開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.159 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:58 2488 ＪＴＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
07/15 16:29 2488 ＪＴＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4-32
07/14 15:30 2488 ＪＴＰ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
25 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 24,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,319 円 当社の取締役 (※1) 金 14,772,800 円 当社の執行役員 (※2) 金 17,806,500 円 (4) 処分価額の総額 総額 ( 合計 ) 金 32,579,300 円 ※1: 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下同じ。 ※2: 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 (5) 処分先 当社の取締役 4 名 11,200 株 当社の執行役員 10 名 13,500 株 以上
05/26 15:30 2488 ＪＴＰ
定款一部変更及び監査等委員でない取締役5名選任に関するお知らせ その他のIR
)プロファイルエグゼクティブコンサルタント 2004 年 3 月 ( 株 )プロファイルキャリアエグゼクティブコンサ ルタント 2007 年 4 月 HR リスペクト( 株 ) 設立代表取締役 ( 現任 ) 2014 年 1 月一般社団法人コーチングプラットフォーム設立代 表理事 ( 現任 ) 2024 年 3 月千代田インテグレ( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] HR リスペクト( 株 ) 設立代表取締役 一般社団法人コーチングプラットフォーム設立代表理事 千代田インテグレ( 株 ) 社外取締役 ( 注 ) 1. 寺田由美氏は、社外取締役候補者であります。 所有する 当社の株 式数 - 株 以上
07/16 15:00 2488 ＪＴＰ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 982 円 当社の取締役 (※1) 金 13,257,000 円 当社の執行役員 (※2) 金 17,479,600 円 (4) 処分価額の総額 総額 ( 合計 ) 金 30,736,600 円 ※1: 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下同じ。 ※2: 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 (5) 処分先 当社の取締役 4 名 13,500 株 当社の執行役員 8 名 17,800 株 以上
06/28 11:39 2488 ＪＴＰ
有価証券報告書－第37期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するため、次の通りコーポレー ト・ガバナンスの体制を整えております。 EDINET 提出書類 JTP 株式会社 (E05593) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、経営に関する意思決定の迅速化・効率 化の強化に取り組んでおります。 現在の取締役会は、8 名の取締役 ( 代表取締役社長森豊、取締役副社長為田光昭、常務取締役伊達仁、長 谷川慎也、社外取締役吉田雅彦、取締役監査等委員木村裕之、社外取締役監査等委員井出隆、社外取締役監 査等委
06/27 17:28 2488 ＪＴＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4-32
06/27 15:15 2488 ＪＴＰ
第37回定時株主総会終了のお知らせ その他のIR
いたしました。 なお、吉田雅彦氏は社外取締役であります。 記 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之及び井出 隆の2 氏が再選され、また、竹内洋平氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしま した。なお、井出隆及び竹内洋平の両氏は社外取締役であります。 *なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。 以上
06/27 15:15 2488 ＪＴＰ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
公益財団法人財務会計基準機構会員 2024 年 6 月 27 日 各位 会社名 J T P 株式会社 代表者名代表取締役社長森豊 ( 証券コード : 2488) 問合せ先常務取締役コーポレート本部長伊達仁 ( 電話 03- 6 773- 5044) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 37 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において承認決議された役員 人事について、下記のとおりお知らせいたします。 記 ふりがな 氏名 もり ゆたか 森豊 ためだみつあき 為田光昭 だて ひとし 伊達仁 はせがわしんや 長谷川慎也 よしだまさひこ 吉田雅彦 きむらひろゆき 木村裕之 いでたかし 井出隆 たけうちようへい 竹内洋平 役職名 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役 社外取締役 常勤取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 以上
06/27 15:15 2488 ＪＴＰ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 982 円 (4) 処分総額 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※1) 金 13,257,000 円 当社の執行役員 (※2) 金 17,479,600 円 総額 ( 合計 ) 金 30,736,600 円 ※1: 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 同じ。 ※2: 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 当社の取締役 4 名 13,500 株 当社の執行役員 8 名 17,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出
06/27 12:00 2488 ＪＴＰ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/27 独立役員届出書 JTP 株式会社コード 2488 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員の指定を行うため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉田雅彦社外取締役 ○ ○ 有 2 井出隆社外監査役 ○ ○ 有 3 竹内洋平社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3
06/07 21:45 2488 ＪＴＰ
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会の監査が実効的に実施される体制を作るために、監査等委員会と 会計監査人及び監査等委員会と内部監査部門との定期的な意見交換の場を設け る。 2 監査等委員会と取締役との意見交流を定期的に行う。 3 取締役の週報、情報発信を監査等委員会に同時発信する。 4 取締役へのヒアリング等、監査等委員会による定期的な監査結果を終了後速や かに書類にて報告する。 ⑾ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、そ の取締役会には取締役及び監査等委員が出席
06/07 21:45 2488 ＪＴＰ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
吉井右 81,000 1.43 大和証券株式会社 67,100 1.18 ( 注 )1. 当社は、自己株式を370,032 株保有しておりますが、上表からは除外しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に会社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 取締役 ( 取締役監査等委員及び社外取締役を除く。) 普通株式 12,500 株 4 名 - 15 - 3. 会社役員の状況 ⑴ 取締役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長森豊 Japan Third Party
05/29 15:00 2488 ＪＴＰ
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
ヒューレット・パッカード㈱ 取締役相談役 2009 年 6 月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役 2013 年 4 月ワクコンサルティング㈱ 最高顧問 ( 現任 ) 2013 年 6 月インテック㈱ 社外取締役 2013 年 7 月日本マイクロソフト㈱ 顧問 2013 年 10 月 ㈱P&A アソシエイツ代表 ( 現任 ) 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月 ㈱ 日本テクノス社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 7 月 FPT ジャパン㈱( 現 FPT ジャパンホールディン グス㈱)エグゼクティブアドバイザー( 現任 ) 2018 年 6 月 ㈱セゾン
08/14 15:12 2488 ＪＴＰ
四半期報告書－第37期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
つき 987 円 当社の取締役 (※1) 金 12,337,500 円 当社の執行役員 (※2)(※3) 金 21,220,500 円 総計 ( 合計 ) 金 33,558,000 円 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下同じ。 (※2) 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 (※3) 今回より、譲渡制限付株式報酬の付与対象に執行 役員が追加されました。 当社の取締役 4 名 12,500 株 当社の執行役員 8 名 21,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020
08/14 15:00 2488 ＪＴＰ
2024年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
。 1. 処分の概要 1 処分期日 2023 年 7 月 18 日 2 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,000 株 3 処分価額 1 株につき 987 円 4 処分価額の総額 5 処分先 6その他 当社の取締役 (※1) 金 12,337,500 円 当社の執行役員 (※2)(※3) 金 21,220,500 円 総計 ( 合計 ) 金 33,558,000 円 (※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 同じ。 (※2) 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 (※3) 今回より、譲渡制限付株式報酬の付与対象に執行役員 が追加されました。 当社の取締役 4 名
07/18 11:00 2488 ＪＴＰ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
29 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 987 円 当社の取締役 (※1) 金 12,337,500 円 当社の執行役員 (※2)(※3) 金 21,220,500 円 総額 ( 合計 ) 金 33,558,000 円 (4) 処分価額の総額 ※1: 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下同じ。 ※2: 取締役と兼務していない執行役員。 以下同じ。 ※3: 今回より、譲渡制限付株式報酬の付与対象に 執行役員が追加されました。 (5) 処分先 当社の取締役 4 名 12,500 株 当社の執行役員 8 名 21,500 株 以上
06/30 10:57 2488 ＪＴＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
権行使の電子化についてはすでに実施しています。 補充原則 3-12 情報開示の充実 英文での情報開示については現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等した上で、今後の課題として検討してまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメン バーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役 会に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4-32
06/30 10:51 2488 ＪＴＰ
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
名の取締役 ( 代表取締役社長森豊、取締役副社長為田光昭、常務取締役伊達仁、長谷川慎 也、社外取締役吉田雅彦、取締役監査等委員木村裕之、社外取締役監査等委員竹内定夫、社外取締役監査等 委員井出隆 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思 決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取 締役には会社経営経験者や公認会計士を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監 督・監査機能を備えることができるものと判断しております。取締役会は、毎月の定例開催の他、必要に応じて 随時開催