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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.196 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 12:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 評価制度 」 ( 通称 :ISMAP)※ に登録 (2021 年 12 月 ) ※ 日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを、運営委員会があらかじめ評価・登録する制度 コーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬手続きの公平性・透明性・客観性強化 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 「さくらのクラウド」がクラウド環境における個人情報保護に特化した国際的 な | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/19 | 15:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 役員の異動および業務提携契約の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ポートフォリオ最適化の一環として、当社株式の一部で ある 10,585,600 株のうち、4,622,300 株の売却が行われた結果、同社の当社株式保有 数は 5,963,300 株、持株比率 (※)は 14.8%となり、当社は双日の持分法適用関連会社 ではなくなりました。 ※ 持株比率は、自己株式 1,598,539 株を控除して計算しております。 1. 役員の異動について 双日より派遣されていた当社の取締役 2 名、監査役 1 名が辞任いたしました。 (1) 辞任取締役 荒川朋美 ( 社外取締役 ) 守田達也 ( 社外取締役 ) (2) 辞任監査役 広瀬智之 ( 社外監査役 ) 2. 業務提携契約の | |||
| 07/28 | 15:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2026年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| internet Inc. 46 ESG 経営の取り組み:Governance 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる • 取締役会における社外役員・独立役員比率 取締役 9 名 (2025 年 6 月 30 日現在 | |||
| 07/01 | 14:58 | 3778 | さくらインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I.1の「 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載 しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役及び監査役の指名及び報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めること により、手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともに | |||
| 05/29 | 15:45 | 3778 | さくらインターネット |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 取締役候補者は、次のとおりであります。なお、各候補者の指名につきましては、委員の過半 数を独立社外取締役で構成する、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮ったうえ で決定しております。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び主な担当 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1 再任 たなか 田中 くにひろ 邦裕 代表取締役社長 最高経営責任者 100% (14 回中 14 回出席 ) 2 再任 かわだ 川田 まさたか 正貴 取締役 最高財務責任者 100% (14 回中 14 回出席 ) 3 再任 4 再任 いせこういち 伊勢幸一 取締役 まえだ あきひろ 前田章博 取締役 | |||
| 05/22 | 12:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 役職 川田正貴 伊勢幸一 前田章博 畑下裕雄 猪木俊宏 大坂祐希枝 荒川朋美 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 守田達也社外取締役 ( 新任 ) ※ 畑下裕雄氏、猪木俊宏氏、大坂祐希枝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり ます。 2. 2025 年 6 月 20 日以降の監査役の体制 氏名 役職 山口やよい 梅木敏行 常勤社外監査役 社外監査役 長谷川浩之社外監査役 広瀬智之社外監査役 ※ 山口やよい氏、長谷川浩之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 役員の異動 社外取締役候補者 氏名 守田達也 現職 双日株式会社常務 | |||
| 04/28 | 11:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2025年3月決算説明資料 その他のIR | |||
| 弊社コーポレートサイトでご紹介しています。ぜひご覧ください https://www.sakura.ad.jp/corporate/work/ © SAKURA internet Inc. 55 ESG 経営の取り組み:Governance 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関 | |||
| 01/31 | 12:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ://www.sakura.ad.jp/corporate/work/ © SAKURA internet Inc. 24 ESG 経営の取り組み 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 取締役会における | |||
| 10/28 | 15:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 2025年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| https://www.sakura.ad.jp/corporate/work/ © SAKURA internet Inc. 32 ESG 経営の取り組み 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委 | |||
| 07/29 | 15:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| internet Inc. 25 ESG 経営の取り組み 社外役員・独立役員の活用とコーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬委員会の設立と社外役員、独立役員の選任状況 指名報酬手続きの公正性・透明性・客観性を強化 • 独立社外取締役を中心とした任意の諮問機関 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる • 取締役会における社外役員・独立役員比率 取締役 9 名 (※2024 年 6 月 30 日現在 ) 指名報酬委員会の | |||
| 07/03 | 14:09 | 3778 | さくらインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の関連事項に関する取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めることに より、手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともにコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023 年 8 月 21 日開催の取締役会に おいて、任意の指名報酬委員会の設置を決議しております。 取締役会の諮問に対し、指名報酬委員会にて取締役、監査役候補の指名方針の改定について検討の上取締役会に提案を行いました。 取締役会では、指名報酬委員会からの答申を受けて議論した結果、以下のように方針を決議いたしました。 1 取締役選任方針 当社における取締役候補の指名に関しては、以下の観点を総合的に検討し決定いたします。 a | |||
| 06/25 | 15:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 4,205 円 (4) 処分総額 83,515,505 円 当社の取締役 (※) 4 名 9,526 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 13 名 10,335 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 | |||
| 06/25 | 15:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 日付で双日グループとのデジタ ル・AI 領域での協力及び GPU クラウドサービスでの協業に関する業務提携契約を締結 しております。 人的関係については、同社取締役専務執行役員チーフ・デジタル・オフィサー兼チ ーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長の荒川朋美氏及び同 社常務執行役員人事担当本部長の河西敏章氏を社外取締役として、同社ビジネスイノ ベーション推進室長の広瀬智之氏を社外監査役としてそれぞれ招聘しておりますが、 当社独自の意思決定を妨げるものではなく、上場企業として一定の独立性を保ってお ります。 また、双日株式会社から5 名の出向者を受け入れております。 1 | |||
| 06/25 | 09:02 | 3778 | さくらインターネット |
| 有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 難になる可能性や調 達コストが増大する可能性があります。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入してお り、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 年 | |||
| 06/19 | 16:08 | 3778 | さくらインターネット |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 能性や調 達コストが増大する可能性があります。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスク を株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しており、 本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 | |||
| 06/13 | 16:45 | 3778 | さくらインターネット |
| 訂正発行登録書 訂正発行登録書 | |||
| ) 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲 渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しており、本制度に基づき、対象取締役に対する 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 100,000 千円以内として設定し、対象取締役に対して 各事業年度において譲渡制限付株式の総数 200,000 株を | |||
| 06/10 | 12:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 さくらインターネット株式会社コード 3778 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 社外取締役である廣瀬正佳氏が定時株主総会をもって退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 畑下裕雄社外取締役 ○ ○ 有 2 猪木俊宏社外取締役 ○ ○ 有 3 大坂祐希枝社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 06/01 | 12:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| であります。なお、各候補者の指名につきましては、委員の過半 数を独立社外取締役で構成する、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮ったうえ で決定しております。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び主な担当 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1 再任 たなか 田中 くにひろ 邦裕 代表取締役社長 最高経営責任者 100% (14 回中 14 回出席 ) 2 再任 かわだ 川田 まさたか 正貴 取締役 最高財務責任者 100% (14 回中 14 回出席 ) 3 再任 4 再任 いせこういち 伊勢幸一 取締役 まえだ あきひろ 前田章博 取締役 100% (14 回中 14 回 | |||
| 05/22 | 15:00 | 3778 | さくらインターネット |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業務担当副本部長兼人事 部長 同社執行役員人事、総務・IT 業務担当本部長 同社執行役員広報、リスク管理担当本部長 2024 年 4 月同社常務執行役員人事担当本部長 ( 現任 ) ( 注 )1. 河西敏章氏は、社外取締役候補者であります。 2. 河西敏章氏が所有する当社株式はありません。 (2) 退任役員 1 退任取締役 廣瀬正佳 ( 任期満了による退任 ) 2 退任予定日 2024 年 6 月 25 日 以上 | |||