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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.552 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 15:38 | 3758 | アエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 政策保有株式は保有しておりません。今後も保有する予定はございません。 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引または利益相反取引は、取締役会での承認を必要としております。取引条件及び 取引 | |||
| 03/31 | 16:39 | 3758 | アエリア |
| 有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (うち1 名は社外取締役 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 2 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて適宜臨時取締 役会を開催し、全取締役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長小林祐介 構成員 : 代表取締役会長長嶋貴之、取締役三宅朝広、取締役吉村隆 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉、取締役 ( 監査等委員 ) 加藤俊郎、取締役 ( 監査等委員 ) 和田安央 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 有価証券報告書 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員 3 名 | |||
| 05/23 | 15:00 | 3758 | アエリア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件の詳細につきましては、2022 年 4 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 382 円 (4) 処分総額 42,325,600 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含みます) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 以上 | |||
| 05/13 | 16:07 | 3758 | アエリア |
| 四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 分期日 2022 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき382 円 (4) 処分総額 42,325,600 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | |||
| 04/28 | 16:00 | 3758 | アエリア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 110,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 382 円 (4) 処分総額 42,325,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 96,200 株 当社従業員 11 名 14,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 は、当社の取 | |||
| 04/11 | 12:06 | 3758 | アエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 7 名で構成されていますが、その内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 政策保有株式は保有しておりません。今後も保有する予定はございません。 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引または利益相反取引は、取締役会での承認を必要としております。取引条件及び 取 | |||
| 03/31 | 16:29 | 3758 | アエリア |
| 有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 令遵守と経営に おける健全性と効率性並びに経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立していくことが、コーポレー ト・ガバナンスの強化に繋がるものであると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )は、取締役会に出席し経営への 具申を行うとともに、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を行い、取締役の業務執行について監 督を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時 | |||
| 03/31 | 15:07 | 3758 | アエリア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| し、これに伴う附則を 設ける。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 長嶋貴之、小林祐介、三宅朝広、吉村隆の4 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 田名網一嘉、加藤俊郎、和田安央の3 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万 円以内 (うち社外取締役は年額 10 百万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会 | |||
| 03/01 | 15:00 | 3758 | アエリア |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| < 条文省略 > ( 取締役会規程 ) 第 27 条 < 現行どおり> ( 報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務遂 行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の 決議によって定める。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務遂 行の対価として当会社から受ける財産上の利 益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取 締役とを区別して、株主総会の決議によって定 める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 < 条文省略 > 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間で、任務を怠った | |||
| 03/01 | 15:00 | 3758 | アエリア |
| 監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 朝広社外取締役同左 吉村隆取締役同左 ( 注 )1. 代表取締役、役付取締役については、定時株主総会終了後の取締役会において選定される 予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 田名網一嘉社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 加藤俊郎取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 和田安央社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 以上 | |||
| 12/16 | 16:29 | 3758 | アエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式 (RS)の制度を設計しています。RSは、一定期間の譲渡制限後に、役員が保有する株式を市場 で売却した分が各自の報酬となるものであります。株価は業績と連動する事が多く、間接的に、RSは中長期的な業績と連動する報酬であると考え ております。純粋な業績連動報酬については、現在検討中であります。 報酬全体の構成、割合等については、会社法 361 条 7 項により「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 当社取締役会は、社外取締役を選任しております。経営とIT 分野等に対して深い | |||
| 12/08 | 12:29 | 3758 | アエリア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 5 円総額 111,331,770 円 ロ効力発生日 2021 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 長嶋貴之、小林祐介、三宅朝広、吉村隆の4 名を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 田名網一嘉、加藤俊郎、和田安央の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締役 」)に対して、譲渡制限 付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 05/21 | 15:00 | 3758 | アエリア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件の詳細につきましては、2021 年 4 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 85,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 55,018,500 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含みます) 4 名 74,000 株 当社従業員 11 名 11,300 株 以上 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/14 | 16:14 | 3758 | アエリア |
| 四半期報告書－第20期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 55,018,500 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 74,000 株 当社従業員 11 名 11,300 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社の 取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に | |||
| 04/27 | 16:00 | 3758 | アエリア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 85,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 55,018,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含みます。) 4 名 74,000 株 当社従業員 11 名 11,300 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2021 年 2 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社 は、当社の取締 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||