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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.641 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/21 09:07 3815 メディア工房
2023年８月期　中間決算説明会資料 その他のIR
( 代表取締役社 ⻑) (One to One 事業担当 ) (デジタルコンテンツ事業 ( 統括 ) 担当 ) (アライアンス統括事業担当 ) (SNS 事業担当 ) (デジタルコンテンツ事業 ( 新規 ) 担当 ) < 社外取締役 > < 社外監査役 > 伊藤 ⽂ 博宮 ⼊ 康夫井上哲男篠原尚之 ⼩ 野好信 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.株式関連情報 (2023 年 2⽉ 末時点 ) 26 株主情報 上場証券取引所 証券コード 発 ⾏ 済株式総数 株主数 東京証券取引所グロース市場 3815 11,300,000 株 3,126 名 ( 内議決
11/25 16:25 3815 メディア工房
有価証券報告書－第25期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
心とした 基本姿勢のもと、企業の経営目標を達成するために、健全な内部統制を推進し、継続的に企業価値を高めていくこ とを目指しております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成される取締役会と、社外監査役 3 名で構成される監査役会設置会社 方式を採用しております。本書提出日現在におきましては、役員の半数となる5 名が社外役員で構成され、ま た、そのうち過半数となる4 名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。これらにより、経営監視 機能の客観性並びに中立性は十分確保されていると判断するとともに、現状の当社事業
11/25 12:00 3815 メディア工房
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
取締役社 ⻑) © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.役員の状況 : 社外取締役および社外監査役 45 社外取締役 伊藤 ⽂ 博 宮 ⼊ 康夫 社外監査役 井上哲男篠原尚之 ⼩ 野好信 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.株式関連情報 46 株主情報 上場証券取引所東京証券取引所グロース市場 証券コード 3815 株式の流動性 流通株式数 28,330 単位 流通株式 ⽐ 率 25.07% 発 ⾏ 済株式総数 11,300,000 株 株主数 2,916 名 ( 内議決権を有する株主数 2,763 名 ) ⼤ 株
11/25 11:35 3815 メディア工房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
所及び市場区分 東京グロース 決算期 8 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取 引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。 なお、当社取締役会は7 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役
01/24 13:09 3815 メディア工房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 なお、当社取締役会は7 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十 分な体制が確保されております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社代表取締役社長である長沢一男は、当社の議決権の過半数を所有する支配株主であります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役
12/10 15:00 3815 メディア工房
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
: 社内取締役 42 社内取締役 酒井康弘 (One to One 事業担当 ) 長沢匡哲 (デジタルコンテンツ事業 ( 総括 ) 担当 ) 長沢和宙 (アライアンス統括事業担当 ) 長谷川かほり (デジタルコンテンツ事業 ( 新規 ) 担当 ) 長沢一男 ( 代表取締役社長 ) © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.役員の状況 : 社外取締役および社外監査役 43 社外取締役 伊藤文博 宮入康夫 社外監査役 井上哲男篠原尚之小野好信 © Media Kobo, Inc. All Rights Reserved.株式関連情報 44 株主情報 株式の流動性
11/22 16:25 3815 メディア工房
臨時報告書 臨時報告書
項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長谷川かほり氏、長沢和宙氏、伊藤博文氏及び宮 入康夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤博文氏及び宮入康夫氏は、社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案どおり、篠原尚之氏及び小野好信氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠原尚之氏及 び小野好信氏は、社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり、原文一氏が選任されました。なお、原文一氏は、補欠の社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成
11/22 16:23 3815 メディア工房
有価証券報告書－第24期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成される取締役会と、社外監査役 3 名で構成される監査役会設置会社 方式を採用しております。本書提出日現在におきましては、役員の半数となる5 名が社外役員で構成され、ま た、そのうち過半数となる4 名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。これらにより、経営監視 機能の客観性並びに中立性は十分確保されていると判断するとともに、現状の当社事業規模においては実効性の あるガバナンスを実現できていることから、当該体制を採用しております。 当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。 a. 取
11/22 13:55 3815 メディア工房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ととしております。 なお、当社取締役会は7 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十 分な体制が確保されております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社代表取締役社長である長沢一男は、当社の議決権の過半数を所有する支配株主であります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長
10/21 09:31 3815 メディア工房
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ウェブサイト (https://www.mkb.ne.jp)にてお受けさせていただいております。ぜひご活用く ださい。 (3) 当日の出席役員は、事業継続の確保の為、運営上最低限度に限らせていただきま す。出席予定の役員は、以下の通りです。 ・社内取締役 : 長沢一男、酒井康弘、長沢和宙 ・社外取締役 : 宮入康夫 ・社外監査役 : 井上哲男 6.その他 本年の株主総会の開催に関し、変更が生じた場合は、当社ウェブサイト (https://www.mkb.ne.jp)に掲載させていただきます。 ― 3 ―( 提供書面 ) 1. 企業集団の現況 (1) 当連結会計年度の事業の状況 1 事業の経過及び
10/20 12:00 3815 メディア工房
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社メディア工房 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/10/20 独立役員届出書 株式会社メディア工房コード 3815 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/22 独立役員届出書の 提出理由 株主総会で社外取締役及び社外監査役を選任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤博文社外取締役 ○ ○ 有 2 宮入康夫社外取締役 ○ ○ 有 3 井上哲男社外監査役 ○ ○ 有
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
07/28 09:01 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議
05/25 09:03 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
05/12 09:03 野村アセットマネジメント/株式インデックス　２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村