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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.729 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 12:00 | 3054 | ハイパー |
| 新役員体制に関するお知らせ PR情報 | |||
| 各位 2024 年 3 月 28 日 会社名株式会社ハイパー 代表者名代表取締役社長 CEO 望月真貴子 (コード番号 3054 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役 CFO 江守裕樹 (TEL 03-6855-8180) 新役員体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 34 回定時株主総会において、取締役の選任が承認され、その後の 取締役会決議により、下記の新役員体制となりましたので、お知らせいたします。 記 ・新役員体制について(2024 年 3 月 28 日付 ) 役職氏名 取締役会長玉田宏一 取締役社長 CEO ( 代表取締役 ) 望月真貴子 取締役 COO 田邉浩明 取締役 CFO 江守裕樹 取締役髙瀬昇幸 取締役遠藤孝 取締役 ( 社外取締役 ) 宮澤敏 取締役 ( 社外取締役 ) 桒原桂一 取締役 ( 社外取締役 ) 那須慎二 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 小俣信次 監査役 ( 社外監査役 ) 堀川裕美 監査役 ( 社外監査役 ) 山田美代子 以上 | |||
| 02/29 | 18:00 | 3054 | ハイパー |
| 代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 玉田宏一取締役会長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 田邉浩明取締役重任 髙瀬昇幸 - 新任 遠藤孝 - 新任 宮澤敏社外取締役重任桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定め る独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。 2. 髙瀬昇幸氏は、当社グループ会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験・実績・ 見識を有していることから、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進す | |||
| 02/14 | 17:00 | 3054 | ハイパー |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| △384,379 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △522,003 19,269 現金及び現金同等物の期首残高 3,027,270 2,505,267 現金及び現金同等物の期末残高 2,505,267 2,524,536 - 13 -株式会社ハイパー(3054) 2023 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益 | |||
| 11/14 | 15:12 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第34期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| ) ( 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 ) 「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算 定会計基準適用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27 -2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって 適用することとしております。なお、当該会計方針の変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 08/10 | 16:39 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第34期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 月 17 日。以下 「 時価算 定会計基準適用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27 -2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって 適用することとしております。なお、当該会計方針の変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 | |||
| 05/15 | 15:05 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第34期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| ) 「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算 定会計基準適用指針 」という。)を当第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ て適用することとしております。なお、当該会計方針の変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明 | |||
| 03/24 | 11:08 | 3054 | ハイパー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-111 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方 当社では、取締役会の実効性及び「 客観性 」「 透明性 」「 合理性 」「 多様性 」を確保するため、社外独立役員 3 名、取締役会の決議によって選定さ れた取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委員会において、取締役等各人の素養、スキル | |||
| 03/23 | 15:48 | 3054 | ハイパー |
| 有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主総会において、導入に関する議案が承認されました。 EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 有価証券報告書 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社株式を取 得し、当社が各取締役に付与するポイント | |||
| 02/14 | 15:00 | 3054 | ハイパー |
| 2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| のについ ては記載しておりません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3054 | ハイパー |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1 名減員し、取締 役 7 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役会長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 田邉浩明取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定め る独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定で | |||
| 11/14 | 15:04 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第33期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| しております。 なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 16/26EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 | |||
| 08/10 | 12:55 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第33期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| る影響はありません。 19/29EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締 | |||
| 07/06 | 14:04 | 3054 | ハイパー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-111 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方 当社では、取締役会の実効性及び「 客観性 」「 透明性 」「 合理性 」「 多様性 」を確保するため、社外独立役員 3 名、取締役会の決議によって選定さ れた取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委員会において、取締役等各人の素養、スキル | |||
| 05/30 | 19:00 | 3054 | ハイパー |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 玉田宏一取締役会長 ( 代表取締役 ) 重任 望月真貴子取締役社長 ( 代表取締役 ) 重任 江守裕樹取締役重任 松村雅浩取締役重任 田邉浩明取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定め る独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。2. 監査役候補者の選任 第 32 回定時株主総会の終結の時をもって | |||
| 05/17 | 09:01 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第33期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基 準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。。 15/25EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的とし | |||
| 05/17 | 09:00 | 3054 | ハイパー |
| 有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| の割合 (%) 株式会社ハイパー 東京都中央区日本橋 堀留町二丁目 9 番 6 号 2,400 - 2,400 0.02 計 - 2,400 - 2,400 0.02 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 130,000 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 38/128(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用 | |||
| 05/16 | 22:45 | 3054 | ハイパー |
| （訂正・数値データ訂正）「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| び現金同等物の期末残高 2,239,652 3,065,362 - 15 -株式会社ハイパー(3054) 2020 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しており | |||
| 05/16 | 22:45 | 3054 | ハイパー |
| 2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| △31,377 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 825,710 △38,092 現金及び現金同等物の期首残高 2,239,652 3,065,362 現金及び現金同等物の期末残高 3,065,362 3,027,270 - 12 -株式会社ハイパー(3054) 2021 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動によ | |||
| 05/16 | 17:13 | 3054 | ハイパー |
| 訂正四半期報告書－第32期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 訂正四半期報告書 | |||
| /23EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 訂正四半期報告書 【 注記事項 】 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 2021 年 6 月 1 日付で当社が株式会社セキュリティアを吸収合併したことにより、第 2 四半期連結会計期間より連 結の範囲から除外しております。 16/23EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで | |||
| 05/16 | 17:12 | 3054 | ハイパー |
| 訂正四半期報告書－第32期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 訂正四半期報告書 | |||
| 半期末残高 ※1 3,075,392 ※1 3,548,247 18/28EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 訂正四半期報告書 【 注記事項 】 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 2021 年 6 月 1 日付で当社が株式会社セキュリティアを吸収合併したことにより、当第 2 四半期連結会計期間より 連結の範囲から除外しております。 19/28EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性を | |||