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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.642 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/19 | 21:53 | 3807 | フィスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任については、各 々 経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が 決定します。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は2021 | |||
| 03/28 | 16:30 | 3807 | フィスコ |
| 有価証券報告書－第30期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 改善に努めております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視・チェック機能の強化、透明性の向 上、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことを経営上の 最重要課題のひとつと位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社フィスコ(E05457) 有価証券報告書 2. 企業統治の体制の概要と採用理由 1 企業統治体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役社長中村孝也を議長 | |||
| 02/28 | 16:00 | 3807 | フィスコ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| インセンティブ を与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額 当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の 額として年額 100 百万円 (うち社外取締役は15 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いす るものであります。 ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績 並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。 当社は、新株予約権が当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的と して割り当てられるストック・オプションであることから、その | |||
| 04/07 | 10:49 | 3807 | フィスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「(6) 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任については、各 々 経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が 決定します。 (ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は | |||
| 03/30 | 16:00 | 3807 | フィスコ |
| 有価証券報告書－第29期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役社長中村孝也を議長とし、「 取締役会規程 」に 従い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に連結及 び当社の予算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、 新規事業や開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客 観的見地から経営上の意見を得ることを目的として | |||
| 02/28 | 16:00 | 3807 | フィスコ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| インセンティブ を与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額 当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の 額として年額 100 百万円 (うち社外取締役は15 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いす るものであります。 ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績 並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。 当社は、新株予約権が当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的と して割り当てられるストック・オプションであることから、その | |||
| 01/25 | 16:10 | 3807 | フィスコ |
| 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 4 日 略歴 2014 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2018 年 1 月 ㈱CAICA( 現 ㈱CAICA DIGITAL) 取締役 ( 現任 ) 2019 年 3 月アイスタディ㈱( 現 ㈱クシム) 取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロ ダクツ( 現 ㈱フィスコ・コンサルティング) 代表取締役 ( 現 任 ) 所有株数 0 株 2. 取締役候補者 (1) 再任 氏名 中村孝也 佐藤元紀 深見修 松崎祐之 木呂子義之 現役職名 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 (2) 新任 氏名 岡本純子 現役職名 - 以上 2 | |||
| 04/12 | 20:23 | 3807 | フィスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「(6) 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任については、各 々 経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が 決定します。 (ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社 | |||
| 03/30 | 16:52 | 3807 | フィスコ |
| 有価証券報告書－第28期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要と採用理由 1 企業統治体制の概要 当社は、取締役会、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役社長狩野仁志を議長とし、「 取締役会規程 」に 従い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に連結及 び当社の予算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、 新規事業や開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客 観的見地から経営 | |||
| 02/28 | 16:00 | 3807 | フィスコ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 与えることを目的としております。 2. 当社の取締役に対する報酬等の額 当社取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の 額として年額 100 百万円 (うち社外取締役は15 百万円 )を上限として設ける旨の承認をお願いす るものであります。 ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績 並びに当社及び当社子会社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。 当社は、新株予約権が当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的と して割り当てられるストック・オプションであることから、その具体的 | |||
| 12/22 | 15:30 | 3807 | フィスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は2021 年 12 月、独立役員選任規程を新設し、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めており ます。【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】 当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を推進するための基準や方針を策定しておりませんが、窓口となる部署を定め、株主の皆様から の質問には最適な部署の担当役員による対応も含めて検討し可能な範囲で応じるように努めておりま | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||