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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.321 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/29 | 11:02 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第22期(2018/03/01－2019/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 任 ) 同根本公認会計士事務所所長に就 任 ( 現任 ) 2016 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )に就 任 ( 現任 ) 2016 年 6 月株式会社ジャストシステム社外 取締役に就任 ( 現任 ) 1979 年 10 月司法試験合格 1982 年 4 月東京地方検察庁検事任官 1988 年 3 月東京地方検察庁特別捜査部 検事 1991 年 3 月千葉地方検察庁検事 1993 年 3 月同検事退官 1993 年 4 月第一東京弁護士会にて弁護士登 録 1994 年 9 月大木丈史法律事務所設立 2005 年 4 月垣鍔法律事務所と合併し 東京ウィル法律事務所設立 ( 現 任 | |||
| 01/12 | 17:50 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2024年2月期第3四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| • グループガバナンス体制 • 開示体制 • コンプライアンス体制 • リスクマネジメント体制 体制 / 機能の強化 • 社外取締役 :3 名体制 ( 社外取締役が1/3 以上 ) • 社外取締役の多様性 ⇒ 社外取締役に女性を登用 • 指名・報酬委員会の設置 ⇒ 社外取締役の比率が過半数以上 • 譲渡制限付株式報酬制度 (RS)の導入 ⇒2023 年 6 月に実行 新たな方針等の策定 • 人財に関する基本方針 ( 重点項目 ) • サステナブル調達方針 © 2024 create restaurants holdings inc. 22ご注意 本資料は、2024 年 2 月期第 3 四半期の | |||
| 10/13 | 16:55 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2024年2月期第2四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| • コンプライアンス体制 • リスクマネジメント体制 体制 / 機能の強化 • 社外取締役 :3 名体制 ( 社外取締役が1/3 以上 ) • 社外取締役の多様性 ⇒ 社外取締役に女性を登用 • 指名・報酬委員会の設置 ⇒ 社外取締役の比率が過半数以上 • 譲渡制限付株式報酬制度 (RS)の導入 ⇒2023 年 6 月に実行 新たな方針等の策定 • 人財に関する基本方針 ( 重点項目 ) • サステナブル調達方針 © 2023 create restaurants holdings inc. 26ご注意 本資料は、2024 年 2 月期第 2 四半期の業績に関する情報の提供を目的とした ものであり、当社が発行す | |||
| 07/20 | 15:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 子会社による自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| り、少数株主の権利を保護するよう努めております。また、取締 役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。」と しております。 本公開買付けによるクリエイト・レストランツ・ホールディングスからの自己株式の取得に際 して、少数株主の不利益となるような取引とならないよう以下の措置を講じているため、取引条 件及び取引の決定方針等につきましては、一般の取引と同様に決定しており、かかる指針に適合 していると判断しております。 - 11 -(ロ) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 上記 「(3) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「2 | |||
| 07/14 | 15:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2024年2月期第1四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| • 取締役会機能強化 • 取締役会実効性評価 • グループガバナンス体制 • 開示体制 • コンプライアンス体制 • リスクマネジメント体制 体制 / 機能の強化 • 社外取締役 :3 名体制 ( 社外取締役が1/3 以上 ) • 社外取締役の多様性 ⇒ 社外取締役に女性を登用 • 指名・報酬委員会の設置 ⇒ 社外取締役の比率が過半数以上 • 譲渡制限付株式報酬制度 (RS)の導入 ⇒2023 年 6 月に実行 新たな方針等の策定 • 人財に関する基本方針 ( 重点項目 ) • サステナブル調達方針 © 2023 create restaurants holdings inc | |||
| 06/23 | 15:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご 参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 67,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,007 円 (4) 処分価額の総額 67,469,000 円 (5) 割当先当社の取締役 3 名 15,000 株 ※ 当社の執行役員 2 名 6,000 株 当社の従業員 14 名 28,000 株 当社子会社の代表取締役 6 名 18,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/29 | 15:49 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したた めであります。 また、代表取締役社長は、任意の指名・報酬委員会より、取締役の年額報酬合計および取締役の個人別の報酬等に関する答申を得ており、当 該答申内容を踏まえて取締役の個人別の報酬等を決定しております。任意の指名・報酬委員会につきましては、過半数が独立社外取締役にて構 成され、随時必要に応じて開催されており、取締役会が同委員会に諮問し答申を受けることで、報酬決定の公正性・透明性を高めております。 なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の年額報酬合計および取締役の個人別の報酬等について、代表取締 | |||
| 05/29 | 15:14 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第26期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。なお、以下のコーポレート・ガバナン スの状況については、当有価証券 | |||
| 05/26 | 15:30 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 5 月 26 日 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 代表取締役社長川井潤 (コード番号 :3387 東証プライム) 問い合わせ先取締役 CFO 大内源太 電話 03-5488-8022 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除きます。以下同じ。)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の代表取締役社長に 対して、譲渡制限付株式として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うこ とについて決議いたしましたので、お | |||
| 04/14 | 11:30 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 新たな経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定の第 26 期定時株主総会及びその後 に開催される取締役会での承認を経て、正式に決定される予定です。 記 取締役の体制 (2023 年 5 月 26 日付 ) 役職名氏名旧役職名再任 / 新任 代表取締役会長後藤仁史同左再任 代表取締役社長川井潤同左再任 常務取締役島村彰同左再任 取締役大内源太同左再任 取締役大野仁之執行役員新任 取締役 ( 監査等委員 ) 森本裕文同左 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松岡一臣同左 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大塚美幸同左 社外取締役 ( 監査等委員 ) 片山典之同左 注 : 取締役 ( 監査等委員 ) 及び社外取締役 ( 監査等委員 )の4 名は、在任期間中であります。 ― 注 以上 | |||
| 01/13 | 16:30 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2023年2月期第3四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| くする職場作り → 社員フォーラムやクルーフェス開催 • ジェンダーレスユニフォームを採用 • 多様な人財の活躍促進 ⇒ 女性管理職比率 / 外国籍管理職比率 の目標を設定 プライム市場への移行 • 2022 年 4 月 4 日プライム市場へ移行 ⇒より高いガバナンス水準 ⇒ 中長期的な企業価値向上 体制・機能の強化 • 取締役会機能強化 • 取締役会実効性評価 • グループガバナンス体制 • 開示体制 • コンプライアンス体制 • リスクマネジメント体制 体制 / 機能の強化 • 社外取締役の増員 ⇒2 名体制から3 名体制へ ( 社外取締役が1/3 以上へ) • 社外取締役の多様性 ⇒ 社 | |||
| 10/14 | 16:15 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2023年2月期第2四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| 機能の統合、本社オフィスのスリム化 ・グループ横断的な人財配置の実施 ・物流プラットフォーム効率化の一環として関西の物流拠点を集約 ・モバイルオーダーシステムの導入、配膳ロボットの導入 ・経費精算システムの導入 ( 電子化 ) ・社内ワークフローシステム導入による本社機能の効率化 4 サステナブル経営 / コーポレートガバナンス ・気候変動への対応強化、多様な人財の活躍促進 ・社外取締役の増員、多様性の確保 ( 女性の社外取締役就任 ) ・指名・報酬委員会の設置 Copyright © 2022 create restaurants holdings inc. All Rights | |||
| 08/16 | 12:35 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付 与等を目的に取締役就任後原則 1 回付与いたします(ただし監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)。付与する譲渡制限付株式の額は、 原則として取締役就任後 1 回のみ付与することを踏まえて、各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定いたし ます。 また、当社は2022 年 5 月 27 日付にて、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬 委員会を設置し、取締役報酬決定に関し、取締役会が同委員会に諮問し報告を受けることで、報酬決 | |||
| 07/14 | 16:45 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2023年2月期第1四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| • 開示体制 • コンプライアンス体制 • リスクマネジメント体制 体制 / 機能の強化 • 社外取締役の増員 ⇒2 名体制から3 名体制へ ( 社外取締役が1/3 以上へ) • 社外取締役の多様性 ⇒ 社外取締役に女性を登用 • 指名・報酬委員会の設置 ⇒ 社外取締役の比率を過半数以上に • 譲渡制限付株式報酬制度 (RS)の導入 Copyright © 2022 create restaurants holdings inc. All Rights Reserved. 155.2023 年 2 月期通期業績予想の概要 (カテゴリー別 ) ※ 再掲 :2022 年 4 月 14 日開示済み内 | |||
| 05/30 | 15:54 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10%の範囲で決定いたします。 取締役報酬のうち金銭報酬は毎月付与するものといたします。 非金銭報酬は、取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付 与等を目的に取締役就任後原則 1 回付与いたします(ただし監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)。付与する譲渡制限付株式の額は、 原則として取締役就任後 1 回のみ付与することを踏まえて、各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定いたし ます。 また、当社は2022 年 5 月 27 日付にて、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、過半数を独 | |||
| 05/30 | 15:10 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 」「 迅速且つ 的確な経営及び執行判断 」をなし得るコーポレート・ガバナンス体制の構築が不可欠と考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 5 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目 | |||
| 04/14 | 17:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 新たな経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 14 日 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 代表取締役社長川井潤 (コード番号 :3387 東証プライム) 問い合わせ先取締役 CFO 経理部管掌大内源太 電話 03-5488-8022 新たな経営体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 5 月下旬以降の経営体制を以下のとおり内定いた しましたので、お知らせいたします。今般、企業価値の一層の向上を図るため、社外取締役 ( 監査 等委員 )を1 名増員することといたしました。これにより、独立社外取締役の比率は、改訂コーポ レート・ガバナンス・コードの東証プライム上場企業への | |||
| 04/14 | 17:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 取締役の報酬等の額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| の充実 が求められていることに加え、本株主総会にて承認可決されると、監査等委員である取締役が1 名増員されることに伴い、監査等委員である取締役の報酬限度額につきましては、年額 30 百万円 以内に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定でおります。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下、「 対象取締 役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 - 1 -(2 | |||
| 04/14 | 17:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたし ました。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に対し、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役・役付取締役 の選定・解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、後継者計画 ( 育成を含む)に関する事 項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項に関し審議し、答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成され、独立性を確保するため、 その過半数は独立社外取締役といたします。 4. 設置日 2022 年 5 月 27 日 ( 予定 ) 以上 | |||
| 04/14 | 17:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2022年２月期 通期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| システム・RPAの導入を検討 〈21 年 8 月 ~〉 ・ペーパーレス化の実行プラン策定 〈22 年 1 月 〉 ・株主優待券の電子化を検討 〈21 年 12 月 ~〉 上記の成長戦略を支える「サステナブル経営 」と「コーポレートガバナンス」 強化への取り組み サステナビリティに関し重要課題 5 項目 を選定し、持続可能な社会の実現に貢献 2022 年 4 月 4 日プライム市場へ移行し、 より高いガバナンス水準へ 女性を含む社外取締役の増員、指名・ 報酬委員会を設置し、体制・機能を強化 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、 株主との一層の価値共有を推進 Copyright © 2022 | |||