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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.364 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 17 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 17 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。)、 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び執行役員に対し、株式報酬型
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
2026年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
期純利益金額の 算定に含めなかった潜在株式の概要 - - ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 15 ― 株式会社 YE DIGITAL(2354) 2026 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 退任予定取締役 社外取締役監査等委員下池正一郎 ( 現株式会社安川電機執行役員 ICT 本部長 ) 3 退任予定日 2026 年 5 月 22 日 (2)その他 該当事項はありません。 ― 16 ―
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
05/30 09:25 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は、2025 年 5 月 23 日開催の第 48 回定時株主総会での承認により、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会設置会社とし て、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での経理をはじめ、法務、技術、営業それぞれの分野等の業務 経験の豊かで高い識見を有する社外取締役が取締役の
05/27 13:49 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
臨時報告書 臨時報告書
って法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨の規定を新設す るとともに、社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない 取締役に拡大するものであります。 (3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可 能とする規定および剰余金の配当の基準日に関する規定を新設し、一部内容が重複する自己株式 の取得、期末配当金および中間配当に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 (4) 上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件
05/26 17:30 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 26 日 会社名 株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の発 行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします
05/26 17:30 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
たしましたので、お知らせいたします。 ( 改定箇所につきましては、下線で示しております。) 記 (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 1 当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を中心とする監査等委員が出席する取締役会 において、法令、定款および取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行取締 役が法令および定款その他社内規程に適合した職務執行を行うことを監督する。 2 コンプライアンス行動規準を制定し、取締役および従業員が法令・定款および社会規範を遵守し た行動をとるための行動規範とする。 3 コンプライアンス推進委員会で、全
05/26 10:33 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第48期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
社への移行、取締役会 実効性評価アンケートの実施 目標 :2025 年度 : 監査等委員会設置会社へ移行 独立社外取締役比率 :1/3 以上 女性取締役人数 :1 名以上 取締役会実効性評価アンケートにおける肯定的評価 :80% 以上 ・リスクマネジメントの体制の整備と運用の強化 目指す姿 :ステークホルダーに安心安全を与え続ける。 取り組み: 全社リスクマネジメント体制の構築 目標 :2025 年度 : 法令違反の発生件数 0 件 ・ステークホルダーとの対話 目指す姿 :ステークホルダーに対して魅力的な会社であり続け、相互信頼を高める。 取り組み: 株主・投資家への情報開示 (IRサイトの強
04/30 15:45 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 2020 年 4 月 17 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 129 個 2 名 194 個 2 名 282 個 2 名 526 個 当社社外取締役 − − − − 1 名 24 個 1 名 45 個 当社監査役 ( 社外監査役を除く) − − − − 1 名 24 個 1 名 45 個 目的である株式の種類および数 新株予約権の払込金額 普通株式 12,900 株 1 株当たり 684 円 普通株式 19,400 株 1 株
04/25 17:30 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
開発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は49.8%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれも 親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2025 年 4 月 25 日現在 ) 役職 非常勤取締役 非常勤監査役 氏名 下池正一郎 相良陽一 親会社等又はそのグループ企業で の役職 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 本部長 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部長 就任理由 取締役会の監督機能の強化を目的 に、これまで培われた経験・見識等 を活かしていただ
04/18 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
おり、当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機 能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、2025 年 5 月 23 日開催予定の第 48 回定時株主総会で承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定 しました。 これに伴い、当社定款につきまして、これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査 等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削 除等の変更を行うものであります。 (2) 取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮することができるよう、取
04/18 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（金銭）決定並びにストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR
45 回定時株主総会において、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は 20 百万円以内 )とご承認をいただいておりますが、本総会で承認可決さえること を条件に監査等委員会設置会社へ移行いたします。 つきましては、現在の取締役の報酬額 ( 金銭 )の定めを廃止し、新たに、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額 ( 金銭 )を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役年 額 20 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。)とすることにつき、議案を本総会に 付議する予定です。 本件は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役
04/18 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 18 日 会社名株式会社 YE DIGITAL 代表者名代表取締役社長玉井裕治 (コード番号 2354 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 管理本部長本松隆之 (TEL. 093-522-1010) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び 第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員に対し、株式 報酬型ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたし ました
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
25-27中期経営計画説明資料 その他のIR
ものとする 取締役会の責務 コンプライアンスの徹底 ガバナンスの成果 ・取締役会の実効性 ・社外取締役の機能強化 企業統治 コンプライアンス ・従業員教育の強化 ・内部通報制度の強化 ・株主からの信頼性向上 内部統制の整備・運用の徹底 ・適切な監視体制の整備 ・組織への浸透 内部統制 企業の ガバナンス リスク マネジメント リスクマネジメントの実施 ・リスクマネジメント体制の構築 ・リスクマネジメントの社内浸透 ・企業価値の向上 ・投資価値のある会社 ・社内不正の防止 IR 活動 ・競争力、持久力の向上 ・エンゲージメントの向上 株主との対話 ・適切な情報開示と企業の透明性 ・投資家
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
的成長と中長期的な企業価値向上を図るために、継 続的にコーポレートガバナンスの改善に取り組んでおります。 この度、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会において社外取締役を中心とす る議決権等を持つ監査等委員の取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能強化を図り、コー ポレートガバナンス体制の更なる強化を図ってまいります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2025 年 5 月 23 日に開催予定の第 48 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 3.その他 本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「 代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後 の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。なお、本件に伴う定款変更につきましては、 今後決定次第、お知らせいたします。 以上
03/31 16:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 玉井裕治代表取締役社長同左 本松隆之取締役執行役員同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 江藤知樹 取締役監査等委員 新任 常務理事管理本部管理担当 下池正一郎社外取締役監査等委員社外取締役 三浦正道社外取締役監査等委員社外取締役 金澤美冬社外取締役監査等委員社外取締役 相良陽一社外取締役監査等委員社外監査役 野毛由文社外取締役監査等委員社外監査役 (3) 退任予定役員 氏名新役職名現役職名 遠藤直人特別顧問代表取締役会長 城山忠毅 ― 常勤監査役 以上
05/31 15:35 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・株主重視の経営 ・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化 ・ディスクロージャーの充実 また、当社は、上場企業として、事業を取り巻く社会環境の変化に対応し、株主、投資家、お客様、取引先、地域社会、従業員といったステークホ ルダーの方 々の期待に応え、社会的責任を果たすことのできる企業への発展に努めております。 当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監査を行います
05/27 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
対象者、人数及び割当数 当社取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 1,687 個 当社執行役員 4 名 426 個 2. 新株予約権の総数 2,113 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 211,300 株 4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり 63,500 円 (1 株当たり 635 円 ) 上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定し ております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込 金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の 払込金額の払込債務とを相殺するものとします。 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2024 年 4 月 18 日 以上
05/27 17:00 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
支配株主等に関する事項について その他のIR
発も一部委託されており、親会社等の企業グループに対する売上比率は49.9%となっています。 また、人的関係では次のとおり社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が就任しています。いずれ も親会社等の企業グループの従業員を兼ねる者です。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 5 月 27 日現在 ) 親会社等又はそのグループ企業で 役職氏名 就任理由 の役職 非常勤取締役 下池正一郎 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 執行役員 ICT 本部長 経営情報の交換等を目的として、当 社より就任を要請しております。 非常勤監査役 相良陽一 その他の関係会社 ㈱ 安川電機 監査部長 内部統制強化を目的と
05/27 11:17 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
されている取締役全 6 名 (うち、社外 取締役 3 名 )で構成され、代表取締役会長遠藤直人が議長として選任されております。取締役会は概ね月 1 回 及びその他必要に応じ開催しています。なお、付議事項は法令及び定款に定められた事項、その他経営に関す る重要事項について、取締役会規程で規定しております。 監査役会は、有価証券報告書提出日現在において、(2) 役員の状況に記載されている監査役 3 名 (うち、社外 監査役 2 名 )で構成され、常勤監査役城山忠毅が議長として選任されております。各監査役は監査役会にて審 議・承認された年度監査方針、監査計画に従い監査を行い、監査役会にて報告が行われ