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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.559 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 15:15 | 2488 | ＪＴＰ |
| 第36回定時株主総会終了のお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、吉田雅彦氏は社外取締役であります。 記 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏 が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の社外取締役であります。 *なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。 以上 | |||
| 06/29 | 15:15 | 2488 | ＪＴＰ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公益財団法人財務会計基準機構会員 2023 年 6 月 29 日 各位 会社名 J T P 株式会社 代表者名代表取締役社長森豊 ( 証券コード : 2 4 8 8 ) 問合せ先常務取締役コーポレート本部長伊達仁 ( 電話 03- 6 773- 5044) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 36 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において承認決議された役員 人事について、下記のとおりお知らせいたします。 記 ふりがな 氏名 もり ゆたか 森豊 ためだみつあき 為田光昭 だて ひとし 伊達仁 はせがわしんや 長谷川慎也 よしだまさひこ 吉田雅彦 たけうちようへい 竹内洋平 役職名 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役 社外取締役 補欠社外取締役監査等委員 以上 | |||
| 06/29 | 15:15 | 2488 | ＪＴＰ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 987 円 (4) 処分総額 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※1) 金 12,337,500 円 当社の執行役員 (※2)(※3) 金 21,220,500 円 総額 ( 合計 ) 金 33,558,000 円 ※1: 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以 下同じ。 ※2: 取締役と兼務していない執行役員。以下同じ。 ※3: 今回より、譲渡制限付株式報酬の付与対象に執行役 員が追加されました。 当社の取締役 4 名 12,500 株 当社の執行役員 8 名 | |||
| 05/30 | 15:00 | 2488 | ＪＴＰ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日本ヒューレット・パッカード㈱ 取締役相談役 2009 年 6 月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 7 月 ㈱ 日本テクノス社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月 ㈱セゾン情報システムズ社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 1. 吉田雅彦氏は、社外取締役候補者であります。 所有する当 社の株式数 2. 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 ( 予定年月日 :2023 年 6 月 29 日 ) 法令に定める、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員 である取締役 1 名の選任をお | |||
| 08/08 | 09:33 | 2488 | ＪＴＰ |
| 四半期報告書－第36期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| の総額 11,332,400 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 16,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以 上に高めるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対し | |||
| 08/05 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 2023年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを 決議し、2022 年 7 月 15 日に払込手続が完了致しました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき691 円 (4) 処分価額の総額 11,332,400 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 16,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 | |||
| 08/05 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 ~2022 年 8 月 4 日 ) 691 円 12.16% 6ヶ月 (2022 年 2 月 4 日 ~2022 年 8 月 4 日 ) 666 円 16.37% ( 注 )2022 年 5 月 5 日、2022 年 2 月 5 日は取引休業日のため、その直前取引日である 2022 年 5 月 2 日、2022 年 2 月 4 日の終値で計算しました。 当社の監査等委員会 ( 取締役監査等委員 3 名 (うち社外取締役監査等委員 2 名 ) 全員 )は、上記処分価 額について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議 日の前営業日の終値であること | |||
| 07/15 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 29 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 691 円 (4) 処分価額の総額 11,332,400 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 16,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/30 | 10:43 | 2488 | ＪＴＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメンバ ーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役会 に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3) 社外取締役、顧問弁護士をメンバーとした任意の委員会を発足し、運用していくことを予定しております。 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3) 社外取締役、顧問弁護士をメンバーとした任意の委員会を発足し、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立する予定です。 原則 4-11 取締 | |||
| 06/30 | 09:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 上を実現するために、経営に関する意思決定の迅速化・効率 化の強化に取り組んでおります。 取締役会は、8 名の取締役 ( 代表取締役社長森豊、為田光昭、伊達仁、長谷川慎也、社外取締役吉田雅彦、 取締役監査等委員木村裕之、社外取締役監査等委員竹内定夫、社外取締役監査等委員井出隆 )により構成さ れております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効 率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役には会社経営経験者や公 認会計士を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監督・監査機能を備えることが で | |||
| 06/29 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 第35回定時株主総会終了のお知らせ その他のIR | |||
| 田雅彦の 4 氏が再任され、また、長谷川慎也氏が新たに選任され、それ ぞれ就任いたしました。なお、吉田雅彦氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之、竹内定 夫及び井出隆の 3 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内定夫及 び井出隆の両氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏 が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の社外取締役であります。 *なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。 以上 | |||
| 06/29 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 公益財団法人財務会計基準機構会員 2022 年 6 月 29 日 各位 会社名 J T P 株式会社 代表者名代表取締役社長森豊 ( 証券コード : 2488) 問合せ先常務取締役コーポレート本部長伊達仁 ( 電話 03- 6408- 2488) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 35 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において承認決議された役員 人事について、下記のとおりお知らせいたします。 記 ふりがな 氏名 もり ゆたか 森豊 ためだみつあき 為田光昭 だて ひとし 伊達仁 はせがわしんや 長谷川慎也 よしだまさひこ 吉田雅彦 きむらひろゆき 木村裕之 たけうちさだお 竹内定夫 いでたかし 井出隆 たけうちようへい 竹内洋平 役職名 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 補欠社外取締役監査等委員 以上 | |||
| 06/29 | 15:30 | 2488 | ＪＴＰ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 691 円 (4) 処分総額 11,332,400 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 16,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上へのインセ ンティブを従来 | |||
| 05/30 | 16:00 | 2488 | ＪＴＰ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| コンパックコンピュータ㈱ 常務取締役営業統括 本部長 2002 年 11 月日本ヒューレット・パッカード㈱ 常務執行役員 2004 年 5 月同社専務執行役員営業担当 2007 年 2 月同社取締役専務執行役員営業担当 2007 年 7 月日本 HP ファイナンシャルサービス㈱ 代表取締役 社長 2009 年 4 月日本ヒューレット・パッカード㈱ 取締役相談役 所有する当 社の株式数 23,300 株 32,800 株 1,000 株 1,000 株候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2009 年 6 月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役 2015 | |||
| 01/28 | 17:23 | 2488 | ＪＴＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を推進しております。当社のサステナビリティについての取組みについては、プロ ジェクトの成果として追って開示を行う予定です。また人的資本や知的財産への投資等についての情報開示については、今後の課題として検討し てまいります。 補充原則 4-13 取締役会の役割・責務 (1) 当社における代表取締役社長の後継者計画については、その選定手続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメンバ ーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役会 に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充 | |||
| 01/27 | 09:26 | 2488 | ＪＴＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメンバ ーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役会 に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4-22 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針として、現在、SDGs 宣言を2022 年 4 月に行うべく全社プロジェクトを推進していると ころです。なお中長期的な企業価値の向上に向け、理念に共感する方 々の採用を通年で行い、また社内人材育成も行うことで、マネジメント層の 指導 | |||
| 12/22 | 16:02 | 2488 | ＪＴＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続き等の客観性・適時性・透明性を高めるために、今後社外取締役をメンバ ーとした任意の委員会を組織し、候補者が代表取締役社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議を行ない、最終的には、取締役会 に意見の具申を行い、取締役会で決定することを予定しています。 補充原則 4-22 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針として、現在、SDGs 宣言を2022 年 4 月に行うべく全社プロジェクトを推進していると ころです。なお中長期的な企業価値の向上に向け、理念に共感する方 々の採用を通年で行い、また社内人材育成も行うことで、マネジメント層の 指 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/13 | 09:10 | 2488 | ＪＴＰ |
| 四半期報告書－第35期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,400 株 (3) 処分価額 1 株につき755 円 (4) 処分価額の総額 10,872,000 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 14,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上昇及び中長期的な企業価 | |||
| 08/12 | 16:00 | 2488 | ＪＴＰ |
| 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 14,400 株 (3) 処分価額 1 株につき755 円 (4) 処分価額の総額 10,872,000 円 (5) 処分先 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 14,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来 | |||