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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 41 ～ 55) 応答時間：0.265 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 01/14 | 16:15 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2022年2月期第3四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| とする サステナビリティを巡る課題 取締役会の役割・責務 ・2021 年 11 月にサステナビリティ委員会を設立 ⇒グループのサステナビリティを推進、継続的に取り組むことで 中長期的な企業価値の向上を図る ・独立社外取締役が、全体の1/3 以上となるよう、次期株主総会 にて現在の2 名から、女性を含めた3 名への増員を予定 ・ジェンダー等の多様性やスキルを考慮した上で、指名・報酬委員 会の設立を予定 ( 過半数を独立社外取締役とする) Copyright © 2021 create restaurants holdings inc. All Rights Reserved. 74.トピックス3 | |||
| 12/17 | 17:52 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会を通じて監督する仕組みを検討してまいります。 補充原則 4-33 最高経営責任者 (CEO)の選任及び解任に関しては、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを認識しており、今後、取締役会がそ の手続きの客観性・適時性・透明性に関し、指名・報酬委員会を通じて監督する仕組みを検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在 2 名 ( 全体の1/4)の独立社外役員を選任しておりますが、2022 年 5 月開催予定の定時株主総会において、独立社外取締役が全体の 1/3 以上となるよう、独立社外取締役を選任することを検討しております | |||
| 10/14 | 16:40 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 2022年2月期第2四半期決算（補足説明資料） その他のIR | |||
| 会実効性評価 • グループガバナンス体制 • 開示体制 • コンプライアンス体制 • リスクマネジメント体制 体制 / 機能の強化を図るべく現在検討中 • 社外取締役の増員 • 指名報酬委員会の設置 Copyright © 2021 create restaurants holdings inc. All Rights Reserved. 175.サステナビリティへの取り組み2 サステナビリティ委員会の設置 グループのサステナビリティ推進のため、サステナビリティ委員会を設置 (2021 年 11 月 1 日付予定 ) ・持続可能な社会を実現すべく、「 食 」を通じて「 環境・社会・経済 」の持 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 05/28 | 15:00 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の構築が不可欠と考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 5 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これは構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図ることを目的としたものであります。また会社の機関としては、会社法 | |||
| 05/28 | 14:56 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査等委員会設置会社であり、取締役 8 名の内 2 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役は取締役の過半数には達しておりま せんが、各独立社外取締役は、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識などから、当社の経営全般に対して独立した立 場から関与、助言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。現在、任意の指名委員会・報酬委員会などの独 立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役候補の選解任や取締役の報酬については、取締役会の決議に先立ち、先に述べたように独 立社外取締役の適切な関与、助言を得ていることから、これらに係わる独立性・客観性と説明 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/11 | 12:24 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 第24期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 、会計監査人とそ れぞれ随時意見交換会を開催することとする。 (11) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報 告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。 ― 4 ―( 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ) 1 主な会議の開催状況として、取締役会は14 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確 保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない 監査等委員である社外取締役 2 名の内 1 名が全 14 回に出席し、2020 年 | |||
| 05/11 | 12:24 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 胞会社外監事 株式会社ホビーストック社外監査役 ( 注 )1. 大木丈史氏及び松岡一臣氏は、社外取締役であります。 2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議におけ る情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、森本裕文氏を常勤の監査等委員として選 定しております。 3. 当社は、大木丈史氏及び松岡一臣氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま す。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||