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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.462 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 17:00 | 2375 | ギグワークス |
| (訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 、下線を付して表示して おります。 ( 訂正前 ) 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 209 円 (4) 処分価額の総額 10,575,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 11,400 株 ※ 当社監査等委員である取締役及び社外取締役は除く 当社子会社の取締役 当社及び当社子会社の従業員 13 名 27,200 株 8 名 12,000 株 ( 訂正後 ) 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式 | |||
| 04/20 | 15:30 | 2375 | ギグワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 209 円 (4) 処分価額の総額 10,575,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 11,400 株 ※ 当社監査等委員である取締役及び社外取締役は除く 当社子会社の取締役 当社及び当社子会社の従業員 13 名 27,200 株 8 名 12,000 株 以上 | |||
| 03/30 | 15:30 | 2375 | ギグワークス |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 209 円 (4) 処分価額の総額 10,575,400 円 (5) 株式の処分予定先及びその人 数並びに処分株式の数 記 当社取締役 4 名 11,400 株 ※ 当社監査等委員である取締役及び社外取締役は除く 当社子会社の取締役 13 名 27,200 株 当社及び当社子会社の従業員 8 名 12,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)を対象に、当社の企 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 01/30 | 17:40 | 2375 | ギグワークス |
| 取締役の管掌変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 管理本部長 * 取締役常務執行役員営業統括部長に就任した小島正也の旧管掌については、取締役常務執行役員 CFO 松沢隆平が 管掌いたします。 (ご参考 )2026 年 1 月 29 日以降の新役員体制 氏名 村田峰人 浅井俊光 小島正也 松沢隆平 平野伸一 新役職 代表取締役社長 取締役常務執行役員事業開発統括部長 取締役常務執行役員営業統括部長 取締役常務執行役員 CFO 社外取締役 栗原博社外取締役 久保欣社外取締役 加地誠輔 社外取締役 瀬川大介取締役 ( 監査等委員 ) 江木晋社外取締役 ( 監査等委員 ) 重冨公博社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 01/28 | 16:09 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 11 名のうち6 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並 | |||
| 01/28 | 15:24 | 2375 | ギグワークス |
| 有価証券報告書－第49期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| デューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及び外部評価会社からの意見等 も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討しておりますが、M&Aの実行に伴 い、多額の資金需要及びのれんの償却等が発生する可能性もあります。また、M&Aにあたっては市場動向や顧 客のニーズ、相手先企業の業績及び財政状況などを考慮し進めておりますが、これらの買収が必ずしも当社グ ループの見込みどおりの収益貢献やシナジー効果を生むとは限らず、経営環境や事業の状況の著しい変化等によ りそれぞれの経営成績が想定どおり進捗しない場合もあります。その場合、のれんの減損損失や株式の評価損が 生じる等、当社グループ | |||
| 01/07 | 17:45 | 2375 | ギグワークス |
| 2025年10月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 10 月 31 日現在 ) (1) 2016 年 8 月 30 日取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 4,250 個 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 当社普通株式 12,750 株 ・新株予約権の行使時の払込金額 353 円 ・新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 2 名 4,000 個 ( 監査等委員及び社外取締役を除き、取締役就任前に交付された数を含む) 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 名 250 個 ・新株予約権の割当日 | |||
| 12/23 | 15:30 | 2375 | ギグワークス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 外の取締役の候補者 (2026 年 1 月 29 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 浅井俊光取締役常務執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役常務執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役常務執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 久保欣社外取締役同左 加地誠輔社外取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏、久保欣氏、加地誠輔氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補 者であります。 現社外取締役である松本隆は、「 第 49 期 (2025 年 10 月期 ) 定時株主総会 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 05/29 | 12:28 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 11 名のうち6 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設 | |||
| 01/30 | 15:09 | 2375 | ギグワークス |
| 有価証券報告書－第48期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| んでしたが、当事業年度 の2022 年 7 月に、通販事業を展開する株式会社悠遊生活 ( 現日本直販株式会社 )と日本直販株式会社の2 社を買 収、グループ化致しました。当社グループでは株式取得後、カタログや広告宣伝、仕入れの共通化等によるコス ト削減施策を進めると共に、創業来 1,485 万人を超える両社の顧客向けのサービスを強化しております。 M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及び外部評価会社からの意見等 も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討しておりますが、M&Aの実行に伴 い、多額の資金需要及びのれんの償却等が発生する | |||
| 01/30 | 13:47 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 11 名のうち6 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設 | |||
| 12/26 | 15:30 | 2375 | ギグワークス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2025 年 1 月 30 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 浅井俊光取締役常務執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役常務執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役常務執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 久保欣社外取締役同左 松本隆社外取締役 ― ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏、久保欣氏、松本隆氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者 であります。 候補者の久保欣氏は、旧氏名のシンディ・ザオ氏から久保欣 (クボヨシ) 氏に氏名を変 | |||
| 05/30 | 13:57 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人株主比率等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち5 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委 | |||
| 03/19 | 15:00 | 2375 | ギグワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分価額の総額 8,850,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 15,000 株 ※ 当社社外取締役は除きます。 以上 | |||
| 02/29 | 15:30 | 2375 | ギグワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分価額の総額 8,850,000 円 (5) 処分予定先 当社取締役 4 名 15,000 株 ※ 当社社外取締役は除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 02/02 | 15:07 | 2375 | ギグワークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橘高真佐美を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた め の報酬決定の件 監査等委員及び社外取締役ではない当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 従前承認いただいている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給することにつきご承認をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び | |||
| 01/30 | 18:15 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人株主比率等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち5 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委 | |||
| 01/30 | 15:58 | 2375 | ギグワークス |
| 有価証券報告書－第47期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の顧客向けのサービスを強化しております。 M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及び外部評価会社からの意見等 も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討しておりますが、M&Aの実行に伴 い、多額の資金需要及びのれんの償却等が発生する可能性もあります。また、M&Aにあたっては市場動向や顧 客のニーズ、相手先企業の業績及び財政状況などを考慮し進めておりますが、これらの買収が必ずしも当社グ ループの見込みどおりの収益貢献やシナジー効果を生むとは限らず、経営環境や事業の状況の著しい変化等によ りそれぞれの経営成績が想定どおり進捗しない場合も | |||