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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.165 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 確定期間型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| につきましては、2026 年 3 月 25 日付 「 業績条件型譲 渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づ く自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 本自己株式処分の概要 記 (1) 割当日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当 社の普通株式を処分するものであり、当該普通株式 と引換えにする金銭の払込み又は財産の給付を要し ません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、2026 年 3 月 25 日 開催の取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 24 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 450 円であり、その総額は 1,350,000 円です。 当社取締役 3 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 以上 | |||
| 04/01 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の貸借および保証そ の他の重要な関係はなく、純投資の観点から株式を保有しているものと認識しております。 (2) 経営・事業活動への影響 光通信グループは当社に対して議決権行使以外の形での関与を行っておらず、当社の事業方針・経営判断に 対して指示・干渉を受ける関係にはありません。また、当社の業績が光通信グループの業績動向に依存する関係も存在しません。 (3) 独立性確保の考え方および施策 当社は上場会社として以下の施策により独立性を確保しております。 ・独立社外取締役 4 名を選任し、取締役会における独立した意思決定体制を整備しております。 ・光通信グループとの間に営業上の依存関係および資本的依 | |||
| 03/26 | 10:46 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役を除く)として、二宮幸司、吉永敬、加藤正人、小尾一介及び穂谷 野智を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績条件型譲渡制限付株式報酬及 び確定期間型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件 対象取締役に対し、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度、及び確定期間型譲渡制限付株式報酬 制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ファンコミュニケーションズ(E05533) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| PSU及びRSの株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 25 日 会社名株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長二宮幸司 (コード番号 2461 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長執行役員 コーポレート本部長吉永敬 (TEL:03 – 5766 – 3530 ) 業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与 及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の第 27 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)におけるご承認に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き | |||
| 03/25 | 12:33 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、持続的な成長の源泉となる人的資本および知的財産への投資等につきましては、2026 年 2 月に見直した中期経営計画に基づき、取締役会が実効的な監督を行っております。具体的には、「プロシューマー支援企業 」への進化を事業 ポートフォリオ戦略の軸とし、AIを活用できる人材の育成 ( 人的資本への投資 )や独自のデータ基盤構築 ( 知的財産への投資 )に対する投資、なら びに既存アセットとシナジーが見込めるデジタルマーケティング領域のM&Aに対する成長投資の配分について、取締役会および経営会議におい て継続的に進捗をモニタリングし、議論を深めております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、独立社外取締役の | |||
| 03/25 | 11:51 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 維 持・強化を図る体制をとっております。また、任意の諮問機関として、2024 年 3 月 27 日開催の当社取締役会にお いて、報酬諮問委員会に代わり、指名報酬諮問委員会の設置を決議しております。 取締役会は、毎月一回の定例会合を、また、特段の必要が生じた場合には臨時の会合を開催し、原則として社 外取締役 4 名を含む8 名、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く5 名 ( 代表取締役二宮幸司 ( 議長 )、吉永 敬、加藤正人、小尾一介 ( 社外取締役 )、穂谷野智 ( 社外取締役 ))、監査等委員である取締役 3 名 ( 佐藤吉 勝、丸野登紀子 ( 社外取締役 )、小泉正明 ( 社外取締役 ))の | |||