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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.202 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:30 2411 ゲンダイエージェンシー
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の普通株式を取得するため の現物出資財産としての金銭報酬債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式の発行又は処 分を受けることとなります。 本制度に基づき対象取
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
06/30 12:24 2411 ゲンダイエージェンシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活動を実践することを行動規範としております。 なお、当社は、現状の会社規模であれば、執行役員制度の運用や、社外取締役の選任、監査役 ( 監査役会 )の充実等により、コーポレート・ガバ ナンスのさらなる強化が可能であると考えていることから、監査役設置会社形態を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、株主が議決権を行使しやすい環境づくりの必要性について認識しておりますが、機関投資家や海外投資家の構成比率が比較的低いた め、コスト等を勘案した結果、現在のところ議決
04/18 15:30 2411 ゲンダイエージェンシー
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
CHO 兼人事部長 ) 取締役 山本正卓 社外取締役 田坂正樹 社外取締役 【 新任候補 】 谷口辰成 ( 株式会社セキュア代表取締役社長 ( 現任 )) CEO( 最高経営責任者 ) CFO( 最高財務責任者 ) CHO( 最高人事責任者 ) CCO( 最高コンプライアンス責任者 ) 2 退任予定取締役 取締役 ( 代表取締役 )COO 取締役 CFO 社外取締役 上川名弦 高秀一 姜理惠 3 新任監査役候補 監査役 ( 社外 ) 一色真司 ( 学校法人代 々 木学園理事長 ( 現任 )) 以上
06/24 11:27 2411 ゲンダイエージェンシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活動を実践することを行動規範としております。 なお、当社は、現状の会社規模であれば、執行役員制度の運用や、社外取締役の選任、監査役 ( 監査役会 )の充実等により、コーポレート・ガバ ナンスのさらなる強化が可能であると考えていることから、監査役設置会社形態を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、株主が議決権を行使しやすい環境づくりの必要性について認識しておりますが、機関投資家や海外投資家の構成比率が比較的低いた め、コスト等を勘案した結果、現在のところ議決
06/24 09:39 2411 ゲンダイエージェンシー
有価証券報告書－第29期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
( 大島克俊、上川名弦、 高秀一、両角正人、山本正卓 )と2 名の社外取締役 ( 田坂正樹、姜理惠 )で構成されております。各取締役は、 毎月 1 回以上開催される取締役会の構成員として、迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、取締役が少人 数であることのメリットを活かした頻繁なコミュニケーションにより業務執行の監視を一層効果的なものとして おります。 監査役会は、常勤監査役安達吉明を議長とし、1 名の社内監査役 ( 安達吉明 )と、2 名の社外監査役 ( 髙野健 二、高岡徹 )で構成されております。毎月 1 回開催される監査役会においては、監査計画、実施、結果の各段階 における検討事項の協
05/23 21:45 2411 ゲンダイエージェンシー
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
最高投資責任者 Indyspec Design,LLC( 米国 )Principal 取締役田坂正樹株式会社ピーバンドットコム取締役会長 取締役姜理惠 法政大学デザイン工学部教授 アントレラボ株式会社代表取締役 常勤監査役安達吉明 監査役髙野健二 公認会計士 株式会社 M&Aコンサルティング代表取締役 監査役田中公仁郎 株式会社 K’s 代表取締役 株式会社はんなり代表取締役 監査役高岡徹公認会計士・税理士 ( 注 )1. 取締役田坂正樹氏および取締役姜理惠氏の両名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役であります。 2. 監査役髙野健二氏、田中公仁郎氏および高岡徹氏の3 名は
05/23 21:45 2411 ゲンダイエージェンシー
第29回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基 礎として、社外取締役を含む取締役会を毎月 1 回以上開催するものと し、迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、頻繁なコミュニケー ションにより業務執行の監督を一層効果的なものとする。また、取締役 会の意思決定事項の効率的な実現を図るべく、経営役員会規程に基づ き、執行役員により経営役員会を開催し、取締役会の意思決定に基づく 業務執行に関する重要事項について、協議、決定または報告を行う。 (2) 取締役会において中期経営計画を決定し、会社として達成すべき目標を 明確化する
04/19 15:00 2411 ゲンダイエージェンシー
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
日生 略歴 2002 年 4 月当社入社 2005 年 10 月上野営業所長 2013 年 4 月営業企画開発部長 2017 年 4 月執行役員就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月取締役就任 ( 現任 ) 2023 年 4 月最高営業責任者 (CMO)( 現任 ) 所有株式数 16,200 株 (2024 年 3 月末現在 ) 4. 役員人事 (2024 年 6 月 21 日予定 ) 1 取締役候補 代表取締役社長 CEO 代表取締役 COO 取締役 CFO 取締役経理部長 【 新任 】 取締役 社外取締役 社外取締役 大島克俊 上川名弦 高秀一 両角正人 山本正卓 田坂正樹 姜理惠 2 退任予定取締役 取締役最高投資責任者 (CIO) 木藤友治 3 退任予定監査役 監査役 ( 社外 ) 田中公仁郎 以上
06/30 11:34 2411 ゲンダイエージェンシー
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
取締役最高経営責任者山本正卓を議長とし、5 名の社内取締役 ( 山本正卓、上川名弦、高秀 一、木藤友治、大島克俊 )と2 名の社外取締役 ( 田坂正樹、姜理惠 )で構成されております。各取締役は、毎月 1 回以上開催される取締役会の構成員として、迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、取締役が少人数で あることのメリットを活かした頻繁なコミュニケーションにより業務執行の監視を一層効果的なものとしており ます。 監査役会は、常勤監査役安達吉明を議長とし、1 名の社内監査役 ( 安達吉明 )と、3 名の社外監査役 ( 髙野健 二、田中公仁郎、高岡徹 )で構成されております。毎月 1 回開催される
07/07 13:14 2411 ゲンダイエージェンシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活動を実践することを行動規範としております。 なお、当社は、現状の会社規模であれば、執行役員制度の運用や、社外取締役の選任、監査役 ( 監査役会 )の充実等により、コーポレート・ガバ ナンスのさらなる強化が可能であると考えていることから、監査役設置会社形態を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、株主が議決権を行使しやすい環境づくりの必要性について認識しておりますが、機関投資家や海外投資家の構成比率が比較的低いた め、コスト等を勘案した結果、現在のところ招集通知の
06/28 10:57 2411 ゲンダイエージェンシー
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
( 山本正卓、上川名弦、高秀 一、木藤友治、大島克俊 )と2 名の社外取締役 ( 田坂正樹、姜理惠 )で構成されております。各取締役は、毎月 1 回以上開催される取締役会の構成員として、迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、取締役が少人数で あることのメリットを活かした頻繁なコミュニケーションにより業務執行の監視を一層効果的なものとしており ます。 監査役会は、常勤監査役安達吉明を議長とし、1 名の社内監査役 ( 安達吉明 )と、3 名の社外監査役 ( 東徹、 髙野健二、田中公仁郎 )で構成されております。毎月 1 回開催される監査役会においては、監査計画、実施、結 果の各段階における検討
05/20 15:00 2411 ゲンダイエージェンシー
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 5 月 20 日 ゲンダイエージェンシー株式会社 代表取締役 CEO 山本正卓 (コード番号 :2411) 問い合わせ先取締役 CFO 高秀一 TEL 03-5308-9888( 代表 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。な お、本異動は 2022 年 6 月 24 日開催予定の第 27 回定時株主総会におきまして、正式に決定する予定であります。 記 1. 新任取締役候補 新役職名現役職名氏名 社外取締役法政大学デザイン工学部システムデザイン学科教授姜理惠 2. 退任予定取締役 取締役金本かすみ氏は、任期満了により退任予定であります。 以上
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/10 12:12 2411 ゲンダイエージェンシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活動を実践することを行動規範としております。 なお、当社は、現状の会社規模であれば、執行役員制度の運用や、社外取締役の選任、監査役 ( 監査役会 )の充実等により、コーポレート・ガバ ナンスのさらなる強化が可能であると考えていることから、監査役設置会社形態を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、株主が議決権を行使しやすい環境づくりの必要性について認識しておりますが、機関投資家や海外投資家の構成比率が比較的低いた め、コスト等を勘案した結果、現在のところ招集通
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/01 11:40 2411 ゲンダイエージェンシー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
スクロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活動を実践することを行動規範としている。 なお、当社は、現状の会社規模であれば、執行役員制度の運用や、社外取締役の選任、監査役 ( 監査役会 )の充実等により、コーポレート・ガ バナンスのさらなる強化が可能であると考えていることから、監査役設置会社形態を採用している。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則については全てを実施している。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合
06/30 12:29 2411 ゲンダイエージェンシー
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
(ディスクロージャー)を確保しながら、常に株主の利益を念頭においた企業活 動を実践することを行動規範としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の機関は、法定の取締役会と監査役会 ( 監査役 )と、任意で設置する経営役員会であります。 取締役会は、代表取締役最高経営責任者山本正卓を議長とし、5 名の社内取締役 ( 山本正卓、上川名弦、高秀 一、木藤友治、大島克俊 )と2 名の社外取締役 ( 金本かすみ、田坂正樹 )で構成されております。各取締役は、 毎月 1 回以上開催される取締役会の構成員として、迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、取締役が少人 数であることの
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております