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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.875 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 16:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント
当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
月 26 日付 「 当社取締役に対する譲渡制限付株式 報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 ● 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 856 円 (4) 処分総額 21,828,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,500 株 以上
03/26 15:38 2124 ジェイエイシーリクルートメント
有価証券報告書－第39期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を採用する理由 当社は、2022 年 3 月 24 日開催の第 35 期定時株主総会において、監査役・監査役会設置会社から監査等委員会 設置会社への移行をご承認いただき、業務執行の適法性、妥当性等に関する監査・監督機能とコーポレート・ ガバナンス体制のさらなる強化を図っております。 また、2011 年 3 月 23 日開催の第 24 期定時株主総会において、当社は社外取締役との間で責任限定契約を締結 できる旨の規定を定款に新設しました。これに基づき、監査等委員でない社外取締役加瀬豊氏、同社外取締役 ギュンター・ツォーン氏、同社外取締役中井戸信英氏、同社外取締役豊田明子氏、監査等委員である社外取締 役中
03/26 15:30 2124 ジェイエイシーリクルートメント
当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
たしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 ● 毎期付与型株式報酬 (1) 処分期日 2026 年 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 856 円 (4) 処分総額 21,828,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役
03/26 12:50 2124 ジェイエイシーリクルートメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/05 13:45 2124 ジェイエイシーリクルートメント
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役専務執行役員 2004 年 8 月同社代表取締役副社長執行役員 2005 年 10 月双日ホールディングス株式会社と 双日株式会社合併により双日株式 会社に商号変更 同社代表取締役副社長執行役員 2007 年 4 月同社代表取締役 CEO 2012 年 4 月同社代表取締役会長 2013 年 6 月アステラス製薬株式会社社外取締 役 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月積水化学工業株式会社社外取締役 2017 年 6 月双日株式会社特別顧問 2018 年 6 月同社顧問 1978 年 11 月 Polaroid Corporation 入社 1985 年
03/04 12:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント
独立役員届出書 独立役員届出書
) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加瀬豊社外取締役 ○ ○ 有 2 ギュンター・ツォーン社外取締役 ○ ○ 有 3 向山俊明社外取締役 ○ ○ 有 4 中井戸信英社外取締役 ○ ○ 有 5 中村閑社外取締役 ○ ○ 有 6 豊田明子社外取締役 ○ ○ 有 7 小沢直靖社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 7 該当事項はありません。 主に経営者としての豊富な経験等に
02/20 17:15 2124 ジェイエイシーリクルートメント
2025年12月期 決算戦略説明会資料 その他のIR
る 「D&I AWARD」において、D&I 推進 に取り組むD&I 先進カンパニーとして 3 年連続で「ベストワークプレイス」 に認定されました。 全社を挙げた継続的な取り組みが評価され、 2018 年から8 年連続で「 健康経営優良法 人 」の認定を受けています。 43 G ガバナンス 取締役会の多様性 7 12.5% 11 女性取締役比率 9.1% 10 8.3% 9 18.2% 27.3% 8 目標 : 2030 年までに 女性取締役比率 30% 以上 1 1 1 2 3 2021 2022 2023 2024 2025 女性取締役男性取締役女性取締役比率 社外取締役比率 58.3
02/13 15:30 2124 ジェイエイシーリクルートメント
当社執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
うち最も高い金額を比較し、いずれか高い方の金額を処分価額 として決定することとしました。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2022 年 3 月 24 日開催の第 35 期定時
02/13 15:30 2124 ジェイエイシーリクルートメント
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
高顧問重任 山田広記常務取締役事業本部長重任 スティーブン・ブランデル (Stephen Blundell) 取締役海外事業本部長 重任 加瀬豊社外取締役重任 ギュンター・ツォーン (Günter Zorn) 社外取締役 重任 中井戸信英社外取締役重任 豊田明子社外取締役重任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職新任・重任 向山俊明社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 中村閑社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 小沢直靖 ― 新任 ( 注 ) 小沢直靖氏は社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者です 3. 退任予定の取締役 氏名現役職退任理由 横井直人社外取締役 ( 監査等委員 ) 任期満了による退任 4. 就任予定日 2026 年 3 月 26 日 ( 第 39 期定時株主総会開催予定日 ) 以上
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
05/22 16:04 2124 ジェイエイシーリクルートメント
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
円と、2025 年 5 月 17 日から同月 22 日までの間のいずれかの日 ( 以下 「 条件決定日 」といいます。)の直前営業日の株式会社東京 証券取引所における当社の普通株式の終値のうち最も高い金額を比較し、いずれか高い方の金額を処分価額 として決定します。このような自己株式処分の処分価額の決定方法は、既存株主の利益に配慮した合理的な 方法であり、また、処分価額を市場株価と同額に決定する方法であるため、算定根拠として客観性が高く合 理的であると判断しています。 なお、上記処分金額につきましては、当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名で構成され、全員 が社外取締役、かつ株式
05/14 16:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント
従業員向けインセンティブ・プランとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
法は、既存 株主の利益に配慮した合理的な方法であり、また、処分価額を市場株価と同額に決定する方法であるため、算 定根拠として客観性が高く合理的であると判断しました。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名で構成され、全員 が社外取締役、かつ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 )が、特に有利な処分価額には該当しな い旨の意見を表明しています。 以上
05/14 15:43 2124 ジェイエイシーリクルートメント
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
れ、全員 が社外取締役、かつ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 )が、特に有利な払込金額には該当し ない旨の意見を表明しております。 4. 当社株式は、本信託を通じて、株式交付規程に基づき受益者となった対象従業員に対して交付が行われま す。割当予定先の状況は以下のとおりです。 a 割当予定先の概要 (2025 年 5 月 14 日現在 ) 本有価証券届出書により企図されている募集の相手方となるのは、対象従業員であり、本有価証券届出 書提出日時点の対象従業員の人数は1,981 名です。本制度の対象期間中に新たに対象従業員になる者も 含むことから、個別の氏名及び住所の記載は省略させていた
04/11 16:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 ● 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 796 円 (4) 処分総額 31,282,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 39,300 株 以上
03/28 09:41 2124 ジェイエイシーリクルートメント
臨時報告書 臨時報告書
す。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬付与のた めの報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して新たに業績連動型株式報酬制度に基づく 報酬を支給することとし、その報酬は金銭報酬債権及び金銭とし、その総額は年額 200 百万円 (ただし、使用人 兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 小林多希子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
03/27 15:48 2124 ジェイエイシーリクルートメント
有価証券報告書－第38期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
だき、業務執行の適法性、妥当性等に関する監査・監督機能とコーポレート・ ガバナンス体制のさらなる強化を図っております。 また、2011 年 3 月 23 日開催の第 24 期定時株主総会において、当社は社外取締役との間で責任限定契約を締結 できる旨の規定を定款に新設しました。これに基づき、監査等委員でない社外取締役加瀬豊氏、同社外取締役 ギュンター・ツォーン氏、同社外取締役中井戸信英氏、同社外取締役豊田明子氏、監査等委員である社外取締 役横井直人氏、及び同社外取締役中村閑氏との間において、会社法第 427 条第 1 項に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
03/27 15:40 2124 ジェイエイシーリクルートメント
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
、お知らせいたします。 1. 処分の概要 ● 毎期付与型株式報酬 (1) 処分期日 2025 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 796 円 (4) 処分総額 31,282,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 39,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に
03/27 15:37 2124 ジェイエイシーリクルートメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 7 名 会社との関係 (1) 加瀬豊 ギュンター・ツォーン 中井戸信英 向山俊明 横井直人 中村閑 豊田明子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
03/05 12:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 1. 第 38 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 事業報告 及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結 計算書類監査結果報告の件 2. 第 38 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 計算書類 報告の件 剰余金処分の件 監査等委員でない取締役 9 名選任の件 ― 1 ― 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対す る業績連動型株式報酬付与のための報酬決定の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件