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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.956 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:40 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 3 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し
03/27 15:35 3758 アエリア
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 2 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて適宜臨時取締 役会を開催し、全取締役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長小林祐介 構成員 : 代表取締役会長長嶋貴之、取締役三宅朝広、取締役吉村隆 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉、取締役 ( 監査等委員 ) 加藤俊郎、取締役 ( 監査等委員 ) 野村裕幸 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員 3
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/06 09:45 3758 アエリア
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 79,900 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 20,000 株 1 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の 状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません
03/06 09:45 3758 アエリア
第24期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び連結注記表 )について検討いたしました。 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 一事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 二取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 三内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2026 年 3 月 6 日 株式会社アエリア監査等委員会 監査等委員 ( 社外取締役 ) 田名網一嘉印 監査等委員加藤俊郎印 監査等委員 ( 社外取締役 ) 野村裕幸印 28
05/15 15:30 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
件の詳細につきましては、2025 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」 及び 2025 年 4 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分価額等に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 114,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 247 円 (4) 処分総額 28,158,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含みます) 4 名 99,900 株 当社従業員 8 名 14,100 株 以上
04/23 15:30 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分価額等に関するお知らせ その他のIR
、処分価額等を決 定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本自己株式処分の詳細は、2025 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」( 以下、「 処分決議日リリース」と いいます。)をご参照ください。 1. 決定された処分価額等の概要 (1) 処分価額 1 株につき 247 円 (2) 処分価額総額 28,158,000 円 2. 処分金額の算定根拠及びその具体的内容 本自己株式処分は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、「 対象取締役 」といいます。) と当社の一部従業員 ( 以下、対象取締役と合わせて「 対象取締役等
04/16 15:30 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
( 社外取締役を含みます。)4 名 99,900 株 当社従業員 8 名 14,100 株 ※ 本自己株式の処分価額の決定方法 ( 処分決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨 ) 本自己株式処分のように、株式を第三者割当の方法により処分して行う場合は、通常、処分決 議日に処分価額を決定いたしますが、本自己株式の処分においては、本自己株式処分決議と同時 に本日、自己株式の消却 ( 詳細は当社の 2025 年 4 月 16 日付 「 自己株式の消却に関するお知らせ」 をご参照ください。) 及び、自己株式の取得 ( 詳細は当社の 2025 年 4 月 16 日付 「 自己株式取得に 係る事項の
04/03 13:11 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し
03/31 16:36 3758 アエリア
有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業価値の最大化を図り、また各ステークホルダーの信頼を得るために、法令遵守と経営に おける健全性と効率性並びに経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立していくことが、コーポレー ト・ガバナンスの強化に繋がるものであると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と
03/07 11:46 3758 アエリア
第23期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 76,800 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 19,400 株 1 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の 状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 10 ― 4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状
05/24 15:00 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
完了し、 また、一部失権により当初予定しておりました処分株式数等に変更がありましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 自己株式処分の概要の内容変更 ( 変更箇所には下線を付しております) 変更後 変更前 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 109,500 株当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 347 円 1 株につき 347 円 (4) 処分総額 37,996,500 円 38,447,600 円 (5) 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を含みます
05/15 15:31 3758 アエリア
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
たしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき347 円 (4) 処分総額 38,447,600 円 (5) 割当予定先 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役を
04/26 15:00 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 347 円 (4) 処分総額 38,447,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下、「 対象取締役 」といいます。)については、当社 の企業価値
04/05 15:41 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し
03/29 14:44 3758 アエリア
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
/94 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業価値の最大化を図り、また各ステークホルダーの信頼を得るために、法令遵守と経営に おける健全性と効率性並びに経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立していくことが、コーポレー ト・ガバナンスの強化に繋がるものであると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と
12/26 14:25 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 政策保有株式は保有しておりません。今後も保有する予定はございません。 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引または利益相反取引は、取締役会での承認を必要としております。取引条件及び
05/23 15:00 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
件の詳細につきましては、2023 年 4 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 366 円 (4) 処分総額 40,552,800 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含みます) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 以上
05/15 16:02 3758 アエリア
四半期報告書－第22期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき366 円 (4) 処分総額 40,552,800 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由
04/28 16:00 3758 アエリア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 366 円 (4) 処分総額 40,552,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 は、当社の取