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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.261 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/25 | 15:00 | 2375 | ギグワークス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| で、お知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2024 年 1 月 30 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 浅井俊光取締役常務執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役常務執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役常務執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 シサンヱデヅィァ・ヹザゴオエ社外取締役 ― ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏、シンディ・ザオ氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者で あります。なお、シンディ・ザオ氏は、2017 年 1 月から 2019 年 | |||
| 12/25 | 15:00 | 2375 | ギグワークス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 12 月 25 日 会社名ギグワークス株式会社 本社所在地東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 代表者代表取締役社長村田峰人 (コード番号 :2375 東証スタンダード) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長小島正也 (TEL 03-6832-3260) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対す るインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、2024 年 1 月 30 日開 | |||
| 05/30 | 17:45 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 9 名のうち4 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用につきましては、引き続き、検討 | |||
| 01/27 | 16:10 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 9 名のうち4 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用につきましては、引き続き、検討 | |||
| 01/27 | 15:28 | 2375 | ギグワークス |
| 有価証券報告書－第46期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 直販株式会社 )と日本直販株式会社の2 社を買 収、グループ化致しました。当社グループでは株式取得後、カタログや広告宣伝、仕入れの共通化等によるコス ト削減施策を進めると共に、500 万人を超える両社の顧客向けのサービスを強化しております。 M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及び外部評価会社からの意見等 も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討しておりますが、M&Aの実行に伴 い、多額の資金需要及びのれんの償却等が発生する可能性もあります。また、M&Aにあたっては市場動向や顧 客のニーズ、相手先企業の業績及び財政状況などを考慮し | |||
| 01/27 | 12:30 | 2375 | ギグワークス |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| わ 松沢 みねと 峰人 としみつ 俊光 まさや 正也 りゅうへい 隆平 代表取締役社長 執行役員 ( 重任 ) 取締役常務執行役員事業開発部長 ( 重任 ) 取締役常務執行役員管理本部長 ( 重任 ) 取締役常務執行役員 CFO ( 重任 ) 同左 同左 同左 同左 ひらの 平野 しんいち 伸一 社外取締役 ( 重任 ) 同左 くりはら 栗原 ひろし 博 社外取締役 ( 重任 ) 同左 ※「 定時株主総会決議ご通知 」は郵送に代えて、当社ウェブサイト(https://www.gig.co.jp/ir)で公表致しますので、 詳細な内容につきましては当社ウェブサイトでご確認いただきますようお願い申し上げます。 以上 | |||
| 12/23 | 15:00 | 2375 | ギグワークス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2023 年 1 月 27 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 浅井俊光取締役常務執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役常務執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役常務執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 (2023 年 1 月 27 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名旧役職名 ( 退任後役職名 ) 関戸明夫取締役 | |||
| 01/28 | 16:45 | 2375 | ギグワークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等委員である取締役 3 名選任の件 瀬川大介、加地誠輔、江木晋の3 名の監査等委員である取締役を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員ではない取締役の報酬等の額を年額 3 億円以内、 うち社外取締役分は5 千万円以内とすることにつきご承認をお願いするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 1 億円以内とすることに つきご承認をお願いするものであります。 なお、第 2 号議案 | |||
| 01/28 | 15:01 | 2375 | ギグワークス |
| 有価証券報告書－第45期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| 響を及ぼす可能性があります。 EDINET 提出書類 ギグワークス株式会社 (E05356) 有価証券報告書 12/98(7) 企業買収 (M&A)について 当社グループは、事業拡大を図る有効な手段として、積極的にM&Aを検討、活用しており、当社グループの 成長の柱の1つになっております。M&A 自体は2017 年 10 月を最後に活用しておりませんが、案件の情報収集及 び検討は常に行っております。M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及 び外部評価会社からの意見等も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討してお りますが、M&Aの実 | |||
| 01/28 | 14:30 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち4 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用につきましては、引き続き | |||
| 01/28 | 13:30 | 2375 | ギグワークス |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、更なる企業価値の向上を目指してまいります。 記 1. 当社取締役 10 名の選遥任について(2022 年 1 月 28 日付 ) 氏名新職旧職 むらた 村田 みねと 峰人 代表取締役社長 執行役員 ( 重任 ) 同左 せきど 関戸 あきお 明夫 取締役会長 ( 重任 ) 同左 あさい 浅井 こじま 小島 まつざわ 松沢 としみつ 俊光 まさや 正也 りゅうへい 隆平 取締役執行役員事業開発部邪長 ( 重任 ) 取締役執行役員管理本部邪長 ( 重任 ) 取締役執行役員 CFO ( 重任 ) 同左 同左 同左 ひらの 平野 しんいち 伸一 社外取締役 ( 重任 ) 同左 くりはら 栗原 ひろし 博 | |||
| 01/13 | 15:16 | 2375 | ギグワークス |
| 2022年１月定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 478,400 株 2.36% 若林武 363,240 株 1.79% NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 282,000 株 1.39% ( 注 ) 1. 持株比率は自己株式 (1,608,495 株 )を控除して計算しております。 2. 当社は、2021 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 10,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役及び社外監査役 ― ― ( 注 ) 上記株式は | |||
| 12/24 | 15:00 | 2375 | ギグワークス |
| 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2022 年 1 月 28 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 瀬川大介取締役監査等委員 ( 新任 ) ― 加地誠輔社外取締役監査等委員社外監査役 江木晋社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 加地誠輔氏、江木晋氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (3) 退任予定監査役 | |||
| 12/24 | 13:49 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外国人株主比率等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち半数の5 名を社外取締役としており、社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係 る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用につきまして | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||