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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/17 | 17:12 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます、以下、「 対象取締役 」といいま す。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度と して一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を譲渡制限付株式として 割り当てる譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 また、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、従来の取締役に対する 金銭報酬枠とは別枠で年額 80 百万円以内の | |||
| 01/10 | 16:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 32,329 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,816 円 (4) 処分価額の総額金 58,709,464 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。) 3 名 29,841 株 当社の執行役員 4 名 2,488 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 17 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 | |||
| 12/23 | 16:10 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を考慮し、その上位者による評価のもと決定しております。また、当社は2019 年 1 月に任意の諮問 委員会として、独立社外取締役を議長とし、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名を構成員とする指名・報酬委員会を設置しており、役員等の報 酬については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会にお いて審議のうえ決定することとしております。 (4) 当社の取締役候補の選解任については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する人物であり、且つ人格に優れ、高い識見を備えた 候補者かを基準に選定し、候補者との対話の機会を持った上で | |||
| 12/23 | 15:31 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 有価証券報告書－第33期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 制を構築するため、執 行役員制度を導入しています。 ・経営に対する監視・監督体制 当社では、経営に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、企業経営に関する 豊富な経験と幅広い知見を持った常勤監査等委員及び専門的な知識・経験を有する監査等委員が会計監査人及び内 部監査部門と連携して監査を実施しており、これらにより当社の業務の適正が担保されていると考え現在の体制を 選択しています。 (2) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であります。当社では、取締役会は原則として毎月 1 回開催してお り、必要に応じて臨時取締役会を適時開催しております。取 | |||
| 12/13 | 16:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| ステークホルダーに対する透明性を高めました。 ■ 補充原則 4-23 プライム市場上場会社は、TCFD 又は同等の枠組みに基づく開示の質と量の 充実を進めるべき 2023 年 10 月に「 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」 提言への賛同を表明し、同時に TCFDコンソーシアムに加入しました。国際エネルギー機関 (IEA)、気候変動に関する政府間パネ ル(IPCC)などの外部機関が公表している4℃シナリオや2℃シナリオに基づき、当社事業に関す るリスクと機会の特定と評価を実施した上で、これに対応するための戦略を立案しました。 ■ 原則 4-8 プライム市場上場会社は取締役会において独立社 | |||
| 11/14 | 17:30 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2024年９月期通期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 値を創出するためには、各ステークホルダーの皆様との適切な協働が不可欠であると認識しており、 それぞれの立場を尊重するとともに経営の透明性を高め、意思決定の迅速化や監督機能の強化を図り、適正な企業統治のもと、 企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 取締役会の構成 社外 5 名 (56%) 取締役 計 9 名 社内 社外 社内 4 名 (44%) 取締役会は、社内取締役 4 名および社外取締役 5 名の計 9 名で構成されています。 また、経営透明性の向上と意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、2021 年 12 月 17 日開催の定時 株主総会の決 | |||
| 08/01 | 17:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2024年９月期 第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 用量実績 (2020 年 9 月期を100と した場合の指数 ) 45.1 40.5 34.8 20 ガバナンスについての取り組み 企業の持続的成長と中長期的な企業価値を創出するためには、各ステークホルダーの皆様との適切な協働が不可欠であると認識しており、 それぞれの立場を尊重するとともに経営の透明性を高め、意思決定の迅速化や監督機能の強化を図り、適正な企業統治のもと、 企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 取締役会の構成 社外 5 名 (56%) 取締役 計 9 名 社内 社外 社内 4 名 (44%) 取締役会は、社内取締役 4 名および社外取締役 5 | |||
| 05/09 | 16:30 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2024年９月期第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 取締役会の構成 社外 5 名 (56%) 取締役 計 9 名 社内 社外 社内 4 名 (44%) 取締役会は、社内取締役 4 名および社外取締役 5 名の計 9 名で構成されています。 また、経営透明性の向上と意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、2021 年 12 月 17 日開催の定時 株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しております。 監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 ( 常勤監査等委員 1 名、監査等委員である社外取締役 2 名 ) で構成されています。 指名・報酬委員会の構成 社外 2 名 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/26 | 17:35 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、記載しています。 【 補充原則 4-1-3. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は現在、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定および当該計画に対する取締役会での監督は行っておりませんが、取締役など将 来の後継者候補となり得る人材に対して、経営会議をはじめとする重要会議への出席などの機会を通じ、将来の経営陣幹部の育成に努めており ます。また、当社は2019 年 1 月に任意の諮問委員会として、独立社外取締役を議長とし、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名を構成員とする指名・ 報酬委員会を設置しており、役員等の指名については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会において | |||
| 02/14 | 15:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 四半期報告書－第33期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 処分 」と いう。)を行うことについて決議し、2024 年 2 月 2 日に処分を行いました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,095 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,149 円 (4) 処分総額 56,078,155 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) (5) 処分先及びその人数並びに処 3 名 24,929 株 分株式の数 当社の執行役員 2 名 1,166 株 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 02/02 | 17:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」および2024 年 1 月 9 日付 「( 訂 正 ) 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正につい て 」、2024 年 1 月 12 日付 「 ( 開示事項の変更 )「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」の一部変更について」 をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,095 株 (3) 処分価額 1 株につき2,149 円 (4) 処分価額の総額金 56,078,155 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 24,929 株 当社の執行役員 2 名 1,166 株 以上 | |||
| 02/01 | 17:30 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2024年９月期 第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 能の強化を図り、適正な企業統治のもと、 企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 取締役会の構成 社外 5 名 (56%) 取締役 計 9 名 社内 社外 社内 4 名 (44%) 取締役会は、社内取締役 4 名および社外取締役 5 名の計 9 名で構成されています。 また、経営透明性の向上と意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、2021 年 12 月 17 日開催の定時 株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しております。 監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 ( 常勤監査等委員 1 名、監査等委員である社外取締役 2 名 ) で構 | |||
| 01/31 | 16:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2024年９月期 第１四半期決算短信［日本基準］（非連結） 決算発表 | |||
| 2,149 円 (4) 処分総額 56,078,155 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) (5) 処分先及びその人数並びに 3 名 24,929 株 処分株式の数 当社の執行役員 2 名 1,166 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 17 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本 | |||
| 01/09 | 17:30 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 。 2. 訂正の内容 ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 1 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,095 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,149 円 (4) 処分価額の総額金 56,078,155 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。) 3 名 24,929 株 当社の執行役員 2 名 1,166 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書の効力発生を条件とする。 1( 訂正後 ) 1. 処分の概要 | |||
| 01/05 | 16:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び数当社普通株式 26,095 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,149 円 (4) 処分価額の総額金 56,078,155 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。) 3 名 24,929 株 当社の執行役員 2 名 1,166 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書の効力発生を条件とする。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 17 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/22 | 10:38 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き、記載しています。 【 補充原則 4-1-3. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は現在、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定および当該計画に対する取締役会での監督は行っておりませんが、取締役など将 来の後継者候補となり得る人材に対して、経営会議をはじめとする重要会議への出席などの機会を通じ、将来の経営陣幹部の育成に努めており ます。また、当社は2019 年 1 月に任意の諮問委員会として、独立社外取締役を議長とし、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名を構成員とする指名・ 報酬委員会を設置しており、役員等の指名については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会におい | |||
| 12/20 | 11:42 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が交付を受ける譲渡制限付株式に係る譲 渡制限期間について、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任するまでの間と設定しており ましたが、譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する までの間に改定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社キャリアデザインセンター(E05419) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当 | |||
| 12/18 | 15:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 有価証券報告書－第32期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| キャリアデザインセンター(E05419) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の採用理由と概要 当社の企業統治体制は以下のとおりです。 (1) 企業統治体制を採用する理由 ・経営及び業務執行体制 当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図 ることにより、当社を取り巻く経営環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制を構築するため、執 行役員制度を導入しています。 ・経営に対する監視・監督体制 当社では、経営に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、企業経営に関する 豊富な経験と幅広い知見を持った常勤監査等委員及 | |||