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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.83 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:30 | 2359 | コア |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任 こばやしとしのり 小林利典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たけのとしなり 竹野俊成 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 あくつゆみこ 圷由美子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ( 注 )1. 小林利典氏、竹野俊成氏、圷由美子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補 者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者であります。 2. 候補者小林利典氏、竹野俊成氏、圷由美子氏と当社の間には、特別の利害関係はありま せん。 3. 候補者圷由美子氏は、当社代表取締役会長種村良平氏の三親等以内の親族であります。 以上 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 07/24 | 15:30 | 2359 | コア |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ための自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 11,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,961 円 (3) 処分総額 23,139,800 円 (4) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) その人数並びに 処分株式の数 4 名 6,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 4,700 株 当社子会社の取締役 2 名 600 株 (5) 払込期日 2024 年 7 月 24 日 以上 | |||
| 06/25 | 17:02 | 2359 | コア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会での諮問・答申を受けることにより、透明性・客観性を担保しております。 また、監査等委員会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について意見がある場合には、株主総会において意見陳述を行うこと としております。 (ⅳ) 取締役の選解任及び候補指名については、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬 | |||
| 06/25 | 16:30 | 2359 | コア |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 6 月 25 日 会社名株式会社コア 代表者 代表取締役 名 横山浩二 社長執行役員 (コード番号 :2359 東証プライム市場 ) 問合せ 取締役専務執行役員 先 神山裕司 最高財務責任者 電話番号 03-3795-5111 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処 分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の | |||
| 06/25 | 15:30 | 2359 | コア |
| 有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2016 年 6 月 24 日 2017 年 3 月 7 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員以外の取締役のうち社外 取締役を除く。)4 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 110 [105]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 普通株式 11,000 | |||
| 06/01 | 19:45 | 2359 | コア |
| 第55期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 士事務所所長 株式会社 YU-WA Creation Holdings 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役有川勉氏、渡辺章人氏及び小林利典氏は、社外取締役であります。 2. 取締役市川卓氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。 ・取締役市川卓氏は、過去に当社最高財務責任者として、長年にわたり業務に携わっておりました。 ・取締役有川勉氏は、公認会計士の資格を有しております。 ・取締役渡辺章人氏は、MBAを取得しております。 3. 当社は、取締役有川勉氏、渡辺章人氏 | |||
| 05/21 | 15:29 | 2359 | コア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会での諮問・答申を受けることにより、透明性・客観性を担保しております。 また、監査等委員会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について意見がある場合には、株主総会において意見陳述を行うこと としております。 (ⅳ) 取締役の選解任及び候補指名については、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬 | |||
| 04/26 | 15:30 | 2359 | コア |
| 取締役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。取締役候補者は次のとおりであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (5 名 ) 氏名現役職名新任・重任 たねむらりょうへい 種村良平 代表取締役会長 重任 よこやまこうじ 横山浩二 代表取締役社長執行役員 重任 こうやまゆうじ 神山裕司 取締役専務執行役員 重任 うしじまともみ 牛嶋友美 取締役 重任 かめやりょう 亀谷良 常務執行役員 新任監査等委員である取締役候補者 (4 名 ) 氏名現役職名新任・重任 いちかわたかし 市川卓 取締役 ( 監査等委員 ) 重任 こばやしとしのり 小林利典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たけのとしなり 竹野俊成 - 新任 あ | |||
| 07/21 | 15:30 | 2359 | コア |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ための自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 18,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,778 円 (3) 処分総額 33,248,600 円 (4) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) その人数並びに 処分株式の数 4 名 11,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 6,800 株 当社子会社の取締役 3 名 900 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 以 上 | |||
| 06/22 | 16:31 | 2359 | コア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会での諮問・答申を受けることにより、透明性・客観性を担保しております。 また、監査等委員会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について意見がある場合には、株主総会において意見陳述を行うこと としております。 (ⅳ) 取締役の選解任及び候補指名については、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委 | |||
| 06/22 | 16:00 | 2359 | コア |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 6 月 22 日 会社名株式会社コア 代表者 代表取締役 名 松浪正信 社長執行役員 (コード番号 :2359 東証プライム市場 ) 問合せ 取締役専務執行役員 先 横山浩二 最高財務責任者 電話番号 03-3795-5111 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本 自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である | |||
| 06/22 | 15:34 | 2359 | コア |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を 目的として、当社の対象取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称しま す。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導 入することを決議し、また、2018 年 6 月 22 日開催の第 49 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制 限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として | |||
| 06/22 | 15:31 | 2359 | コア |
| 有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E05332) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当該制度は、会社法に基づき、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を付与するものでありま す。 株主総会決議年月日 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2016 年 6 月 24 日 2017 年 3 月 7 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員以外の取締役のうち社外 取締役を除く。)4 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 110( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の | |||
| 07/22 | 15:30 | 2359 | コア |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ための自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 16,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,443 円 (3) 処分総額 24,098,100 円 (4) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) その人数並びに 処分株式の数 4 名 11,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 5,100 株 当社子会社の取締役 2 名 600 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 以 上 | |||
| 06/23 | 16:39 | 2359 | コア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 来の見通し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員会において決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会での諮問・答申を受けることにより、透明性・客観性を担保しております。 また、監査等委員会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について意見がある場合には、株主総会において意見陳述を行うこと としております。 (ⅳ) 取締役の選解任及び候補指名については、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名 | |||
| 06/23 | 15:45 | 2359 | コア |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 6 月 23 日 会社名株式会社コア 代表者 代表取締役 名 松浪正信 社長執行役員 (コード番号 :2359 東証プライム市場 ) 問合せ 取締役専務執行役員 先 横山浩二 最高財務責任者 電話番号 03-3795-5111 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本 自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である | |||
| 06/23 | 15:42 | 2359 | コア |
| 有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 】 当該制度は、会社法に基づき、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を付与するものでありま す。 株主総会決議年月日 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2016 年 6 月 24 日 2017 年 3 月 7 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員以外の取締役のうち社外 取締役を除く。)4 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 115 [110]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行 する場合 | |||
| 05/24 | 15:30 | 2359 | コア |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役を除く。) 新任氏名現任 代表取締役会長 最高経営責任者 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 取締役専務執行役員 最高財務責任者、最高情報責任者、 経営統括本部長、関係会社担当 取締役 最高戦略責任者、グローバル推進担当 社外取締役 たねむらりょうへい 種村良平 まつなみまさのぶ 松浪正信 こうやまゆうじ 神山裕司 よこやまこうじ 横山浩二 うしじまともみ 牛嶋友美 くわたはじめ 桑田始 代表取締役会長 最高経営責任者 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 取締役専務執行役員 最高財務責任者、最高 | |||
| 04/26 | 15:30 | 2359 | コア |
| 取締役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。取締役候補者は次のとおりであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (6 名 ) 氏名現役職名新任・重任 種村良平代表取締役会長重任 松浪正信代表取締役社長執行役員重任 神山裕司取締役専務執行役員重任 牛嶋友美取締役専務執行役員重任 横山浩二取締役専務執行役員重任 桑田始社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任監査等委員である取締役候補者 (4 名 ) 氏名現役職名新任・重任 市川卓取締役専務執行役員新任 有川勉社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 渡辺章人社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 小林利典 - 新任 ( 注 )1. 桑田始氏、有川勉氏、渡辺章人氏、小林利典氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者でありま す。 2. 候補者桑田始氏、有川勉氏、渡辺章人氏、小林利典氏と当社の間には、特別の利害関係は ありません。 以上 | |||