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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
確定期間型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
につきましては、2026 年 3 月 25 日付 「 業績条件型譲 渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づ く自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 本自己株式処分の概要 記 (1) 割当日 2026 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当 社の普通株式を処分するものであり、当該普通株式 と引換えにする金銭の払込み又は財産の給付を要し ません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、2026 年 3 月 25 日 開催の取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 24 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 450 円であり、その総額は 1,350,000 円です。 当社取締役 3 名 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 以上
04/01 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
の貸借および保証そ の他の重要な関係はなく、純投資の観点から株式を保有しているものと認識しております。 (2) 経営・事業活動への影響 光通信グループは当社に対して議決権行使以外の形での関与を行っておらず、当社の事業方針・経営判断に 対して指示・干渉を受ける関係にはありません。また、当社の業績が光通信グループの業績動向に依存する関係も存在しません。 (3) 独立性確保の考え方および施策 当社は上場会社として以下の施策により独立性を確保しております。 ・独立社外取締役 4 名を選任し、取締役会における独立した意思決定体制を整備しております。 ・光通信グループとの間に営業上の依存関係および資本的依
03/26 10:46 2461 ファンコミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
査等委員である取締役を除く)として、二宮幸司、吉永敬、加藤正人、小尾一介及び穂谷 野智を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績条件型譲渡制限付株式報酬及 び確定期間型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件 対象取締役に対し、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度、及び確定期間型譲渡制限付株式報酬 制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ファンコミュニケーションズ(E05533) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
PSU及びRSの株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 25 日 会社名株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長二宮幸司 (コード番号 2461 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長執行役員 コーポレート本部長吉永敬 (TEL:03 – 5766 – 3530 ) 業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与 及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の第 27 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)におけるご承認に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き
03/25 12:33 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、持続的な成長の源泉となる人的資本および知的財産への投資等につきましては、2026 年 2 月に見直した中期経営計画に基づき、取締役会が実効的な監督を行っております。具体的には、「プロシューマー支援企業 」への進化を事業 ポートフォリオ戦略の軸とし、AIを活用できる人材の育成 ( 人的資本への投資 )や独自のデータ基盤構築 ( 知的財産への投資 )に対する投資、なら びに既存アセットとシナジーが見込めるデジタルマーケティング領域のM&Aに対する成長投資の配分について、取締役会および経営会議におい て継続的に進捗をモニタリングし、議論を深めております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、独立社外取締役の
03/25 11:51 2461 ファンコミュニケーションズ
有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
維 持・強化を図る体制をとっております。また、任意の諮問機関として、2024 年 3 月 27 日開催の当社取締役会にお いて、報酬諮問委員会に代わり、指名報酬諮問委員会の設置を決議しております。 取締役会は、毎月一回の定例会合を、また、特段の必要が生じた場合には臨時の会合を開催し、原則として社 外取締役 4 名を含む8 名、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く5 名 ( 代表取締役二宮幸司 ( 議長 )、吉永 敬、加藤正人、小尾一介 ( 社外取締役 )、穂谷野智 ( 社外取締役 ))、監査等委員である取締役 3 名 ( 佐藤吉 勝、丸野登紀子 ( 社外取締役 )、小泉正明 ( 社外取締役 ))の
02/20 17:00 2461 ファンコミュニケーションズ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
長執行役員 同左 内部監査室管掌 第 2 営業本部管掌 プロダクトマネジメント部管掌 メディア開発部管掌 吉永敬取締役副社長執行役員 同左 DX 推進部管掌 ファンマーケティング推進部管掌 事業支援部管掌 コーポレート本部長 人事部長 加藤正人取締役執行役員 同左 第 1 営業本部長 第 1 営業本部プラットフォーム推進部長 小尾一介社外取締役同左 穂谷野智社外取締役同左 以上
02/16 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
（訂正）「業績条件型譲渡制限付株式報酬制度及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度の導入等に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
のとおりお 知らせいたします。 記 1. 訂正の理由 2026 年 3 月 25 日開催予定の第 27 回定時株主総会においては、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)の報酬等としてのストック・オプションとしての新株予約権に関す る報酬等の額の変更に関する事項を付議しないこととなりましたので、訂正いたします。 2. 訂正の内容 訂正箇所の詳細につきましては、以下の【 訂正前 】 及び【 訂正後 】の下線を付した箇所をご参照 願います。 【 訂正前 】 【 訂正後 】 冒頭文 1. 本制度の導入 の目的及び条件 ( 2 ) 導入の条 件 当社は、2026 年 2 月 9
02/09 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 516 円 △6.01% 6か月 (2025 年 8 月 7 日 ~2026 年 2 月 6 日 ) 514 円 △5.64% なお、監査等委員会 (3 名で構成され、うち社外取締役は2 名 )は、上記処分価額について、対象 従業員に対してインセンティブを付与すること等を目的としていること、及び、処分価額は、取締役 会決議日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値と、条件決定日の 直前取引日の終値とを比較し、いずれか高い金額であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有 利な処分金額に該当しないと判断した過程は合理的であり、かかる判断は適法である旨の意見を表明 していま
02/09 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度の 導入等に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 2 月 9 日 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長二宮幸司 (コード番号 2461 東証プライム市場 ) 問合せ先 取締役副社長執行役員 コーポレート本部長吉永敬 (TEL. 03 - 5766 - 3530 ) 業績条件型譲渡制限付株式報酬制度及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度の 導入等に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 9 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という)に対して業績条件型譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下
02/09 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
2025年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
66,000 株 - 19 - ㈱ファンコミュニケーションズ(2461)2025 年 12 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 当社は、2026 年 2 月 9 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象とした新た な株式報酬制度の導入、及び従業員持株会向け譲渡制限付株式 (RS)の導入に伴う第三者割り当てによる自己株式の処 分を決議いたしました。 1. 自己株式の取得 (1) 取得を行う理由 経営環境の
03/27 12:13 2461 ファンコミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、佐藤吉勝、丸野登紀子及び小泉正明を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山田憲次を選任するものであります。 第 5 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプシ ョンとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子 会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その 発
03/26 15:26 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の枠組みに基づく開示については、開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示致します。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価 値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。人的資本、知的財産への投資等の重要性に鑑み、経営資源の配分や、事業ポートフォリオ に関する戦略の実行にあたっては、中期経営計画を基に取締役会および経営会議での議論を通じ、実効的に監督を行っております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客
03/26 13:31 2461 ファンコミュニケーションズ
有価証券報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ( 注 )2 新株予約権の行使の条件 ( 注 )6 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 注 )6 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う 場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株 式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 ( 注 )1.2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに
03/04 05:46 2461 ファンコミュニケーションズ
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から から から 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日 2027 年 6 月 30 日 まで まで まで 新株予約権の行使の条件注 2 注 2 注 2 役員の保有状況 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 300 個 300 個 300 個 目的となる株式数 30,000 株 30,000 株 30,000 株 保有者数 2 名 2 名 2 名 監査等委員でない社外取締役 新株予約権の数 - - - 目的となる株式数 - - - 保有者数 - - - 監査等委員である取締役 新株予約権の数 - - - 目的となる株式数 - - - 保有者数
02/21 17:00 2461 ファンコミュニケーションズ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
月 26 日開催予定の当社第 26 回定 時株主総会の承認並びにその後の取締役会において正式決定の予定です。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名旧役職名 二宮幸司代表取締役社長執行役員 同左 内部監査室管掌 N-INE 推進部管掌 吉永敬取締役副社長執行役員 コーポレートデザイン本部長 人事部長 事業支援部長 取締役執行役員 コーポレートデザイン本部長 人事部長 事業支援部長 加藤正人取締役執行役員 A8 事業部長 A8 事業部新規開発部長 執行役員 A8 事業部長 A8 事業部新規開発部長 小尾一介社外取締役同左 穂谷野智社外取締役同左 2. 新任取締役候
02/21 17:00 2461 ファンコミュニケーションズ
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 2025 年 2 月 21 日 株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長二宮幸司 (コード番号 2461 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 コーポレートデザイン本部長吉永敬 (TEL. 03 - 5766 - 3530 ) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条お よび第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く)、執行役員および従業員並びに当社子会社の取締役および従業員に対し
03/28 13:13 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価 値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。 【 補充原則 4-8
03/28 12:46 2461 ファンコミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ ションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子 会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その 発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するとともに、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く)に対し、報酬等として上記ストック・オプションとしての新株予 約権を年額 90,000 千円の範囲内で発行するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式