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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.509 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 12:30 3776 ブロードバンドタワー
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
及び数当社普通株式 132,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 202 円 (4) 発行総額 26,664,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 132,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上
03/27 12:30 3776 ブロードバンドタワー
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
132,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 202 円 (4) 発行総額 26,664,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 132,000 株 * 割当予定先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 ( 平成 28 年 )8 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本
03/26 12:30 3776 ブロードバンドタワー
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
Hillel Rd. 16, Ramat Gan 5250608 46,502,781 100.0 計 ― 46,502,781 100.0 (3) 役員の状況 藤原洋 氏名会社における地位及び担当重要な兼職の状況 代表取締役所長最高経営責任者 当社代表取締役会長兼社長 CEO Internet Research Institute Ltd Chairman and CEO 2025 年 12 月 31 日現在 株式会社ナノオプト・メディア代表取締役会長 中川美恵子取締役最高執行責任者当社代表取締役専務法務・経理統括 小木曽研取締役 ― 松浦義人取締役 ― 中村修取締役 ( 社外取締役 ) 所昇一郎取締
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 13:55 3776 ブロードバンドタワー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-13 後継者計画 当社の最高経営責任者等の後継者については、ガバナンスの枠組みの中で考慮し、取締役会において経営の持続性・安定性の観点から、定期 的に議論することが重要であると考えております。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 当社では指名・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役の指名および報酬については、取締役会において複数の社外取締役を含めた形で、 候補者の適正、専門性、経営への貢献度等を踏まえ、十分な審議を行ったうえで決定しております。なお、社外取締役を中心とした委員会の設置 に関する議論が
03/19 13:39 3776 ブロードバンドタワー
有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求する ことが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を、経営の最重要課題と位置づけて積 極的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営者に対する取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性 と効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社取締役会は、取締役 13 名 ( 社外取締役 6 名 )で構成され、毎月開催し、会社の経営方針、経営戦略、事業 計画、組織及び人事に関する意
03/05 12:00 3776 ブロードバンドタワー
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブロードバンドタワーコード 3776 提出日 2026/3/5 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/23 独立役員届出書の 提出理由 定時取締役会に社外取締役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西本逸郎社外取締役 ○ ○ 有 2 今井英次郎社外取締役 ○ 3 宮川洋社外取締役 ○ ○ ○ 新任有 4 渋村晴子社外取締役 ○ ○ 新任有 5
02/06 12:30 3776 ブロードバンドタワー
役員人事に関するお知らせ その他のIR
日開催予定の第 27 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職現役職 藤原洋代表取締役会長兼社長 CEO 同左 中川美恵子代表取締役専務法務・経理統括同左 及川茂常務取締役人事総務統括同左 李秀元 樋山洋介 樺澤宏紀 記 常務取締役経営戦略・DC 事業担当 ハイパースケールDC 戦略担当 取締役執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業担当 取締役執行役員 クラウド・ストレージ技術担当 同左 同左 同左 西本逸郎取締役 ( 社外 ) 同左 今井英次郎取締役 ( 社外 ) 同左 宮川洋取締役 ( 社外 ) — 渋村晴子取締役 ( 社外 ) — ※ 宮川洋、渋村晴子の 2 名は社外取締役候補者でありま
01/29 16:51 3776 ブロードバンドタワー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務提携以外で、海外投資家の当社株式保有割合が一定水準 を超えた場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (1) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含 む取締役会において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図っております。 (2) 当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることで、実効性の高い経営の監督
11/11 14:30 3776 ブロードバンドタワー
監査等委員である取締役の辞任及び監査等委員職務代行者の選任について その他のIR
各 位 2025 年 11 月 11 日 会社名株式会社ブロードバンドタワー 代表者名代表取締役法務・経理統括中川美恵子 (コード番号 3776 東証スタンダード市場 ) (TEL. 03 – 5202– 4800 代 ) 監査等委員である取締役の辞任及び監査等委員職務代行者の選任について 当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の濱田邦夫氏より、自己都合による辞任の申し出がな された結果、当社は、監査等委員の法定人員を欠き、また濱田邦夫氏は権利義務が生じることとなり、 東京地方裁判所に会社法第 346 条第 2 項に規定する一時取締役 ( 監査等委員 ) 職務代行者選任申立を 行っ
08/06 16:12 3776 ブロードバンドタワー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務提携以外で、海外投資家の当社株式保有割合が一定水準 を超えた場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (1) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含 む取締役会において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図っております。 (2) 当社は、現在、独立社外取締役を5 名選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることで、実効性の高い経営の監督
04/16 12:30 3776 ブロードバンドタワー
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
び数当社普通株式 108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 155 円 (4) 発行総額 16,740,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みま す。) 12 名 108,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上
03/28 12:30 3776 ブロードバンドタワー
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 155 円 (4) 発行総額 16,740,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 108,000 株 * 割当予定先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 ( 平成 28 年 )8 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本
03/27 12:30 3776 ブロードバンドタワー
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
, Ramat Gan 5250608 46,502,781 100.0 計 ― 46,502,781 100.0 (3) 役員の状況 藤原洋 氏名会社における地位及び担当重要な兼職の状況 代表取締役所長最高経営責任者 当社代表取締役会長兼社長 CEO Internet Research Institute Ltd Chairman and CEO ㈱ナノオプト・メディア代表取締役会長 2024 年 12 月 31 日現在 中川美恵子取締役最高執行責任者当社代表取締役社長業務代行法務・経理統括 ( 注 ) 小木曽研取締役 ― 松浦義人取締役 ― 中村修取締役 ( 社外取締役 ) 所昇一郎取締役 ( 社外取締役 ) ― 鈴
03/21 14:05 3776 ブロードバンドタワー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務提携以外で、海外投資家の当社株式保有割合が一定水準 を超えた場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (1) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含 む取締役会において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図っております。 (2) 当社は、現在、独立社外取締役を5 名選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることで、実効性の高い経営の監督
03/19 15:07 3776 ブロードバンドタワー
有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
Social Responsibility)を果たしていくた めには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求する ことが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を、経営の最重要課題と位置づけて積 極的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営者に対する取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性 と効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社取締役会は、取締役 13 名 ( 社外取締役 6 名 )で構成され、毎月開催し
02/26 23:45 3776 ブロードバンドタワー
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現 ) 2002 年 3 月当社代表取締役会長 2004 年 9 月当社取締役会長 2005 年 11 月株式会社ナノオプトニクス研究所 ( 現株式会社 ユニモ) 設立代表取締役 2006 年 9 月当社取締役 2007 年 6 月ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役 2008 年 4 月 SBI 大学院大学副学長 2008 年 7 月株式会社ナノオプト・メディア代表取締役 2011 年 6 月株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ ( 現株式会社ティエスエスリンク) 社外取締役 再 任 148,700 株 2011 年 9 月当社代表取締役会長 CEO 2012 年 4 月当社代
08/07 17:32 3776 ブロードバンドタワー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本業務提携以外で、外国人投資家の当社株式保有割合が高 まった場合において、将来検討する予定です。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (1) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含 む取締役会において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図っております。 (2) 当社は、現在、独立社外取締役を5 名選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることで、実効性の高い経営の監督 体制を確
04/16 15:00 3776 ブロードバンドタワー
渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 169 円 (4) 発行総額 18,252,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みま す。) 12 名 108,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上
03/29 15:00 3776 ブロードバンドタワー
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 169 円 (4) 発行総額 18,252,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 108,000 株 * 割当予定先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 ( 平成 28 年 )8 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度