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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.255 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 12:37 | 3727 | アプリックス |
| 有価証券報告書－第39期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| . 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執 行役員制度導入等様 々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後 も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充 実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、 従業員等の当 | |||
| 02/28 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 (1) 取締役候補者 取締役 ( 再任 ) 倉林聡子 取締役 ( 再任 ) 鳥越洋輔 社外取締役 ( 再任 ) 平松庚三 社外取締役 ( 再任 ) 田口勉 (2) 就任予定日 令和 6 年 3 月 28 日 以上 ご注意 : 本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。 本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。 よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2023年12月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2024 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved. 33経営理念 テクノロジーの力で ワクワクの共有と価値創造 私達は、組込 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2024 Aplix and/or its | |||
| 11/13 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2023年12月期第3四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2023 Aplix and/or its | |||
| 08/09 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2023年12月期第2四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2023 Aplix and/or its | |||
| 05/11 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2023年12月期第１四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2023 Aplix and/or its | |||
| 04/03 | 13:12 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、代表取締 | |||
| 03/31 | 11:29 | 3727 | アプリックス |
| 有価証券報告書－第38期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執 行役員制度導入等様 々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後 も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充 実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、 従業員等の当社を取り巻くステークホルダーの信頼と期待に応え、持続可能な会社の実現を目指してまいります。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取 | |||
| 02/28 | 11:30 | 3727 | アプリックス |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| て任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 (1) 取締役候補者 取締役 ( 再任 ) 倉林聡子 取締役 ( 再任 ) 鳥越洋輔 社外取締役 ( 再任 ) 平松庚三 社外取締役 ( 再任 ) 田口勉 (2) 就任予定日 令和 5 年 3 月 30 日 2. 監査役候補者の選任 常勤監査役大西完司氏、及び監査役山田奨氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま す。 つきましては、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 (1) 監査役候補者 常勤監査役 ( 再任 ) 大西完司 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2022年12月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2023 Aplix and/or its | |||
| 02/14 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| 。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 株式会社 BEAMO スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2023 Aplix and/or its | |||
| 04/04 | 13:48 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、代表取締 | |||
| 03/31 | 12:06 | 3727 | アプリックス |
| 有価証券報告書－第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを位置 づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執 行役員制度導入等様 々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後 も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充 実に向けた取り組みを進 | |||
| 02/25 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 代表取締役の異動及び取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 (1) 取締役候補者 取締役 ( 再任 ) 倉林聡子 取締役 ( 新任 ) 鳥越洋輔 社外取締役 ( 再任 ) 平松庚三 社外取締役 ( 再任 ) 田口勉 (2) 就任予定日 令和 4 年 3 月 30 日 3. 監査役候補者の選任 監査役坂口禎彦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 (1) 監査役候補者 社外監査役 ( 再任 ) 坂口禎彦 (2) 就任予定日 令和 4 年 3 月 30 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||