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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.82 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 17:11 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の意思決定に慎重を期し、また、SFPHD 社取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催のSFPHD 社取締役会 決議により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事 務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員 会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(ⅰ.) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社 企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(ⅱ.) 本合併の取引条件の公正性 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスとＳＦＰホールディングス株式会社の 合併契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の 長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士け やき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特 別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社企業価値の向上に資するかを含む。)に 関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併比率の水準、買収の方法及び買収対価の種類その 他の取引の条件が公正なものとなっているかを含む。)に関する事項、(c) 本合併の手続の公正性 ( 取 引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ | |||
| 04/14 | 16:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 新たな経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業投資推進 部 経営企画部、財務部、 海外事業部、北米事業 投資推進部 再任 再任 取締役 CFO 取締役 CHRO 大内源太経理部、財務部、IR 部経理部、IR 部 両角元勝人事部、総務部グループ事業戦略部 - 1 - 再任 / 新任 役職名氏名新管掌旧管掌 再任社外取締役松井晴美 ― ― 再任 再任 再任 再任 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 石井祐輔 ― ― 松岡一臣 ― ― 大塚美幸 ― ― 片山典之 ― ― 2. 執行役員の体制と管掌業務 (2026 年 5 月 27 日付 ) 再任 / 新任 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2026年２月期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| 執行 取締役 松井晴美石井祐輔松岡一臣大塚美幸片山典之 社外取締役取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ✔ 事業会社 5 社の代表取締役の交代 対象会社 KRフードサービスサンジェルマンクリエイト・ダイニングいっちょう Il Fornaio 氏名濱埜直人日野大平原田一正春田将希 Ronald Joseph Thomas Jr. 旧役職サンジェルマン社長いっちょう社長 ( 内部昇格 ) ( 内部昇格 ) ( 外部招聘 ) 異動日 2026 年 3 月 1 日付同年 3 月 25 日付 © 2026 create | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 10/14 | 16:30 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2026年２月期第２四半期（中間期）決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| 開催 →「 女性活躍に向けた課題と未来を考える」がテーマ 女性従業員比率 62.1% (25 年 2 月期実績 ) 4 カスタマーハラスメント対応マニュアル制定 →「カスタマーハラスメント対応方針 (25 年 1 月 14 日開示 )」に 基づきマニュアルを作成し、従業員に周知 サステナビリティ 推進 ◆ コーポレートガバナンスを強化 → 第 28 期定時株主総会において、 社外取締役松井晴美氏が選任される 独立役員比率 36% (25 年 8 月末現在 ) ◆ サステナビリティへの取り組み 1 産地や生産者との共存共栄に資する取り組み → 地域活性化について近畿大学で講演等 2 地域社会へ | |||
| 07/14 | 16:30 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度により発行または処分される当社の普通株 式の総数を年間 100,000 株以内とし、株式分割が行われた場合にはその上限数を分割比率に応じて調 整することをご承認いただいております。これに基づき、2025 年 9 月 1 日より、本制度により発行ま たは処分される当社の普通株式の総数を年間 200,000 株以内といたします。 (3) 配当予想の修正 ( 実質的な変更なし)について 株式分割に伴い、2025 年 4 月 14 日に公表しました2026 年 2 月期の配当予想額を以下のとおり修正 い | |||
| 05/29 | 16:52 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第28期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業責任を果たし、且つ、企業価値を継続的に高めていくため、「 公正且つ透明な経営 」「 迅速且つ 的確な経営及び執行判断 」をなし得るコーポレート・ガバナンス体制の構築が不可欠と考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 5 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監 | |||
| 05/29 | 16:04 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な方針については、本報告書 1.「 基本的な考え方 」や有価証券報告書 (URL:http://www.createrestaur ants.com/ir/) 等にて開示しております。 (ⅲ) 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。任意の指名・報酬委員会につきましては、過半数が独立社 外取締役にて構成され随時必要に応じて開催されており、取締役会が同委員会に諮問し答申を受けることで、報酬決定の公正性・透明性を高め ております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の年額報酬合計及び取締役の個人別の報酬等について、代表取締 | |||
| 05/12 | 12:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスコード 3387 提出日 2025/5/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松岡一臣社外取締役 ○ ○ 有 2 大塚美幸社外取締役 ○ ○ 有 3 片山典之社外取締役 ○ ○ 有 4 松井晴美社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社 | |||
| 05/03 | 13:45 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 兼職の状況 ) 1982 年 4 月社団法人全国農協観光協会入社 1986 年 4 月サントリー株式会社入社 1990 年 7 月同社退社 1991 年 3 月株式会社ミュープランニングアン ドオペレーターズ設立準備のため、 サントリー株式会社再入社 1991 年 8 月株式会社ミュープランニングアン ドオペレーターズへ転籍 2006 年 5 月株式会社食楽代表取締役就任 ( 現任 ) ● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 松井晴美氏は、調理師免許、ソムリエ資格、日本食育インストラクター資格等を保有し、多様な飲食店 業態や食物販のコンセプト提案等を行う企業の経営者として、豊富 | |||
| 04/14 | 17:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 直し(CO2 削減 ) ● AI 売上予測からのシフト作成 安定的な昇給 ● 女性活躍推進ミーティング実施 【27/2 月期目標 】 女性管理職比率 15% ● 社外取締役 1 名増員 【27/2 月期目標 】 外国人従業員比率 14% © 2025 create restaurants holdings inc. 15 Ⅳ.Appendix 投資成果と財務規律 ● 投資成果 (2030 年 2 月期目標 ) 調整後 ROIC ※1 25% 〈 調整後 EBITDAベース〉 > 税前 WACC ※2 12.4% 〈 加重平均資本コスト〉 ・資本コストを上回るリターンを確保する ・営業 | |||
| 04/14 | 17:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 新たな経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| での承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の体制 (2025 年 5 月 28 日付 ) 役職名氏名旧役職名再任 / 新任 代表取締役会長後藤仁史同左再任 代表取締役社長川井潤同左再任 常務取締役島村彰同左再任 常務取締役大野仁之取締役再任 取締役大内源太同左再任 取締役両角元勝執行役員新任 社外取締役松井晴美 ― 新任 取締役 ( 監査等委員 ) 石井祐輔同左 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣同左 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大塚美幸同左 社外取締役 ( 監査等委員 ) 片山典之同左 注 : 取締役 ( 監査等委員 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )の4 名 | |||
| 05/30 | 16:25 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (URL:http://www.createrestaur ants.com/ir/) 等にて開示しております。 (ⅲ) 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。任意の指名・報酬委員会につきましては、過半数が独立社 外取締役にて構成され随時必要に応じて開催されており、取締役会が同委員会に諮問し答申を受けることで、報酬決定の公正性・透明性を高め ております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の年額報酬合計及び取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長による具体的な決 定にあたっては、任意の指名・報酬委員会において各取締役の役割・責任及び当社グループ全体の戦略策定と統制への | |||
| 05/30 | 14:53 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 5 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置 | |||
| 04/12 | 16:40 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2024年2月期 通期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| 3.5% 10,173 7.0% 11,300 7.4% 12,500 7.9% 14,100 8.7% © 2024 create restaurants holdings inc. 22 4.サステナビリティへの取り組み 国際女性デー(ミモザの日 )の取り組み ✔ 一部店舗では国際女性デーにちなんだ特別メニューの提供やミモザをプレゼント →イタリアンレストランの「TANTO TANTO」ではイタリア商工会議所と連携し、3/8にご来店された 女性のお客様にミモザのお花とチョコレートをプレゼントする取り組みを実施 ✔グループ本社での取り組みとして、女性の社外取締役と女性社員の鼎談を実施 → 働き | |||
| 01/29 | 12:13 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第26期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。なお、以下のコーポレート・ガバナン スの状況については | |||
| 01/29 | 11:48 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第25期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。なお、以下のコーポレート・ガバナン スの状況については、当有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長川井潤を議長とし、取締役 9 名 ( 当社の取締役は、取締役 ( 監査等委 員で | |||
| 01/29 | 11:21 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第24期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の構築が不可欠と考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 5 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法に規定 | |||
| 01/29 | 11:11 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第23期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| 制の構築が不可欠と考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 5 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法に規定する株主総 会、取 | |||