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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:17 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念ならびにSV 宣言を体現できる人材であること、そして360 度評価の結果を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言、提言を踏まえた上で、取 締役会にて決定する。このように、当社取締役および執行役員の指名は、当社が予め定める明確な考慮要素を勘案した上で決定されており、恣 意性を排除した適正なものとなっている。また、取締役および執行役員に重大な法令および定款違反等があった場合や職務執行が困難と認めら れる事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v
04/02 15:31 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 ■ 親会社の関係会社 GMOインターネット株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 Copyright (C) 2026 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 2 3 親会社等の企業グループとの取引関係に
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/18 14:14 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
名 (うち、監査等委員である取締役 3 名 )で構 成されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるよう に監視・監督を行っております。また、社外取締役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコー ポレート・ガバナンス体制を構築しています。 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、業務執行取締役以外の取締役との間において、会社法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法 第 425 条第 1 項に規定する金額の合計額を限度としております。なお、当
02/20 11:45 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
2025年12月期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
副社長グループ代表補佐グループ管理部 門統括 2016 年 3 月 GMOメディア株式会社取締役 ( 現任 ) GMOペパボ株式会社取締役 GMOリサーチ株式会社 ( 現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月あおぞら信託銀行株式会社 (GMOあおぞらネット銀行株式会 社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグル ープ株式会社
12/01 12:46 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、取締役および執行役員に重大な法令及び定款違反等があった場合や職務執行が困難と認められ る事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v) 取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締候補者の選任理由については、以下の定時株主総会招集通知の参考書類記載 「 選任理由 」を参照。 取締役候補の解任に係る個 々の説明についてはホームページにてその理由とともに開示する。 〔 定時株主総会招集ご通知 〕 https
04/14 18:35 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員の指名については、取締役および執行役員からの推薦者に対して、当社企業理 念ならびにSV 宣言を体現できる人材であること、そして360 度評価の結果を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言、提言を踏まえた上で、取 締役会にて決定する。このように、当社取締役および執行役員の指名は、当社が予め定める明確な考慮要素を勘案した上で決定されており、恣 意性を排除した適正なものとなっている。また、取締役および執行役員に重大な法令及び定款違反等があった場合や職務執行が困難と認められ る事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補
03/21 15:31 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOインターネット株式会社取締役 GMOリサーチ&AI 株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 Copyright (C) 2025 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 2 3 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社グループのGMOインターネットグループ株式会社に対する販売実績は 2024 年 12 月期に おいて 193,699 千円
03/21 12:30 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
有価証券報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
3 名 )で構 成されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるよう に監視・監督を行っております。また、社外取締役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコー ポレート・ガバナンス体制を構築しています。 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、業務執行取締役以外の取締役との間において、会社法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法 第 425 条第 1 項に規定する金額の合計額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務
04/15 14:03 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る人材であること、そして360 度評価の結果を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の助言、提言を踏まえた上で、取 締役会にて決定する。このように、当社取締役および執行役員の指名は、当社が予め定める明確な考慮要素を勘案した上で決定されており、恣 意性を排除した適正なものとなっている。また、取締役および執行役員に重大な法令及び定款違反等があった場合や職務執行が困難と認められ る事由等が生じた場合は、取締役会により総合的に判断した上で解任の決定を行う。 社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知の参考書類を参照。 (v) 取締役候補の指名を行う際の、個
03/21 15:31 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
アドパートナーズ株式会社取締役 GMOリサーチ株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 Copyright (C) 2024 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 23 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社グループのGMOインターネットグループ株式会社に対する販売実績は 2023 年 12 月期に おいて 224,552 千円 ( 総販売実績に対する割合は 1.28%)となっております。 また、当社はデータセンターを自社保有せず、複数の
03/21 12:12 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
有価証券報告書－第31期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるよう に監視・監督を行っております。また、社外取締役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコー ポレート・ガバナンス体制を構築しています。 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、業務執行取締役以外の取締役との間において、会社法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法 第 425 条第 1 項に規定する金額の合計額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務 執行取締役以外の
02/19 16:00 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ては、2024 年 3 月 19 日開催予定の第 31 回定時株主総会決議およびその後 の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定であります。 - 記 - 1. 新役員体制 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 青山満代表取締役・社長執行役員 CEO 同左 熊谷正寿取締役会長同左 中條一郎 池谷 進 取締役・副社長執行役員 グローバル戦略担当 取締役・執行役員 コーポレート部門担当 同左 同左 安田昌史取締役同左 秋山ゆかり ( 新任 ) 社外取締役 ※1 - ※1 秋山ゆかり氏は社外取締役候補者であり、選任が承認された場合には、東京証券取引所が定
03/28 12:15 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のモニタリングを通じて分析、対策を適宜行い、アクションプランまで落とし込んだうえで、翌年度の経営計画に反映し、これを決算説明会等の場 で株主・投資家に説明する。 【 原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、経営幹部の報酬を、業績および業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づいて決定しており、持続的な成長に向けた健全なインセン ティブ付けを図っている。現在は、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬の割合の設定は行っていないものの、より適 切なインセンティブ付けとしての経営陣幹部の報酬のあり方については随時改訂を行っている。 【 原則 4-8 独立社外取締役の
03/24 15:31 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
GMOアドパートナーズ株式会社取締役 GMOリサーチ株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 Copyright (C) 2023 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 23 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社グループのGMOインターネットグループ株式会社に対する販売実績は 2022 年 12 月期にお いて 437,668 千円 ( 総販売実績に対する割合は 2.74%)となっております。 また、当社はデータセンターを自社保有せず、複
03/24 12:02 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
有価証券報告書－第30期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
)のもとに豊かな社会の実現に貢献 し、企業価値の持続的な向上を目指しております。そのためには経営の健全性と透明性を高めつつ、機動的な経 営意思決定と適正な運営を行うことが最重要課題であると認識しており、継続的なコーポレート・ガバナンスの 強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在において、取締役 8 名 (うち、監査等委員である取締役 3 名 )で構 成されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるよう に監視・監督を行っております。また、社外取締役を選任することで社
03/31 22:11 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で落とし込んだうえで、翌年度の経営計画に反映し、これを決算説明会等の場 で株主・投資家に説明する。 【 原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、経営幹部の報酬を、業績および業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づいて決定しており、持続的な成長に向けた健全なインセン ティブ付けを図っている。現在は、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬の割合の設定は行っていないものの、より適 切なインセンティブ付けとしての経営陣幹部の報酬のあり方については随時改訂を行っている。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会における独立社外取締役の比率は
03/22 16:01 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
有価証券報告書－第29期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
指しております。そのためには経営の健全性と透明性を高めつつ、機動的な経 営意思決定と適正な運営を行うことが最重要課題であると認識しており、継続的なコーポレート・ガバナンスの 強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在において、取締役 8 名 (うち、監査等委員である取締役 3 名 )で構 成されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるよう に監視・監督を行っております。また、社外取締役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコー ポレート・ガバナンス体制
03/22 15:31 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOアドパートナーズ株式会社取締役 GMOリサーチ株式会社取締役 GMO TECH 株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 Copyright (C) 2022 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 23 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社グループのGMOインターネット株式会社に対する販売実績は 2021 年 12 月期において 572,322 千円 ( 総販売実績に対する割合は 4.1%)となっております
02/14 15:31 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
執行役員制度の導入および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
2022 年 3 月 19 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定 する予定であります。 - 記 - 1. 執行役員制度の導入について (1) 導入の目的 当社では、経営と業務執行の機能分担を明確化することで、経営体制の一層の向上を図るとともに、 業務執行の機動性を高めることを目的として、執行役員制度を導入いたします。また、執行役員制度の 導入により取締役会の構成を見直し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、経営の監督 機能の強化および透明性の確保を図ってまいります。 (2) 制度の概要 ・委任型執行役員制度とします。 ・執行役員の選任、解任は指名・報酬委員会の答申を受け、取