開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.371 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/21 10:00 3815 メディア工房
2026年８月期　中間決算説明会資料 その他のIR
身。2000 年に当社代表取締役就任。 取締役 長沢和宙 富士通出身。2014 年当社入社、2017 年より当社取締役。現在はIPプロデュース、 SNS 運営、BtoB 向けの業務提携等、複 数部門の担当取締役。 取締役 酒井康弘 野村證券出身。2006 年の当社上場に経 営管理体制の整備で貢献。現在はOne to One Marketing 事業等、複数部門の 担当取締役。 社外取締役 五十部紀英 社外取締役 和田育子 取締役 長沢匡哲 2002 年当社入社、企画・モバイル・ゲー ム・メディア等の各事業を統括し、現在は デジタルコンテンツ事業担当取締役。 社外監査役 大塚尚 社外監査役 篠原
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/21 16:06 3815 メディア工房
臨時報告書 臨時報告書
) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長沢和宙氏、五十部紀英氏及び和田育子氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。なお、五十部紀英氏及び和田育子氏は、社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案どおり、篠原尚之氏及び松川和人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠原尚之氏 及び松川和人氏は、社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり、伊藤光茂氏が選任されました。なお、伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成
11/21 16:04 3815 メディア工房
有価証券報告書－第28期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
る基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの基本を内部統制と位置づけ、「 事業運営において有効性と効率性の十分な 確保 」、「 企業の財務報告における信頼性の確保 」、「 事業運営における法規の遵守の確保 」の3つを中心とした 基本姿勢のもと、企業の経営目標を達成するために、健全な内部統制を推進し、継続的に企業価値を高めていくこ とを目指しております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成される取締役会と、社外監査役 3 名で構成される監査役会設置会社 方式を採用しております。本書提出日現在におきましては、役員
11/21 13:00 3815 メディア工房
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
月期決算説明資料 43 役員一覧 代表取締役社長 長沢一男 日本債券信用銀行 ( 現あおぞら銀行 ) 出身。2000 年に当社代表取締役就任。 取締役 長沢和宙 富士通出身。2014 年当社入社、2017 年より当社取締役。現在はIPプロデュース、 SNS 運営、BtoB 向けの業務提携等、複 数部門の担当取締役。 取締役 酒井康弘 野村證券出身。2006 年の当社上場に経 営管理体制の整備で貢献。現在はOne to One Marketing 事業等、複数部門の 担当取締役。 社外取締役 五十部紀英 社外取締役 和田育子 取締役 長沢匡哲 2002 年当社入社、企画・モバイル・ゲー ム
11/21 11:33 3815 メディア工房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取 引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。 なお、当社取締役会は6 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十 分な体制が確保されております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社代表取締役社長である長沢一男は、当社の議決権の
10/28 12:00 3815 メディア工房
2025年８月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の状況 代表取締役社長長沢一男 株式会社ギフトカムジャパン代表取締役 株式会社ミックスベース取締役 株式会社 X square 取締役 社長室部長 取締役長沢匡哲デジタルコンテンツ部部長 取締役酒井康弘 取締役長沢和宙 取締役五十部紀英 取締役和田育子 One to One Marketing 部部長 経理部部長 株式会社ギフトカムジャパン取締役 株式会社デュアルタップ社外取締役 ( 監査等委員 ) 経営企画部部長 アライアンス統括部部長 美容事業統括部部長 株式会社ミックスベース代表取締役 株式会社 X square 代表取締役 弁護士法人プロテクトスタンス代表社員 株式会社 Answer
10/24 10:00 3815 メディア工房
2025年８月期　決算説明会資料 その他のIR
。 社外取締役 五十部紀英 社外取締役 和田育子 取締役 長沢匡哲 2002 年当社入社、企画・モバイル・ゲー ム・メディア等の各事業を統括し、現在は デジタルコンテンツ事業担当取締役。 社外監査役 大塚尚 社外監査役 篠原尚之 社外監査役 小野好信 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 2025 年 8 月期決算説明資料 34 株式関連情報 (2025 年 8 月末時点 ) 株主情報 上場証券取引所 証券コード 3815 発行済株式総数 株主数 外国法人等 0.24% 証券会社 0.23% その他 国内法人 東京証券取引所グロース市場
04/25 10:20 3815 メディア工房
2025年８月期　中間決算説明会資料 その他のIR
社ミックスベース / 株式会社ギフトカムジャパン / 株式会社 X square) 東証グロース(3815) コンテンツ制作・配信事業・各種メディア事業他 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 役員一覧 24 長沢一男 ( 代表取締役社長 ) 酒井康弘 (One to One 事業担当 ) 長沢匡哲 (デジタルコンテンツ事業 ( 担当 ) 長沢和宙 (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) 五十部紀英 和田育子 大塚尚 篠原尚之 小野好信 ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役
11/22 16:05 3815 メディア工房
有価証券報告書－第27期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの基本を内部統制と位置づけ、「 事業運営において有効性と効率性の十分な 確保 」、「 企業の財務報告における信頼性の確保 」、「 事業運営における法規の遵守の確保 」の3つを中心とした 基本姿勢のもと、企業の経営目標を達成するために、健全な内部統制を推進し、継続的に企業価値を高めていくこ とを目指しております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成される取締役会と、社外監査役 3 名で構成される監査役会設置会社 方式を採用しております。本書提出日現在におきまして
11/22 13:00 3815 メディア工房
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
。 ※ その他のリスクについては有価証券報告書を参照ください。 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 33 6 企業概要 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 役員一覧 (2024 年 11 月 22 日現在 ) 34 長沢一男 ( 代表取締役社長 ) 酒井康弘 (One to One 事業担当 ) 長沢匡哲 (デジタルコンテンツ事業 ( 担当 ) 長沢和宙 (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) 五十部紀英 和田育子 大塚尚 篠 尚之 小野好信 ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外監査役
11/22 11:53 3815 メディア工房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取 引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。 なお、当社取締役会は6 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十 分な体制が確保されてお
10/30 12:00 3815 メディア工房
2024年８月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当事項はありません。 ― 13 ― 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長長沢一男 株式会社ギフトカムジャパン代表取締役 株式会社ミックスベース取締役 株式会社 X square 取締役 取締役長沢匡哲デジタルコンテンツ部部長 取締役酒井康弘 取締役長沢和宙 取締役五十部紀英 取締役和田育子 One to One Marketing 部部長 経理部部長 株式会社ギフトカムジャパン取締役 株式会社デュアルタップ社外取締役 ( 監査等委員 ) 経営企画部部長 アライアンス統括部部長
10/25 10:30 3815 メディア工房
2024年８月期　決算説明会資料 その他のIR
業・各種メディア事業他 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 役員一覧 21 長沢一男 ( 代表取締役社長 ) 酒井康弘 (One to One 事業担当 ) 長沢匡哲 (デジタルコンテンツ事業 ( 担当 ) 長沢和宙 (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) 五十部紀英 和田育子 井上哲男 篠原尚之 小野好信 ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 株式関連情報 (2024 年 8 月末時点
04/26 11:00 3815 メディア工房
2024年８月期　中間決算説明会資料 その他のIR
メディア事業他 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 役員一覧 20 長沢一男 ( 代表取締役社長 ) 酒井康弘 (One to One 事業担当 ) 長沢匡哲 (デジタルコンテンツ事業 ( 担当 ) 長沢和宙 (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) 五十部紀英 和田育子 井上哲男 篠原尚之 小野好信 ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved. 株式関連情報 (2024 年 2 月末時点 ) 21 株主情報
11/24 16:43 3815 メディア工房
臨時報告書 臨時報告書
項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 3 円 00 銭総額 30,236,769 円 ロ効力発生日 2023 年 11 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長沢和宙氏、五十部紀英氏及び和田育子氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。なお、五十部紀英氏及び和田育子氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり、伊藤光茂氏が選任されました。なお、伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する
11/24 16:39 3815 メディア工房
有価証券報告書－第26期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
業価値を高めていくこ とを目指しております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成される取締役会と、社外監査役 3 名で構成される監査役会設置会社 方式を採用しております。本書提出日現在におきましては、役員の半数となる5 名が社外役員で構成され、ま た、そのうち過半数となる4 名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。これらにより、経営監視 機能の客観性並びに中立性は十分確保されていると判断するとともに、現状の当社事業規模においては実効性の あるガバナンスを実現できていることから、当該体制を採用しております
11/24 12:00 3815 メディア工房
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
。 ※ その他のリスクについては有価証券報告書を参照ください。 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.42 5 企業概要 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.役員 ⼀ 覧 (2023 年 11⽉24⽇ 現在 ) 43 ⻑ 沢 ⼀ 男 酒井康弘 ⻑ 沢匡哲 ⻑ 沢和宙 ( 代表取締役社 ⻑) (One to One 事業担当 ) (デジタルコンテンツ事業 ( 統括 ) 担当 ) (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) 五 ⼗ 部紀英 和 ⽥ 育 ⼦ 井上哲男 篠原尚之 ⼩ 野好信 ( 社外取締役 ) ( 社
11/24 11:52 3815 メディア工房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取 引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。 なお、当社取締役会は6 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十
10/20 10:30 3815 メディア工房
2023年８月期　決算説明会資料 その他のIR
Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.役員 ⼀ 覧 29 ⻑ 沢 ⼀ 男 酒井康弘 ⻑ 沢匡哲 ⻑ 沢和宙 ⻑⾕ 川かほり ( 代表取締役社 ⻑) (One to One 事業担当 ) (デジタルコンテンツ事業 ( 統括 ) 担当 ) (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) (デジタルコンテンツ事業 ( 新規 ) 担当 ) 伊藤 ⽂ 博 宮 ⼊ 康夫 井上哲男 篠原尚之 ⼩ 野好信 ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) ( 社外監査役 ) © Media Kobo, Inc. All Rights