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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.513 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 15:00 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| Gan 5250608 46,502,781 100.0 計 ― 46,502,781 100.0 (3) 役員の状況 藤原洋 氏名会社における地位及び担当重要な兼職の状況 代表取締役所長最高経営責任者 当社代表取締役会長兼社長 CEO Internet Research Institute Ltd Chairman and CEO 2023 年 12 月 31 日現在 ㈱ナノオプト・メディア代表取締役会長 中川美恵子取締役最高執行責任者当社代表取締役社長業務代行法務・経理統括 小木曽研取締役 ― 松浦義人取締役 ― 中村修取締役 ( 社外取締役 ) 山田亮取締役 ( 社外取締役 ) ― 鈴木 | |||
| 03/28 | 18:33 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最 | |||
| 03/19 | 15:18 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| づ けて積極的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治体制の概要 当社は、取締役会・常勤役員会を設置しております。また、社外取締役を任用することにより、業務執行役 員等への監視・監督の強化を図っております。 当社の取締役会は、取締役 13 名 ( 社外取締役 6 名 )で構成され、毎月開催し、会社の経営方針、経営戦略、 事業計画、組織及び人事に関する意思決定、ならびに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。 取締役会の意思決定を要する重要事項については、事前の審議機関として常勤役員会を設置し、常勤の取締 役 6 名で構成され、定例で毎週開催しております。なお、監査 | |||
| 10/26 | 10:58 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 08/07 | 12:13 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/09 | 11:00 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/07 | 15:59 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 々の取締役で構成される取締役会の決議により行うことが出来る 旨を定款に定めております。 (2) 取締役会は、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した社内取締役、および、社外取締役 6 名から構成されており、役割・責務を十分に果たすことのできる体制となっております。加え て、社外監査等委員 3 名を含む監査等委員会が取締役会の監視・監督を行っております。 (3) 中間配当を含む資本政策の考え方については、中期経営計画や決算説明資料において記 載し、十分な説明に努めております。 【 補充原則 1-13】 上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう 配慮すべき | |||
| 04/18 | 15:00 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 148 円 (4) 発行総額 15,984,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みま す。) 12 名 108,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上 | |||
| 03/31 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 148 円 (4) 発行総額 15,984,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 108,000 株 (6) 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお その他 ります。 * 割当予定先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 ( 平成 28 年 )8 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様 | |||
| 03/30 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| Gan 5250608 46,502,781 100.0 計 ― 46,502,781 100.0 (3) 役員の状況 藤原洋 氏名会社における地位及び担当重要な兼職の状況 代表取締役所長最高経営責任者 2022 年 12 月 31 日現在 当社代表取締役会長兼社長 CEO Internet Research Institute Ltd Chairman and CEO ㈱ナノオプト・メディア代表取締役会長 中川美恵子取締役最高執行責任者当社常務取締役法務・経理統括 *1 小木曽研取締役 ― 松浦義人取締役 ― 中村修取締役 ( 社外取締役 ) 鈴木克征取締役 ( 社外取締役 ) ― 鈴木英彦常 | |||
| 03/28 | 16:05 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/27 | 16:22 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 今井英次郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 03/20 | 12:44 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任 (Corporate Social Responsibility)を果たしていく ためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求 することが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を、経営の最重要課題と位置づ けて積極的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治体制の概要 当社は、取締役会・常勤役員会を設置しております。また、社外取締役を任用することにより、業務 | |||
| 08/08 | 14:57 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選 | |||
| 04/18 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 18 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 206 円 (4) 発行総額 22,248,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 108,000 株 * 割当先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 以上 | |||
| 03/30 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 108,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 206 円 (4) 発行総額 22,248,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 108,000 株 (6) 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお その他 ります。 * 割当予定先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 ( 平成 28 年 )8 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与え | |||
| 03/30 | 10:42 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 | |||
| 03/23 | 15:47 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ます。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治体制の概要 当社は、取締役会・常勤役員会を設置しております。また、社外取締役を任用することにより、業務執行役 員等への監視・監督の強化を図っております。 当社の取締役会は、取締役 13 名 ( 社外取締役 6 名 )で構成され、毎月開催し、会社の経営方針、経営戦略、 事業計画、組織及び人事に関する意思決定、ならびに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。 取締役会の意思決定を要する重要事項については、事前の審議機関として常勤役員会を設置し、常勤の取締 役 6 名で構成され、定例で毎週開催しております。なお、監査等委員の1 名がオブザーバーとし | |||
| 02/17 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職現役職 藤原洋代表取締役会長兼社長 CEO 同左 中川美恵子常務取締役法務・経理統括 同左 及川茂常務取締役人事総務統括同左 李 樋山 樺澤 秀元 洋介 宏紀 常務取締役 経営戦略・DC 事業担当 ハイパースケールDC 戦略担当 取締役執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業担当 取締役執行役員 クラウド・ストレージ技術担当 取締役執行役員 経営戦略・DC 事業担当 ハイパースケールDC 戦略担当 同左 同左 村井純取締役 ( 社外 ) 同左 西本逸郎取締役 ( 社外 ) 同左 村口和孝取締役 同左 今井英次郎取締役 ( 社外 ) ※ 村井純、西本逸郎、今井英次郎の3 名は社外取締役候補者であります。 ※ 李秀元は昨年 12 月に新たに「ハイパースケールDC 戦略担当 」の業務が追加となりました。 - 以上 | |||
| 01/11 | 12:45 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村井純学者 ○ 西本逸郎他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 濱田邦夫弁護士 ○ 大賀公子他の会社の出身者 ○※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||