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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.637 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 2492 インフォマート
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 79,638 株 (2) 処分価額 1 株につき 403 円 (3) 処分総額 32,094,114 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 57,318 株 並びに処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 22,320 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
03/26 14:12 2492 インフォマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 2 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 15:30 2492 インフォマート
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種類及び数当社普通株式 79,638 株 (3) 処分価額 1 株につき 403 円 (4) 処分総額 32,094,114 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他該当ありません。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 57,318 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 22,320 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役 等 」と総称しま
03/23 13:47 2492 インフォマート
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社事業内容に精通した社内取締役 5 名と独立性が高い社外取締役 4 名 (2026 年 3 月 23 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2026 年 3 月 23 日現在 )で監査役会を構成しております。当社の現在の事業規模や業態等において、経営の透明性・公正性を保持 すること及び監視・監督機能を発揮するにあたり、現時点において最適な体制を構築しております。これにより適 切なコーポレート・ガバナンスの実現を可能としております。 本書提出日現在
02/27 12:00 2492 インフォマート
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社インフォマート_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/2/27 独立役員届出書 株式会社インフォマートコード 2492 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、独立役員である加藤一隆氏及び岡橋輝和氏が任期満了に より退任され、新たに社外取締役の選任 ( 新任 ) 議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 兼川真紀社外取締役 ○ ○ 有
02/16 12:00 2492 インフォマート
（訂正）「2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について その他のIR
由 2026 年 2 月 13 日発表の「2025 年 12 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」の記載内容に一部誤り があることが判明したため、訂正するものであります。 2. 訂正の内容 6.その他 役員の異動 2その他の役員の異動 ( 訂正前 ) ( 前略 ) ・退任予定取締役 取締役中島健 ( 当社相談役に就任予定 ) 取締役藤田尚武 社外取締役加藤一隆 社外取締役岡橋輝和 ( 訂正後 ) ( 前略 ) ・退任予定取締役 取締役中島健 ( 当社相談役に就任予定 ) 取締役藤田尚武 ( 当社相談役に就任予定 ) 社外取締役加藤一隆 社外取締役岡橋輝和 以上
02/13 16:00 2492 インフォマート
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
月 25 日開催の定時株主総会で次のとおり選任予定であります。 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役荒木克往 ( 現財務経理・IR 上席執行役員 ) 取締役杉山大介 ( 現事業統括上席執行役員 ) 社外取締役冨田尚子 社外取締役松下修 ・退任予定取締役 取締役中島健 ( 当社相談役に就任予定 ) 取締役藤田尚武 社外取締役加藤一隆 社外取締役岡橋輝和 - 36 -
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
09/19 15:30 2492 インフォマート
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
Deepwork( 現 : 株式会社 invox) 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月当社クラウド事業推進、事業企画・戦略 営業部門執行役員 2022 年 3 月当社取締役 2025 年 3 月当社代表取締役副社長 ( 現任 ) 所有株式数 47,586 株 以上報道関係各位 ( 計 3 枚 ) 2025 年 9 月 19 日 株式会社インフォマート インフォマート、代表取締役社 ⾧に木村慎を選任 株式会社インフォマート( 本社 : 東京都港区代表取締役社 ⾧: 中島健、以下 「 当社 」)は、指名報酬委 員会の審議及び答申を踏まえ、本日開催の取締役会において、2025 年 12 月 31 日付
04/25 15:30 2492 インフォマート
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 82,152 株 (2) 処分価額 1 株につき 352 円 (3) 処分総額 28,917,504 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 60,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 22,152 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上
03/28 13:42 2492 インフォマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 1 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取締役や監
03/27 13:27 2492 インフォマート
有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
、経営体制を強化してまいります。 3. 経営監視体制及びコンプライアンス体制の継続的な強化を通して、ステークホルダー( 利害関係者 )の信頼 を得てまいります。 今後も、会社の規模拡大に応じ、コーポレート・ガバナンス体制を適時改善しながら、より一層の充実を図って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社事業内容に精通した社内取締役 5 名と独立性が高い社外取締役 4 名 (2025 年 3 月 27 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2025 年 3 月 27 日現在 )で監
03/26 15:30 2492 インフォマート
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数当社普通株式 82,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 352 円 (4) 処分総額 28,917,504 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他該当ありません。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 60,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 22,152 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役 等 」と総称します。)に対す
03/04 05:46 2492 インフォマート
第27期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6,400,000 株 2.8% ( 注 )1. 当社は、自己株式を33,131,685 株保有しておりますが、上記大株主からは除外して おります。 2. 持株比率は自己株式 (33,131,685 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 55,661 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る 決定に関する方針 」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当
02/17 13:07 2492 インフォマート
臨時報告書 臨時報告書
歴 2000 年 4 月株式会社菱食 ( 現 : 三菱食品株式会社 ) 入社 2004 年 3 月ディーコープ株式会社入社 2007 年 4 月当社入社 2017 年 1 月当社経営企画本部事業推進第 1 部部長 2019 年 1 月当社事業推進・戦略営業部門執行役員 2021 年 11 月株式会社 Deepwork( 現 : 株式会社 invox) 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月当社クラウド事業推進、事業企画・戦略営業部門執行役員 2022 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 以上 2/2
02/14 15:30 2492 インフォマート
代表取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ その他のIR
) 入社 2004 年 3 月ディーコープ株式会社入社 2007 年 4 月当社入社 2017 年 1 月当社経営企画本部事業推進第 1 部部長 2019 年 1 月当社事業推進・戦略営業部門執行役員 2021 年 11 月株式会社 Deepwork( 現 : 株式会社 invox) 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月当社クラウド事業推進、事業企画・戦略 営業部門執行役員 2022 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 30,778 4. 就任予定日 2025 年 3 月 26 日 以上報道関係各位 ( 計 2 枚 ) 2025 年 2 月 14 日 株式会社インフォマート 代表取締
07/08 15:04 2492 インフォマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いるものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を
05/01 13:34 2492 インフォマート
訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) (イ.~リ. 省略 ) ヌ. 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を計 16 回開催しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況については 以下のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長中島健 16 16 取締役会長長尾收 16 16 取締役副社長藤田尚武 16 16 取締役村上肇 16 16 取締役木村慎 16 16 社外取締役加藤一隆 16 16 社外取締役岡橋輝和 16 15 社外取締役兼川真紀 16 16 常勤監査役宮澤等 16 16 社外監査役垣花直樹 16 16 社外監査役瀧野良夫 16 16 取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。 ・経営方針や事業計画関連 ・決算、財務関連 ・プロダクト戦略関連 ・投資関連 ・人事、組織関連 ・リスクマネジメント、コンプライアンス、内部統制 2/2
04/26 15:00 2492 インフォマート
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 72,677 株 (2) 処分価額 1 株につき 423 円 (3) 処分総額 30,742,371 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 55,661 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 17,016 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上