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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 18 件 ( 1 ～ 18) 応答時間：0.53 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 15:30 2480 システム・ロケーション
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
う監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「 監査等委 員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くこと により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るためであります。 (2) 移行の時期 2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会において、必要な定款変更 についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 2. 定款一部変更 (1
05/01 15:30 2480 システム・ロケーション
監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員 ) 監査役 森吉平取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 現役職 ※ 吉村桂氏、内田善昭氏、山中雅雄氏、森吉平氏は社外取締役候補であります。 ※ 内田善昭氏、山中雅雄氏、森吉平氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取 引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員となる予定であります。 以上
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
06/28 13:31 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した 議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など 不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。 【 補充原則 4
06/27 13:51 2480 システム・ロケーション
有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの強化及び充実に努めております。株主やその他ステークホルダーと良好な関係を築き、社会 のニーズに合った事業を行うことで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社で は、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強 化する体制作りに積極的に取り組んでおります。 なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行って いるほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・ 中立性は十分に確保されていると
06/29 10:23 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した 議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など 不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。 【 補充原則 4
06/22 13:26 2480 システム・ロケーション
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強 化する体制作りに積極的に取り組んでおります。 なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行って いるほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・ 中立性は十分に確保されていると思料されるため、現在の体制を採用しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の 相互牽制による業務執行の監督を行う機関
09/02 15:16 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した 議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など 不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。 【 補充原則 4
06/24 11:42 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した 議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など 不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。 【 補充原則 4
06/24 11:29 2480 システム・ロケーション
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 12 百万以内 )とするものであります。 第 6 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 監査役を退任する小島寔に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するもの であります。 EDINET 提出書類 システム・ロケーション株式会社 (E05575) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議の結果及び賛成割 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
06/23 13:22 2480 システム・ロケーション
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスが有効に機能することが重要であると考え、コー ポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めております。株主やその他ステークホルダーと良好な関係を築き、社会 のニーズに合った事業を行うことで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社で は、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強 化する体制作りに積極的に取り組んでおります。 なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行って いるほか、社外取締役 1 名による取締役会運営を行っております。これにより、外
12/23 14:18 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役、監査役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した 議案が実行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響など 不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ等の報酬設定するのは現実的でないと考えています。 【 補充原則
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/25 10:46 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 永野竜樹 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/24 13:29 2480 システム・ロケーション
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
する理由 当社は、継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが重要であると考え、コー ポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めております。株主やその他ステークホルダーと良好な関係を築き、社会 のニーズに合った事業を行うことで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社で は、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強 化する体制作りに積極的に取り組んでおります。 なお、当社は、経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 3 名による監査の実施を行って いるほか、社外取締役 1
05/20 09:05 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと