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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 61 ～ 76) 応答時間：0.558 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/07 17:00 2410 キャリアデザインセンター
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 58,365 株 (3) 処分価額 1 株につき 974 円 (4) 処分価額の総額金 56,847,510 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。) 6 名 58,365 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役
12/28 18:52 2410 キャリアデザインセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成に努めており ます。また、当社は2019 年 1 月に任意の諮問委員会として、独立社外取締役を議長とし、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名を構成員とする指名・ 報酬委員会を設置しており、役員等の指名については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価 、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ決定することとしております。今後は、後継者計画の策定および当該計画を監督する体制に ついて検討して参ります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現在、当社においては女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、今後
12/28 12:00 2410 キャリアデザインセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成に努めており ます。また、当社は2019 年 1 月に任意の諮問委員会として、独立社外取締役を議長とし、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名を構成員とする指名・ 報酬委員会を設置しており、役員等の指名については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価 、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ決定することとしております。今後は、後継者計画の策定および当該計画を監督する体制に ついて検討して参ります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現在、当社においては女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、今後
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 15:46 2410 キャリアデザインセンター
臨時報告書 臨時報告書
4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、菊池亮平氏、菅原隆志氏、皆見晴彦氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 280 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 90 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の 件 取締役
12/20 15:01 2410 キャリアデザインセンター
有価証券報告書－第30期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社キャリアデザインセンター(E05419) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の採用理由と概要 当社の企業統治体制は以下のとおりです。 (イ) 企業統治体制を採用する理由 当社では、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、2021 年 12 月 17 日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当該移行により監督機能の強化及 び意思決定の迅速化を図ります。 当社では、経営に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、企業経営に関する 豊富な経験と幅広い知見を持った常勤監査等委員及び
12/10 16:00 2410 キャリアデザインセンター
東証新市場区分「プライム市場」の選択申請及び上場維持基準の適合に向けた計画書に関するお知らせ その他のIR
・コード」において、プライム市場のみに適用される原則について、 積極的に検討、取り組んで参ります。 補充原則主な内容対応状況 1-2 4 機関投資家向けの議決権行使プラットフォームの採用 2019 年より実施済 3-1 2 開示書類のうち必要とされる情報について英語で開示・提供 2019 年より実施済 3-1 3 TCFDまたは同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実 2022 年以降順次開示予定 4-8 取締役会において独立社外取締役 3 分の1 以上 2021 年 12 月に実施予定 4-10 1 指名・報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、 その委員会構成の独立性に関する考え方・権
11/30 10:46 2410 キャリアデザインセンター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式報酬制度導入の件 以 上 ◎1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場
11/16 16:00 2410 キャリアデザインセンター
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
澤 だ 和田 齋藤哲男 真一取締役同左 芳てつお幸社外取締役同左 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 12 月 17 日開催予定の第 30 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名 (ふりがな) 新役職名 現役職名 菊池亮たかし平常勤監査等委員常勤監査役 菅原隆志 監査等委員 ( 社外 ) 社外監査役 皆見晴彦監査等委員 ( 社外 ) 社外取締役 以上
11/16 16:00 2410 キャリアデザインセンター
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
によって監査等 委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。第 30 条 ( 社外取締役の責任免除 ) ( 新設 ) 第 31 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償 責任について法令に定める要件に該当する場合には 賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除 して得た額を限度として免除することができる。 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の 会社法第 423 条第 1 項の責任につき、法令に定める要 件に該当する場合には、法令が定める額を限度として 責任を負担する契約を締結するこ
11/10 16:00 2410 キャリアデザインセンター
中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
/discover-career/data/vol-20/ 44 Copyright © CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. All Rights Reserved. 44コーポレート・ガバナンス 今後のガバナンス体制 (2021 年 12 月 17 日定時株主総会決議予定 ) ・監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役比率は1/3 以上 ・役員報酬は、固定報酬 + 株式報酬制度を導入 (その他の取り組み) ・指名・報酬委員会 ( 任意 )の議長は社外取締役へ移行 ( 社外比率は過半数以上 ) ・役員持株会制度を導入 Copyright © CAREER DESIGN CENTER
11/10 16:00 2410 キャリアデザインセンター
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
会社への移行に伴う定款変更案および取締役の人事等につきまして は、決定次第改めてお知らせします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・ 監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的 確に応えうる体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもと で経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2021 年 12 月 17 日開催予定の第 30 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、 監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 以上
11/10 16:00 2410 キャリアデザインセンター
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 本制度導入の目的等 (1) 本制度導入の目的 当社は、本日付で公表しております「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の とおり、本株主総会で承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。 本制度は、これに伴う役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く、以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するも のです。 (2) 本制度
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと