は、今後、株主からの要望を踏ま えつつ、検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説明を行
03/31 13:06 1724 シンクレイヤ
有価証券報告書－第61期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
へ移行しました。 監査等委員会設置会社への移行の目的といたしましては、監査等委員である社外取締役が取締役会の議決権を 保有することで取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取 締役会の決議によって意思決定の権限を一定程度、業務執行取締役へ委任できるようにすることで、経営の意思 決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものであります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。 ( 取締役及び取締役会 ) 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取 締役 2
04/04 17:12 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説明を行い、適切な助言を得る方針です。このように、取締役候補の選任や取締役の報酬につい て、全役員の適切な関与・助言を得る方針であることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているもの と考えております。 当社の取締役は取締役会において戦略的かつ迅速に意思決定が行えるよう社外取締役 2 名を含む9 名体制を採用しております。更に独立
03/31 12:44 1724 シンクレイヤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、取締役会 の決議に先立ち、社外取締役を含めた全役員へ説明を行い、適切な助言を得る方針です。このように、取締役候補の選任や取締役の報酬につい て、全役員の適切な関与・助言を得る方針であることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているもの と考えております。 当社の取締役は取締役会において戦略的かつ迅速に意思決定が行えるよう社外取締役 2 名を含む9 名体制を採用しております。更に独
03/31 11:51 1724 シンクレイヤ
有価証券報告書－第60期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
・ホルダーに対し、 「 企業価値の最大化 」を図るための、効率性、透明性を持つ機能の強化と位置付けております。この企業価値の最 大化の実現の担い手である全役員、全従業員には、企業理念や行動指針の徹底により、法律、社会規範、倫理等に 関する意識の向上に努め、コンプライアンスやリスクマネジメントの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 59 期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行しました。 監査等委員会設置会社への移行の目的といたしましては、監査等委員である社外取締役が取締役会の
02/24 15:00 1724 シンクレイヤ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
して正式に決定いたします。 記 1. 役員人事の内容 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2022 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会に付議および同定時株主総会後に開催予定の 取締役会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 山口正裕代表取締役社長同左 山口嘉孝常務取締役可児工場長同左 村山猛取締役管理本部長同左 福永直也 取締役営業本部長 兼中部支店長 同左 藤原伸昭取締役経理部長同左 井戸清取締役技術部長同左 以上(ご参考 ) 経営体制 (2022 年 3 月 30 日付 ) 山口正裕代表取締役社長 山口嘉孝常務取締役可児工場長 村山猛取締役管理本部長 福永直也取締役営業本部長兼中部支店長 藤原伸昭取締役経理部長 井戸清取締役技術部長 國江敏取締役監査等委員 ( 常勤 ) 葛谷昌浩社外取締役監査等委員 清水綾子社外取締役監査等委員