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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.452 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 16:30 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 第三者割当による第１０回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしま した。 なお、当社監査等委員会 ( 全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結 果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を 受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 10,000,000 株 ( 議決権数 100,000 個 )の希薄化率 (2025 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数である 10,432,773 株 ( 総議 | |||
| 04/20 | 16:08 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ため、本新株予約権の 発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 ( 全員が会社法上の社外取締役 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定 機関の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発 行である旨の意見表明を受けております。 32/59 EDINET 提出書類 株式会社 SDSホールディングス(E05452) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 07/10 | 19:36 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 諮問委員会 】 ( 補充原則 4-10ー1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため、必要に応じて、独立社外取締役を主要な構成員とする特別 委員会を設置して、取締役の人事及び報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基 | |||
| 08/21 | 15:58 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会 】 ( 補充原則 4-10ー1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 7 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため、必要に応じて、独立社外取締役を主要な構成員とする特別 委員会を設置して、取締役の人事及び報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開 | |||
| 06/28 | 12:17 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視 点から経営監視を依頼することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への 情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹 底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります。 2 | |||
| 06/06 | 12:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 第３９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 不動産事業の融合に精通し ていることから、引き続き選任をお願いするものであります。 (4) 笠原弘和氏は、長年上場企業の役員としての経験が豊富であり、環境関連事業及び不動産事業に も精通しており、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たし ていただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 (5) 当社は、笠原弘和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 ― 株 ― 株 ― 6 ― 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満 | |||
| 06/04 | 17:45 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長代表取締役社長再任 関原竜也取締役取締役再任 吉野勝秀取締役会長 ― 新任 笠原弘和社外取締役 ― 新任 注 ) 当社取締役副社長の本清剛史は、一身上の都合により 2024 年 4 月 25 日付けで辞任いたしました。 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) よしのかつひで 吉野勝秀 (1968 年 4 月 27 日生 ) かさはらひろかず 笠原弘和 (1976 年 9 月 18 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1992 年 7 月 ㈱ 新東京開発代表取締役 2006 年 10 月 ㈱シントウキョウエージェント代表取締 役 ( 現 | |||
| 04/22 | 15:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| M＆A及び事業投資等のための合弁会社設立について その他のIR | |||
| 関連当事者取引であることに 配慮し、取引条件の妥当性を担保するため、通常のガバナンス上の措置に加え、以下の措置を講じることに ついて吉野氏との間で口頭で合意しております。これらの措置により、関連当事者取引であっても本合弁契 約及びこれに基づく取引の取引条件の妥当性は担保されているものと考えています。 1 本合弁契約及びこれに基づく全個別案件の締結の可否及び取引条件について、監査等委員・弁護士で ある社外取締役を委員長とし、外部専門家 ( 弁護士 1 名及び公認会計士 1 名 )を委員とするコンプラ 2 イアンス委員会へ諮問し、その答申に基づき、取引実行及び取引条件についての判断をいたします | |||
| 12/12 | 15:21 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 営を可能にする、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。そこで当社では、常勤取 締役 4 名がグループ内の各企業 4 社をそれぞれ担当し、経営会議、リスクマネジメント委員会等において、情報共 有を行っております。これらの情報に基づき、取締役会においては、様 々な決定を行っておりますが、このような 管理体制が機能していることについて、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視 点から経営監視を依頼しております。今後は各担当役員の活動について、社外役員への報告、情報提供を、より一 層充実させ、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めてまいりま | |||
| 08/10 | 14:29 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行の監督機能において、実効性を確保していることを確認出来ました。 しかしながら、今後も十分な実効性を確保するためには、実施時期や評価方法も含め検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の諮問委員会 】 ( 補充原則 4-10ー1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため、必要に応じて | |||
| 07/28 | 17:07 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視 点から経営監視を依頼することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への 情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹 底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいります。 2 財務基盤の強化 当社グループは、長年に渡る事業赤字の計上、過年度決算訂正及び内部管理体制強化に係るコストなどが嵩んだ ことなどにより、2023 年 3 月末における連結純資産は620 百万円まで棄損しており、経営成績のみによる連結純資産 の急速な回復は困難 | |||
| 06/30 | 09:44 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 EDINET 提出書類 株式会社 SDSホールディングス(E05452) 有価証券報告書 1 【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンスの充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 08/04 | 16:25 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行の監督機能において、実効性を確保していることを確認出来ました。 しかしながら、今後も十分な実効性を確保するためには、実施時期や評価方法も含め検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の諮問委員会 】 ( 補充原則 4-10ー1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため、必要に応じて | |||
| 06/29 | 14:23 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視 点から経営監視を依頼することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への 情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹 底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全性を高めてまいりま | |||
| 06/13 | 16:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| （再訂正）「（訂正）「ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ」の再訂正について その他のIR | |||
| 上げますとと もに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線で示しております。 記 訂正箇所 1: 頭書 ( 訂正前 ) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要 領により、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び使用人並びに当社完全子会 社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予 約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任すること及び会社法第 361 条第 1 項第 4 号の規定に基 づき当社取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 06/06 | 15:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| （訂正）「ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ その他のIR | |||
| 線で示しております。 記 訂正箇所 1: 頭書 ( 訂正前 ) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下 の要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を含むが、監査等委員である取締役を除く) 及び使用人並びに当 社完全子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとし ての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任すること及び会社法第 361 条第 1 項第 4 号の 規定に基づき当社取締役 ( 社外取締役を含むが、監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として以 下 | |||
| 06/03 | 15:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 6 月 3 日 会社名 : 株式会社 SDS ホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長伊藤象二郎 (コード番号 :1711 東証スタンダード) 問い合わせ先 : 管理本部総務人事部長田中圭 (Tel:03-6821-0004) ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の 要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を含むが、監査等委員である取締役を除く) 及び使用人並びに当社 完全子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び使用人に対して無償 | |||
| 12/28 | 15:53 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び取締役の職務執行の監督機能において、実効性を確保していることを確認出来ました。 しかしながら、今後も十分な実効性を確保するためには、実施時期や評価方法も含め検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の諮問委員会 】 ( 補充原則 4-10ー1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため | |||