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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 21 ～ 25) 応答時間：0.063 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/31 19:24 2411 ゲンダイエージェンシー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 株式会社はんなり代表取締役 ( 注 )1. 取締役小林泰士氏および取締役金本かすみ氏の両名は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 金本かすみ氏の戸籍上の氏名は山本かすみであります。 3. 当期中の取締役の異動 (1) 取締役金本かすみ氏および監査役田中公仁郎氏は、2020 年 6 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において、新たに選任され就任いたしました。 (2) 取締役坂本晳進氏および加治屋美弥子氏ならびに監査役寺田公規氏は、2020 年 6 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いた しました。 4. 監査役
05/31 19:24 2411 ゲンダイエージェンシー
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基 礎として、社外取締役を含む取締役会を毎月 1 回以上開催するものとし、 迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、頻繁なコミュニケーショ ンにより業務執行の監督を一層効果的なものとする。また、取締役会の 意思決定事項の効率的な実現を図るべく、経営役員会規程に基づき、執 行役員により経営役員会を開催し、取締役会の意思決定に基づく業務執 行に関する重要事項について、協議、決定または報告を行う。 (2) 取締役会において中期経営計画を決定し、会社として達成すべき目標を 明確化す
05/21 15:00 2411 ゲンダイエージェンシー
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 5 月 21 日 ゲンダイエージェンシー株式会社 代表取締役 CEO 山本正卓 (コード番号 :2411) 問い合わせ先取締役 CFO 高秀一 TEL 03-5308-9888( 代表 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。な お、本異動は 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 26 回定時株主総会におきまして、正式に決定する予定であります。 記 1. 新任取締役候補 新役職名現役職名氏名 取締役営業企画開発部長執行役員営業企画開発部長大島克俊 社外取締役 ㈱ピーバンドットコム代表取締役田坂正樹 2. 退任予定取締役 取締役小林泰士氏は、任期満了により退任予定であります。 以上
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会