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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.774 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/04 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2023年11月期［第24期］第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| り、保証したりするものではありません。© 2023 S-Pool, Inc. 24 [ 参考資料 ] 会社概要 会社名 社名の由来 本社所在地 資本金 設立 代表 | 株式会社エスプール(S-Pool, Inc.) | Solution ・ System ・ Staff ・ Sustainability を “ POOL ”する | 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル6F | 3 億 7,220 万円 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈 | |||
| 07/05 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2023年11月期［第24期］第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| | 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル6F | 3 億 7,220 万円 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証プライム( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :1,181 名 (2023 年 5 月末現在 ) 拠点数 | 84ヶ所 (2023 年 6 月末現在 )[ 参考資料 ]グループ会社一覧 親 会 社 [ 事業持株会社 & 新規事業開発 | |||
| 06/26 | 15:27 | 2471 | エスプール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実効的に果たすため、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、またジェンダーや職歴、年齢の面な どを踏まえた多様な取締役により構成されております。員数については、定款の定めに従い、以下の観点から最も効果的・効率的に取締役会の 機能が発揮できる適切な員数を維持しております。 i) 経営の意思決定および監督を行うために十分な多様性を確保できること ii) 取締役会において独立社外取締役を中心とした議論の活性化が図れること 社外での豊富な経験や専門性を当社の経営に活かすとともに、取締役会の監督機能強化と経営の透明性向上を図るため、原則として3 分の1 以 上を独立社外取締役としており、社外取締役及 | |||
| 04/04 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2023年11月期［第24期］第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 数値や施策の実現を確約したり、保証したりするものではありません。[ 参考資料 ] 会社概要 会社名 社名の由来 本社所在地 | 株式会社エスプール(S-Pool, Inc.) | Solution ・ System ・ Staff・ Sustainability を “ POOL ”する | 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル6F 資本金 | 3 億 7,220 万円 (2022 年 11 月末現在 ) 設立 代表 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社 | |||
| 02/24 | 12:33 | 2471 | エスプール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実効的に果たすため、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、またジェンダーや職歴、年齢の面な どを踏まえた多様な取締役により構成されております。員数については、定款の定めに従い、以下の観点から最も効果的・効率的に取締役会の 機能が発揮できる適切な員数を維持しております。 i) 経営の意思決定および監督を行うために十分な多様性を確保できること ii) 取締役会において独立社外取締役を中心とした議論の活性化が図れること 社外での豊富な経験や専門性を当社の経営に活かすとともに、取締役会の監督機能強化と経営の透明性向上を図るため、原則として3 分の1 以 上を独立社外取締役としており、社外取締役及 | |||
| 02/24 | 10:50 | 2471 | エスプール |
| 有価証券報告書－第23期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 底し、内部統制システムの整備・強化を図り、当社グループはもちろん、業界全体の社会的 な信用を高められるよう企業倫理を追求・確立して参ります。 また、ミッション実現のために、より具体的なビジョンを中期経営計画として掲げるとともに、社員共通 の行動規範をエスプールバリューとして定めております。 2. 企業統治の体制 当社では、経営機関として、社外取締役を中心とした取締役会を設置しております。また、当社の規模か ら考えて効果的な経営監視機能が発揮できる監査役制度を採用しております。 当社の取締役会は、取締役 6 名 ( 代表取締役浦上壮平、取締役佐藤英朗、取締役荒井直、社外 取締役赤浦徹、社外取締役宮 | |||
| 01/12 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2022年11月期 [第23期] 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・ Sustainability を “ POOL ”する | 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル6F 資本金 | 3 億 7,220 万円 (2022 年 11 月末現在 ) 設立 代表 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証プライム( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :1,060 名 (2022 年 11 月末現在 ) 拠点数 | 72 拠点 (2022 年 12 月末現在 | |||
| 10/04 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2022年11月期［第23期］第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証プライム( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :1,063 名 (2022 年 8 月末現在 ) 拠点数 | 66 拠点[ 参考資料 ]グループ会社一覧 親 会 社 [ 事業持株会社・新規事業開発 ] ㈱エスプール [ 人材派遣・アウトソーシングサービス] ㈱エスプールヒューマンソリューションズ [ 障がい者雇用支援サービス] ㈱エスプールプラス グ ル ー プ 会 | |||
| 07/05 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2022年11月期［第23期］第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 万円 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証プライム( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :1,100 名 (2022 年 5 月末現在 ) 拠点数 | 68ヶ所[ 参考資料 ]グループ会社一覧 親 会 社 [ 事業持株会社 & 新規事業開発 ] ㈱エスプール [ 人材派遣・アウトソーシングサービス] ㈱エスプールヒューマンソリューションズ [ 障がい者雇用支援サービス | |||
| 04/04 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2022年11月期［第22期］第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証プライム( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :974 名 (2022 年 2 月末現在 ) 拠点数 | 63ヶ所[ 参考資料 ]グループ会社一覧 親 会 社 [ 事業持株会社 & 新規事業開発 ] ㈱エスプール [ 人材派遣・アウトソーシングサービス] ㈱エスプールヒューマンソリューションズ [ 障がい者雇用支援サービス | |||
| 02/28 | 11:08 | 2471 | エスプール |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会が開催された年月日 2022 年 2 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 6.0 円配当総額 474,021,870 円 第 2 号議案役員賞与支給の件 第 22 期の取締役に対する役員賞与として、40,000,000 円を第 22 期末時点の取締役 ( 社外取締役を除 く。)3 名に支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エスプール(E05555) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並 | |||
| 02/25 | 12:00 | 2471 | エスプール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 点では特段目標等について定めておりません。 【 原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画 】 当社は、経営の最高責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して、社内外の適当と認められる者 の中から選定することとしております。 また、最高経営責任者等の後継者計画についての監督を行う体制につきましては、重要な課題と認識しており、今後検討を行って参ります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用及び補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役候補者の指名や取締 | |||
| 02/25 | 11:00 | 2471 | エスプール |
| 有価証券報告書－第22期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| 社では、経営機関として、社外取締役を中心とした取締役会を設置しております。また、当社の規模か ら考えて効果的な経営監視機能が発揮できる監査役制度を採用しております。 当社の取締役会は、取締役 6 名 ( 代表取締役浦上壮平、取締役佐藤英朗、取締役荒井直、社外 取締役赤浦徹、社外取締役宮沢奈央、社外取締役仲井一彦 )で構成され、当社グループの経営方 針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得や処分、重要な組織・人事に関する意思決定、当社及び子会社 における業務執行の監督等を行っております。議長は浦上壮平 ( 代表取締役 )が務めております。 監査役会は、監査役 3 名 ( 社外監査役徐進、社外監査 | |||
| 01/28 | 07:25 | 2471 | エスプール |
| 第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 会計士事務所 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会 出席状況 17/17 回 (100%) 監査役会 出席状況 監 査 報 告 社外独立常勤監査役徐進 17/17 回 (100%) 15/15 回 (100%) 社外独立監査役畑中裕エムアンドシーコンサルティング株式会社代表取締役 社外独立監査役吉岡勇 社会保険労務士 ヨシオカ人事研究所 17/17 回 (100%) 17/17 回 (100%) ( 注 )1. 2021 年 2 月 1 日より、社外取締役の赤浦徹、社外監査役の畑中裕及び吉岡勇の各氏を新たに独立役員に指定しております。 15/15 回 (100%) 15/15 | |||
| 01/28 | 07:25 | 2471 | エスプール |
| 第22期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| るメッセージを定期的に発信するとともに、情報セキュリティ、インサイダー取引防止等に関する社内研修を実施 し、コンプライアンス意識向上に向けた取り組みを継続的に行っております。 (2) リスク管理に対する取り組み 当社グループ全体のリスクの把握と評価を取締役会にて実施し、組織横断的なリスクの対応について検討を行っ ております。また、社外取締役及び常勤監査役が出席するグループ会議を毎月実施し、各部門及び各子会社の所管 業務に付随するリスクの管理状況について共有及び議論を行っております。当事業年度においては、従来から最重 要リスクと評価している事業環境に影響を与える可能性のある法律改正や規制強化、労 | |||
| 01/13 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2021年11月期 [第22期] 決算説明資料 その他のIR | |||
| 資本金 | 3 億 7,220 万円 (2021 年 11 月末現在 ) 設立 代表 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証一部 ( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :945 名 (2021 年 11 月末現在 ) 拠点数 | 59 拠点 (2021 年 12 月末現在 )[ 参考資料 ] 事業セグメント ビジネスソリューション事業 (31%) ■ 障がい者雇用支援 | |||
| 12/23 | 12:30 | 2471 | エスプール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 時点では特段目標等について定めておりません。 【 原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画 】 当社は、経営の最高責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。人格・見識・実績等を勘案して、社内外の適当と認められる者 の中から選定することとしております。 また、最高経営責任者等の後継者計画についての監督を行う体制につきましては、重要な課題と認識しており、今後検討を行って参ります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用及び補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役候補者の指名や取 | |||
| 10/04 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2021年11月期［第22期］第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ダイビル6F 資本金 | 3 億 7,220 万円 (2021 年 8 月末現在 ) 設立 代表 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証一部 ( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :944 名 (2021 年 8 月末現在 ) 拠点数 | 57 拠点 (2021 年 9 月末現在 )[ 参考資料 ] 事業セグメント ■ 主要 2サービスで連結売上の88%を占める | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/02 | 15:30 | 2471 | エスプール |
| 2021年11月期［第22期］第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| エスプール(S-Pool, Inc.) | Solution ・ System ・ Staff・ Social ・ Shareを “ POOL ”する 本社所在地 | 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル6F 資本金 設立 代表 | 3 億 7,220 万円 | 1999 年 12 月 1 日 | 代表取締役会長兼社長浦上壮平 役員 | 取締役佐藤英朗 ( 公認会計士 ) | 取締役荒井直 | 社外取締役赤浦徹 | 社外取締役宮沢奈央 ( 弁護士 ) | 社外取締役仲井一彦 ( 公認会計士 ) 上場 | 東証一部 ( 証券コード:2471) 従業員数 | 連結 :945 名 | |||