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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.235 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
「 当社役員 」という。) の選解任及び報酬決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナン ス体制の一層の強化を図ることを目的としております。 2. 委員会における審議事項 (1) 当社役員の選任及び解任に関する方針と手続、推薦内容等 (2) 当社役員が受ける報酬等の基本方針、個人別の報酬の内容等 (3) 社外取締役の独立性基準 (4) 指名報酬諮問委員会を構成する委員及び委員長選定及び解職に関する取締役会への 推薦内容 (5)その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項3. 委員会の構成 委員は、3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。 委員長は委員の中から取締役会決議によって選定いたします。 4. 設置日 2024 年 3 月 27 日 以上
03/27 12:13 2461 ファンコミュニケーションズ
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
行う 場合は、新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株 式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 ( 注 )1.2024 年 2 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従 業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役 会に委任することの承認を求める議案を2024 年 3 月 27 日開催の第 25 回定時株主総会に付議することを決議し、 2024 年 3 月
02/22 17:30 2461 ファンコミュニケーションズ
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 現任 ) 取締役 ( 現任 ) 13,400 株 2024 年 3 月 代表取締役社長 ( 予定 ) 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名旧役職名 二宮幸司代表取締役社長執行役員 内部監査室管掌、nend 推進部管 掌、データ活用推進部管掌、サービ ス開発部管掌、ファンマーケティン グ推進部管掌、新規事業開発部長 取締役執行役員 nend 推進部管掌、データ活用 推進部管掌、サービス開発部 管掌、ファンマーケティング 推進部管掌、新規事業開発部 長 柳澤安慶取締役代表取締役社長 内部監査室管掌 松本洋志取締役取締役副社長 吉永敬取締役執行役員 同左 A8 事業部長、A8 事業部第 1 営業推 進部長 小尾一介社外取締役同左 穂谷野智社外取締役同左 以上
02/08 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 2 月 8 日 会社名株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長柳澤安慶 (コード番号 2461) 問合せ先執行役員コーポレートデザイン本部長加藤正人 (TEL:03 – 5766 – 3530 ) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条お よび第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く)、執行役員および従業員並びに当社子会社の取締役および従業員に対し、 ストック・オプションとして新株予約
03/30 12:39 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについて検討を進めておりますが、現在具体的な方針の策定に至っておりません。当社の企業価 値の向上に向け、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-1
03/30 12:10 2461 ファンコミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
査等委員である取締役を除く)の報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役 30,000 千円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30,000 千円以内とするものであります。 第 8 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ ションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子 会社の取締役及び従業
03/29 11:48 2461 ファンコミュニケーションズ
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
交換又は株 式移転による完全親会社となる会社に承継させる。 ( 注 )1.2023 年 2 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従 業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役 会に委任することの承認を求める議案を2023 年 3 月 29 日開催の第 24 回定時株主総会に付議することを決議し、 2023 年 3 月 29 日開催の第 24 回定時株主総会におい
02/17 17:30 2461 ファンコミュニケーションズ
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
柳澤安慶代表取締役社長同左 松本洋志取締役副社長同左 二宮幸司取締役執行役員 同左 AD プラットフォーム事業部長、新 規事業開発部長、コミュニケーショ ンデザイン部管掌 吉永敬取締役執行役員 同左 A8 事業部長、A8 事業部第 1 営業推 進部長、A8 事業部第 3 営業推進部 長、ビジネス開発 1 部長 小尾一介社外取締役同左 穂谷野智社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名旧役職名 佐藤吉勝取締役 ( 常勤監査等委員 ) - 丸野登紀子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 小泉正明社外取締役 ( 監査等委員 ) -3. 補欠の監査等委員である取締役の候補
02/08 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 2 月 8 日 会社名株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長柳澤安慶 (コード番号 2461) 問合せ先執行役員社長室長杉山紳一郎 (TEL:03 – 5766 – 3530 ) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 8 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条お よび第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く)、執行役員および従業員並びに当社子会社の取締役および従業員に対し、 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行す
07/01 15:44 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る体制の 構築に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役の経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制を整備してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬に係る
03/30 10:38 2461 ファンコミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
を生ずるものとする附則を設けるものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介及び穂谷野智を選任するものであ ります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、丸野登紀子を選任するものであります。 第 5 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ ションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対 し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約権の募
03/29 16:35 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る体制の 構築に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役の経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制を整備してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬に係
03/29 13:03 2461 ファンコミュニケーションズ
有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
催し、原則として取 締役 6 名 ( 代表取締役柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介 ( 社外取締役 )、穂谷野智 ( 社外取 締役 ))、監査役 3 名 ( 常勤監査役春原幸充 ( 社外監査役 )、柿本謙二 ( 社外監査役 )、丸野登紀子 ( 社外監 査役 ))の参加をもって議事を行うこととしております。取締役会は、経営方針、その他経営に関する重要事項 を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として運用されております。 監査役会は、社外監査役 3 名 ( 常勤監査役春原幸充、柿本謙二、丸野登紀子 )にて組織しており、年間監査 計画に基づき監査を行っております。また監査役には弁
11/24 17:30 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任プロセスの実現に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る体制の 構築に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役の経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制を整備してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
05/25 18:54 2461 ファンコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プランニングを 行い、そのプランニングの内容について取締役会で監督することを検討しております。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬については、現金報酬と自社株報酬で構成されており、会社の成長段階にある現状においては、会社の成長に応じて増額等を実 施しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、今後議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 当社は、取締役の選任・解任手続きについては代表取締役が人事案を作成し、これを取締役会で決議しております。今後は、社外取締役、監査 役ともこれまで以上に積極的に情報を共有し、公正かつ透明性の高い選任
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと