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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 21 ～ 29) 応答時間：0.236 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/03 17:30 1711 ＳＤＳホールディングス
第三者割当による新株式の発行及び第８回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
当の実行により、流通株式数が増加し、流動性が高まることにより、より多くの投資家 が当社株式を売買しやくなり、安定的な流通時価総額 10 億円を維持することが可能になるものと考えま す。 以上の検討の過程につきましては、外部の弁護士 1 名及び当社監査等委員である独立社外取締役 2 名の独 立第三者による第三者委員会 ( 委員長渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、委員監査等委員山田勝重弁護 士 ( 山田法律特許事務所 )、委員監査等委員佐塚卓公認会計士 ( 佐塚公認会計士事務所 )( 以下 「 本第三者 委員会 」といいます。))を設置し、本第三者委員会から本第三者割当の必要性及び相当性に関
12/03 16:46 1711 ＳＤＳホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
及び当社監査等委員である独立社外取締役 2 名の独立第三 者による第三者委員会 ( 委員長渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、委員監査等委員山田勝重弁護士 ( 山田法 律特許事務所 )、委員監査等委員佐塚卓公認会計士 ( 佐塚公認会計士事務所 )( 以下 「 本第三者委員会 」といい ます。))を設置し、本第三者委員会から本第三者割当の必要性及び相当性に関する答申を得たうえで、取締役会 決議を行っております。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本第三者割当による発行株式数 2,500,000 株に係る割当議決権数は、25,000 個となり、割当議決権数が総株主の議決 15
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/27 13:29 1711 ＳＤＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
改善報告書 【「 改善計画・状況報告書 ( 原因の総括と再発防止策の進捗状況 )】で取締役の役割と責任につ いて再確認いたしました。 【 原則 4-10 任意の諮問委員会 】 補充原則 4-10(1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため、必要に応じて、独立社外取締役を主要な構成員とする
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/28 14:53 1711 省電舎ホールディングス
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 1 【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンスの充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視点 から経営監視を依頼することなどにより
06/10 16:44 1711 省電舎ホールディングス
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホ ルダーと良好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナンスの確立 が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポレー ト・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を 選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視をお願いすることなどにより、 コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外役員への情報提供 のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各社のコー ポレート・ガバナンスを徹底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健 全性を高めて
05/28 15:30 1711 省電舎ホールディングス
代表取締役の異動並びに取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任 ) 2020 年 1 月当社出向管理本部経営企画グループ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 注 ) 伊藤象二郎氏は、本定時株主総会および本定時株主総会開催後の取締役会の承認を経て、代表取締役 に選任される予定です。 4. 異動予定日 2021 年 6 月 25 日 ― 株 1Ⅱ. 取締役候補者の選任 1. 選任の理由 現行体制における監査等委員でない取締役 4 名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了と なり、当社経営体制の一層の強化を図るため、取締役 ( 社外取締役 )1 名を増員することとし、取締役 5 名 ( 再任 2 名、新任 3 名 )の選任をお願いするものであります
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと