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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.585 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 16:10 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
臨時報告書 臨時報告書
等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案議案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 森下一喜、坂井一也、北村佳紀、吉田康二、市川彰彦、大西秀亜、田中晋、原悦子、内田博之及び牧恵美子を 取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 額改定の件 当社の業務執行取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます
03/31 15:57 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
臨時報告書 臨時報告書
締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び雇用型執行役員 ( 以下 「 執行役員 」といいま す。)に対し当社の普通株式の交付を受ける権利を付与すること( 当社のパフォーマンス・シェア・ユニット制度の対 象とすること)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条 第 2 項第 2 号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 なお、執行役員を対象とするパフォーマンス・シェア・ユニット制度は、業務執行取締役を対象とするパフォーマン ス・シェア・ユニット制度とは別制度であります。 2【 報告内容 】 (1) 有価証券の種類
03/30 17:19 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/19 16:57 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
有価証券報告書－第29期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
バナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 会社の機関の基本説明 当社は、株主の皆様、顧客、取引先、地域社会、従業員の各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期安 定的な成長を遂げていくため、企業価値の最大化に努めるとともに、健全性を確保していくことが、経営の最 重要課題の一つであると認識しております。このような認識のもと、当社は様 々な施策を講じて、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 4 名を含む取締役 10 名がその任に当たっております。原 則として毎月
03/05 12:00 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
第29期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2017 年第 5 回 新株予約権 2018 年第 6 回 新株予約権 発行日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 15 日 2018 年 4 月 10 日 新株予約権の数 1,752 個 2,787 個 2,415 個 1,416 個 保有人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 新株予約権の行使期間 新株予約権の主な行使条 件 2 名 1 名 2 名 1 名 2 名 1 名 2 名 1 名 普通株式
03/05 12:00 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行 ( 現株式会社みずほ 銀行 ) 入行 1999 年 12 月富士キャピタルマネジメント株式会社 ( 現 MCPパートナーズ株式会社 ) イン ベストメントオフィサー 6 おおにし 大西 ひでつぐ 秀亜 (1964 年 3 月 7 日 ) 再任 社外取締役 独立役員 2002 年 2 月株式会社リンク・セオリー・ホールデ ィングス( 現株式会社リンク・セオリ ー・ジャパン) 取締役 CFO 2009 年 9 月株式会社ファーストリテイリング 執行役員 CFO 2011 年 4 月株式会社アバージェンス 代表取締役 ( 現任 ) 2011 年 6 月合同会社インテグリティ 共同代表 ( 現任
02/16 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
（訂正）「定時株主総会における株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明資料」の一部訂正について その他のIR
ストラテジックキャピタル及びLIM Japan Event Master Fundの 提案に対する当社見解 1 株主還元に関する株主提案 当社は当社を取り巻く環境を踏まえた、企業価値向上に資する適切な規模の株主還元を 実施 2 ガバナンスに関する株主提案 当社は、当社の実情を踏まえたガバナンスの強化に継続して取り組んでおり、今年は 独立社外取締役を1 名増員 3 その他の株主提案 いずれの株主提案も当社の企業価値向上には資さない P2~ P4~ P7~ 当社取締役会は、本株主提案の全ての議案に反対いたします 詳細は、2026 年 2 月 13 日付け[『 株主提案に対する当社取締役会意見に関す
02/13 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 2 月 13 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 坂井一也 (コード番号 :3765 東証プライム) 問合せ先執行役員 C F O / I R O 高山和正 経営企画本部長 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その選任 を2026 年 3 月 30 日開催予定の第 29 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。また、同
02/13 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
取締役の報酬制度の一部改定及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
長 : 宮川圭治独立社外取締役 )の答申を受けて、本日開催の取締役会 において、取締役の報酬制度の一部改定及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入 ( 以下 「 本 制度改定 」といいます。)を決議し、本制度改定のうち、業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 枠の改定及び業 績連動型株式報酬制度の導入については、2026 年 3 月 30 日開催予定の第 29 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 記 1. 本制度改定の背景及び目的 当社の業務執行取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下 「 対
02/13 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
)」といいます。) 並びに LIM Japan Event Master Fund 様 ( 以下 「 提 案株主様 (LIM)」といい、提案株主様 (SC)と総称して「 提案株主様ら」といいます。) から、2026 年 3 月 30 日開催予定の第 29 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」と いいます。)の目的事項について、それぞれ株主提案 ( 以下、提案株主様らから受領し た株主提案を総称して、「 本株主提案 」といいます。)を受領いたしました。 これに対し、当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、別紙 1 のとおり、 社外取締役を含む全会一致で本株主提案の
02/13 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
定時株主総会における株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明資料 その他のIR
定時株主総会における株主提案に 対する当社取締役会意見の 補足説明資料 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 2026 年 2 月 13 日 証券コード 3765 株主提案に対する当社取締役会の意見 サマリー ストラテジックキャピタル及びLIM Japan Event Master Fundの 提案に対する当社見解 1 株主還元に関する株主提案 当社は当社を取り巻く環境を踏まえた、企業価値向上に資する適切な規模の株主還元を 実施 2 ガバナンスに関する株主提案 当社は、当社の実情を踏まえたガバナンスの強化に継続して取り組んでおり、今年は 独立社外取締役を1 名増員 3 その他の株
02/13 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
新経営体制における経営方針 その他のIR
します ※ 配当及び自己株式取得・消却についての詳細は、 2026 年 2 月 13 日付の各開示資料を併せて ご参照ください。 https://www.gungho.co.jp/jp/ir/ir-news/ 9 4 「 資本市場の声に耳を傾けた経営 」のより一層の推進 独立社外取締役比率の増加 より強固なガバナンス体制を構築 開示項目の充実 手元現預金における アロケーションの考え方 従前の取締役会構成 女性取締役 :1 名 新取締役会構成 女性取締役 :2 名 • 事業運営に必要な 手元現預金や成長 投資の考え方を ブラッシュアップ 独立社外 取締役 : 4 人 社内取締役 :6 人 社内
02/13 15:16 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者
01/09 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
新取締役報酬制度の概要（補足説明資料） その他のIR
会 構成 : 委員の過半数が独 ⽴ 社外取締役 委員 ⻑: 独 ⽴ 社外取締役 独 ⽴ 性の⾼い指名・報酬委員会が 主体となって新報酬制度を策定・検証。 2025 年 4⽉ 以降、合計 11 回の指名・報酬委員会に おいて⼗ 分な時間を費やして検討を実施。 外部調査機関から情報を取得して 客観的な市場調査データ等を活 ⽤ 同規模の企業やゲーム業界での 報酬制度との⽐ 較衡量 上記を踏まえて、前 ⾴ 記載の3つのポイ ントを意識した、業績拡 ⼤ 及び企業価値 増 ⼤につながる報酬制度を策定。 独 ⽴ 性・透明性の確保された検討プロセスで 新報酬制度を策定・検証 2 新報酬制度 1: 固定報酬 固
01/09 15:30 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
当社の指名・報酬委員会による取締役会に対する取締役報酬制度の一部改訂及び業績連動型株式報酬制度の導入に関する答申について その他のIR
各 位 2026 年 1 月 9 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 森下一喜 (コード番号 :3765 東証プライム) 問合せ先取締役 CFO 財務経理本部長坂井一也 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 当社の指名・報酬委員会による取締役会に対する 取締役報酬制度の一部改定及び業績連動型株式報酬制度の導入に関する答申について 当社は、業績拡大、企業価値増大に繋がる取締役報酬制度を目指して、独立社外取締役が過半数を 占める指名・報酬委員会 ( 委員長 : 宮川圭治独立社外取締役 )において取締役報酬制度の見直しにつ いて
08/15 16:15 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
臨時株主総会の開催日時等の決定並びに臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
いたしました。 本請求を受け、当社は、2025 年 7 月 28 日付 「 臨時株主総会招集のための基準日設 定に関するお知らせ」において、同年 9 月に開催予定の臨時株主総会 ( 以下 「 本臨時 株主総会 」といいます。)の招集のために、同年 8 月 12 日を議決権行使の基準日とし て設定する旨をお知らせしておりましたが、本日付の取締役会において、本臨時株主 総会の開催日時及び場所並びに付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見 について、社外取締役を含む全会一致で、下記のとおり決議しましたので、お知らせ します。 I. 本臨時株主総会の開催日時及び場所 (1) 開催日時
08/15 16:15 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
臨時株主総会の第2号議案に係る当社見解に関する説明資料（要約版） その他のIR
ストラテジックキャピタルの独自見解にすぎない i. 森下社長の業績への貢献から、森下社長の報酬金額は十分に 合理性があり、報酬決定方法も透明性を確保 i. ゲームタイトルの価値を短期的な業績への寄与からのみ判断 するのは、当社の事業方針・経営戦略を正しく理解していない iii. 森下社長及び当社は、当社内の役割分担に基づいて株主様及び 投資家様との対話を実施している(ストラテジックキャピタル とは、坂井 CFOや社外取締役が複数回面談実施 ) iv. 「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 」に おいて、具体的な対応方針の開示を行わないのは、当社の業界 特性によるものであり、当社は資本コストを取締役会
08/15 16:09 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者の指名は
03/28 18:20 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者の指名は