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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 41 ～ 51) 応答時間：0.102 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
07/20 15:00 2488 ＪＴＰ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 29 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 755 円 (4) 処分価額の総額 10,872,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 14,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
06/30 10:22 2488 ＪＴＰ
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
として、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガ バナンスを一層充実させることを目的に、2020 年 6 月 30 日開催の第 33 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 取締役会は、7 名の取締役 ( 代表取締役社長森豊、為田光昭、伊達仁、社外取締役吉田雅彦、取締役監査等 委員木村裕之、社外取締役監査等委員竹内定夫、社外取締役監査等委員井出隆 )により構成されておりま す。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高め るとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役に
06/29 14:00 2488 ＪＴＰ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
公益財団法人財務会計基準機構会員 2021 年 6 月 29 日 各位 会社名 J T P 株式会社 代表者名代表取締役社長森豊 ( J A S D A Q ・コード 2 4 8 8 ) 問合せ先取締役コーポレート本部長伊達仁 ( 電話 0 3 - 6 4 0 8 - 2 4 8 8 ) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 34 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において承認決議された役員 人事について、下記のとおりお知らせいたします。 記 ふりがな 氏名 もりゆたか 森豊 ためだみつあき 為田光昭 だて ひとし 伊達仁 よしだまさひこ 吉田雅彦 たけうちようへい 竹内洋平 役職名 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 補欠社外取締役監査等委員 以上
06/29 14:00 2488 ＪＴＰ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 755 円 (4) 処分総額 10,872,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 14,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上昇及び中
06/29 14:00 2488 ＪＴＰ
第34回定時株主総会終了のお知らせ その他のIR
氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田雅彦氏は社外取締 役であります。 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏 が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の社外取締役であります。 *なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書で公表いたします。 以上
06/29 12:53 2488 ＪＴＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
結 ) 売上高 100 億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役の
06/09 13:13 2488 ＪＴＰ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株式会社 91,500 1.64 佐伯康雄 81,100 1.45 外池栄一郎 80,000 1.43 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 吉井右 76,000 1.36 大和証券株式会社 62,100 1.11 長谷川将 60,000 1.07 株式会社夢真ホールディングス 60,000 1.07 ( 注 )1. 当社は、自己株式を443,977 株保有しておりますが、上表からは除外しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に会社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 取締役 ( 取締役監査等委員及び社外取締役を
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会